Ухвала суду № 81893624, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23715/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницюта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , відомості яких становлять банківську таємницюта їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017101070000177 від 14.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_12 ) та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами.

Крім того, в ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановлені особи в період 2016-2018 років, на території міста Києва та Київської області, створювали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, неправомірного формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, чим вчинили фіктивне підприємництво повторно.

Встановлено, що підприємства - замовники (вигодонабувачі) перераховують у безготівковій формі грошові кошти в якості оплати за товари (роботи, послуги) цінні папери (векселі, акції, інвестиційні сертифікати) на рахунки «транзитно-конвертаційних СГД», або укладаються мнимі договори, при цьому використовуються підконтрольні підприємства, які мають ознаки фіктивності. Після чого грошові кошти перераховуються на рахунки фізичних та юридичних осіб (кур`єрів, підставних осіб) та в подальшому конвертувались через їх карткові та поточні рахунки.

Незаконно «проконвертована» готівка (за винятком відсотків, що слугує «винагородою» вказаної групи осіб за надання незаконних послуг) разом із підробленими первинними документами передається «клієнтам» - посадовим особам СГД реального сектору економіки.

Центром проведення операцій з готівковими коштами на протязі 2018 року являлись ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 322904), АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300528), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669).

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 322904), АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), АТ "Ощадбанк" (МФО 322669.

Одноосібним засновником та директором ТОВ «К.Л.М. ПРО» (код 42684005) та ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) являється ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_13 ), засновником та директором ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) та ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) являється ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_14 ), засновником та директором ПП «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) та ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) являється ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_15 ), засновником та директором ТОВ «АСТЕРА-ГАРАНТ-ПОСТАЧІ» (код 40931580) та ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) являється ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_16 ).

У зв`язку з викладеним вище, з метою використання під час проведення почеркознавчих експертиз, в даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Альдмар Груп» (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ «Акратрейд» (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ «Малетрейд» (код ЄДРПОУ 42183840), ТОВ «Ніамтрейд» (код ЄДРПОУ 42227217), ТОВ «АріалІнвест» (код ЄДРПОУ 42299208), ТОВ «АсміСолюшінз» (код ЄДРПОУ 42299323), ТОВ «Ред-Ван Груп» (код ЄДРПОУ 42299465), ТОВ «Тейва Груп» (код ЄДРПОУ 42299480), ТОВ «Діез Груп» (код ЄДРПОУ 42299517), ТОВ «КнорКомпані» (код ЄДРПОУ 42299564), ТОВ «Бітгольд» (код ЄДРПОУ 42299674), ТОВ «Марсінвест» (код ЄДРПОУ 42458411), ТОВ «Префікстек» (код ЄДРПОУ 42459001), ТОВ «Квтлюкс» (код ЄДРПОУ 42460153), ТОВ «Біатрікс Плюс» (код ЄДРПОУ 42460174), ТОВ «Монталь Плюс» (код ЄДРПОУ 42460195), ТОВ «ВД-Газ.» (код ЄДРПОУ 42603759), ТОВ «Айлант Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41200278), ТОВ «К.Л.М. Про» (код ЄДРПОУ 42684005), ТОВ «Астера-Гарант-Постач» (код ЄДРПОУ 40931580), ТОВ «А.Н.Т. Про» (код ЄДРПОУ 41660549), ТОВ «Гарант Індастрі» (код ЄДРПОУ 41610660), ПП «Т.А.Н. Київ» (код ЄДРПОУ 42308589), ТОВ «А.З.В. Україна» (код ЄДРПОУ 42033831), ТОВ «Малс Україна» (код ЄДРПОУ 41644438), ТОВ «ФАРЕТТА» (код 39445685), ТОВ «Котерра» (код 34703117), ТОВ «МКСА» (код 31808994), ТОВ «БІЛАЙЗ ГРУП» (код 39934646), ТОВ «ГАРТІС ЮА» (код 39742475), ТОВ "РЕСУРС ПРАЙМ ТРЕЙД" (код 41342571), ТОВ «ЕВА ТРАСТ» (код 40540857), ТОВ «МКСА» (код 31808994), ТОВ "БЕРНТРЕЙД" (код 42059643), ТОВ "МІЛАНА ЛЮКС" (код 41026491), ТОВ "ЕТК ПЛЮС" (код 40465427), ТОВ «КОРПОРАТИВНИЙ ЛІДЕР» (код 41004551), ТОВ «ПРО ТРЕЙД» (код 38039867), ТОВ «ГРАНД МЕЛС» (код 41971928), ТОВ «ЛІКРОН» (код 41989584), ТОВ «ЮвентаІнжинірінг» (код 38497837), ТОВ "АСМЄТРЕЙД" (код 42112895)та осіб, які здійснювали незаконну діяльність з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підприємств, а саме: ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_16 ), які знаходяться в АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 322904), АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300528), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Савчуку Михайлу Вадимовичу, Павлову Віталію Васильовичу, слідчим групи слідчих, які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у банківських установах: АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 та/або в іншому місці, АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254) за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 76/2та/або в іншому місці, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та/або в іншому місці, АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46 та/або в іншому місці, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6 та/або в іншому місці, АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова,11 та/або в іншому місці, АТ «А-БАНК» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11 та/або в іншому місці, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та/або в іншому місці, АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 та/або в іншому місці, АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 та/або в іншому місці, АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та/або в іншому місці, Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 322904) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б та/або в іншому місці, АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 та/або в іншому місці, АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5 та/або в іншому місці, АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 та/або в іншому місці, АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 та/або в іншому місці, АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та/або в іншому місці, АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19та/або в іншому місці, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27та/або в іншому місці, АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32 та/або в іншому місці, ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул.Курсантська, 24 та/або в іншому місці, АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 та/або в іншому місці, щодо документів та руху коштів по рахункам ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_16 ) та юридичних справ і документів підприємств ТОВ «Альдмар Груп» (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ «Акратрейд» (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ «Малетрейд» (код ЄДРПОУ 42183840), ТОВ «Ніамтрейд» (код ЄДРПОУ 42227217), ТОВ «АріалІнвест» (код ЄДРПОУ 42299208), ТОВ «АсміСолюшінз» (код ЄДРПОУ 42299323), ТОВ «Ред-Ван Груп» (код ЄДРПОУ 42299465), ТОВ «Тейва Груп» (код ЄДРПОУ 42299480), ТОВ «Діез Груп» (код ЄДРПОУ 42299517), ТОВ «КнорКомпані» (код ЄДРПОУ 42299564), ТОВ «Бітгольд» (код ЄДРПОУ 42299674), ТОВ «Марсінвест» (код ЄДРПОУ 42458411), ТОВ «Префікстек» (код ЄДРПОУ 42459001), ТОВ «Квтлюкс» (код ЄДРПОУ 42460153), ТОВ «Біатрікс Плюс» (код ЄДРПОУ 42460174), ТОВ «Монталь Плюс» (код ЄДРПОУ 42460195), ТОВ «ВД-Газ.» (код ЄДРПОУ 42603759), ТОВ «Айлант Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 41200278), ТОВ «К.Л.М. Про» (код ЄДРПОУ 42684005), ТОВ «Астера-Гарант-Постач» (код ЄДРПОУ 40931580), ТОВ «А.Н.Т. Про» (код ЄДРПОУ 41660549), ТОВ «Гарант Індастрі» (код ЄДРПОУ 41610660), ПП «Т.А.Н. Київ» (код ЄДРПОУ 42308589), ТОВ «А.З.В. Україна» (код ЄДРПОУ 42033831), ТОВ «Малс Україна» (код ЄДРПОУ 41644438), ТОВ «ФАРЕТТА» (код 39445685), ТОВ «Котерра» (код 34703117), ТОВ «МКСА» (код 31808994), ТОВ «БІЛАЙЗ ГРУП» (код 39934646), ТОВ «ГАРТІС ЮА» (код 39742475), ТОВ "РЕСУРС ПРАЙМ ТРЕЙД" (код 41342571), ТОВ «ЕВА ТРАСТ» (код 40540857), ТОВ «МКСА» (код 31808994), ТОВ "БЕРНТРЕЙД" (код 42059643), ТОВ "МІЛАНА ЛЮКС" (код 41026491), ТОВ "ЕТК ПЛЮС" (код 40465427), ТОВ «КОРПОРАТИВНИЙ ЛІДЕР» (код 41004551), ТОВ «ПРО ТРЕЙД» (код 38039867), ТОВ «ГРАНД МЕЛС» (код 41971928), ТОВ «ЛІКРОН» (код 41989584), ТОВ «ЮвентаІнжинірінг» (код 38497837), ТОВ "АСМЄТРЕЙД" (код 42112895)(далі Підприємств), за період з дня відкриття рахунків по дату проведення виїмки, які відображають рух коштів по їх банківським рахункам:

-в філіях банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) по рахункам ТОВ «МАЛС Україна» (код 41644438) НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 НОМЕР_19 (українська гривня) та НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ «А.З.В. Україна» (код 42033831) НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня); ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня); ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня); ПП «Т. А. Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня); ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня); ТОВ «АСТЕРА-ГАРАНТ-ПОСТАЧ» (код 40931580) НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (українська гривня); ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_44 (українська гривня), ТОВ «ВД-ГАЗ.» (код 42603759) НОМЕР_241 (українськагривня), НОМЕР_242 (українськагривня), № НОМЕР_45 (українськагривня);

-в банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) по рахункам ТОВ «МАЛС Україна» (код 41644438) НОМЕР_18 НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_18 НОМЕР_46 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_48 (українська гривня); ТОВ «НІАМТРЕЙД» (код 42227217) НОМЕР_49 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_50 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_49 (українська гривня); ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) №26008000168837 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_51 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_52 (українська гривня); ТОВ «АСМІ СОЛЮШІНЗ» (код 42299323) НОМЕР_53 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_54 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (українська гривня); ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (код 42299564) НОМЕР_57 (українська гривня), НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня); ТОВ «БІТГОЛЬД» (код 42299674) НОМЕР_60 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_61 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_62 (українська гривня); ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_63 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня, євро, долар США); ТОВ «МАЛЕТРЕЙД» (код 42183840) НОМЕР_67 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_18 НОМЕР_68 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_69 (українська гривня); ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_70 (українська гривня), НОМЕР_18 НОМЕР_71 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_72 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_73 (українська гривня); ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_74 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_75 (українська гривня), НОМЕР_76 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_77 (українська гривня, євро, російський рубль, долар США), № НОМЕР_78 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_77 (українська гривня); ПП «Т. А. Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_80 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_81 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_80 (українська гривня), ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_82 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_83 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_85 (українська гривня); ТОВ «МОНТАЛЬ ПЛЮС» (код 42460195) НОМЕР_86 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_87 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_88 (українська гривня), НОМЕР_89 (українська гривня); ТОВ «АСТЕРА-ГАРАНТ-ПОСТАЧ» (код 40931580) НОМЕР_90 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_18 НОМЕР_91 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_18 НОМЕР_92 (українська гривня);

-в банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) по рахункам ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) № НОМЕР_93 (українська гривня, долар США, євро), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_94 (українська гривня);

-в банківській установі АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) по рахункам ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_95 (українська гривня) та НОМЕР_96 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_97 (українська гривня) та НОМЕР_98 (українська гривня), ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_99 (українська гривня) та НОМЕР_100 (українська гривня);

-в банківській установі АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) по рахункам ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) № НОМЕР_101 (українська гривня) та НОМЕР_102 (українська гривня), ТОВ «ПРЕФІКСТЕК» (код 42459001) НОМЕР_103 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА" (код 42033831) № НОМЕР_104 (українська гривня) та НОМЕР_105 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_106 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_107 (українська гривня), НОМЕР_108 (українська гривня), НОМЕР_109 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_110 (українська гривня) та НОМЕР_111 (українська гривня);

-в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) по рахункам ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) № НОМЕР_112 (українська гривня) та НОМЕР_113 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) № НОМЕР_114 (українська гривня) та НОМЕР_115 (українська гривня), ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» (код 42299465) НОМЕР_116 (українська гривня), ТОВ «МАРСІНВЕСТ» (код 42458411) НОМЕР_117 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_118 (українська гривня), НОМЕР_119 (українська гривня), НОМЕР_120 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_121 (українська гривня) та НОМЕР_122 (українська гривня), ТОВ «АСТЕРА-ГАРАНТ-ПОСТАЧ» (код 40931580) НОМЕР_123 (українська гривня), НОМЕР_124 (українська гривня) та НОМЕР_125 (українська гривня);

-в банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) по рахункам ТОВ «МАЛЕТРЕЙД» (код 42183840) НОМЕР_126 (українська гривня), ТОВ «РЕД-ВАН ГРУП» (код 42299465) НОМЕР_127 (українська гривня), ТОВ «КВТЛЮКС» (код 42460153) НОМЕР_128 (українська гривня), ТОВ «АТЕНС КОМПАНІ» (код 41857262) НОМЕР_129 (українська гривня);

-в банківській установі АТ «Ідея Банк» (МФО 336310) по рахункам ТОВ «ТБК «БУДФОРМАТ» (код 40835798) НОМЕР_130 (українська гривня), ТОВ «АМИКС» (код 39749879) НОМЕР_131 (українська гривня), ТОВ «НОВЕЛІЯ» (код 40691450) НОМЕР_132 (українська гривня), ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_133 (українська гривня), ТОВ «БІТГОЛЬД» (код 42299674) НОМЕР_134 (українська гривня), ТОВ «К.Л.М. ПРО» (код 42684005) НОМЕР_135 (українська гривня) та НОМЕР_136 (українська гривня);

-в банківській установі АТ «А-БАНК» (МФО 307770) по рахункам ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) № НОМЕР_137 (українська гривня), НОМЕР_18 НОМЕР_138 (українська гривня) та НОМЕР_139 (українська гривня), ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_140 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_141 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_142 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_143 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) № НОМЕР_144 (українська гривня), ТОВ «ФАРЕТТА» (код 39445685) НОМЕР_145 (українська гривня) та НОМЕР_146 (українська гривня);

-в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851) по рахункам ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) НОМЕР_147 (українська гривня), НОМЕР_18 НОМЕР_148 (українська гривня) та НОМЕР_149 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) № НОМЕР_150 (українська гривня), НОМЕР_18 НОМЕР_151 (українська гривня) та НОМЕР_152 (українська гривня), ТОВ «ТЕЙВА ГРУП» (код 42299480) НОМЕР_153 (українська гривня), НОМЕР_154 (українська гривня), ТОВ «КНОР КОМПАНІ» (код 42299564) НОМЕР_155 (українська гривня), ТОВ «БІТГОЛЬД» (код 42299674) НОМЕР_156 (українська гривня), ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_157 (українська гривня), НОМЕР_158 (українська гривня) та НОМЕР_159 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_160 (українська гривня), НОМЕР_161 (українська гривня) та НОМЕР_162 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_163 (українська гривня), НОМЕР_164 (українська гривня) та НОМЕР_165 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_166 (українська гривня), НОМЕР_167 (українська гривня) та НОМЕР_168 (українська гривня), ТОВ «АСТЕРА-ГАРАНТ-ПОСТАЧ» (код 40931580) НОМЕР_169 (українська гривня), НОМЕР_170 (українська гривня), НОМЕР_171 (українська гривня) та НОМЕР_172 (українська гривня);

-в банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) по рахункам ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) НОМЕР_173 (українська гривня) та НОМЕР_174 (українська гривня);

-в банківській установі АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) по рахункам ТОВ «АРІАЛ ІНВЕСТ» (код 42299208) № НОМЕР_175 (українська гривня), ТОВ «ТЕЙВА ГРУП» (код 42299480) НОМЕР_176 (українська гривня), ТОВ «МАРСІНВЕСТ» (код 42458411) НОМЕР_177 (українська гривня), ТОВ «БІАТРІКС ПЛЮС» (код 42460174) НОМЕР_178 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_179 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) № НОМЕР_180 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) № НОМЕР_181 (українська гривня), ТОВ «Котерра» (код 34703117) НОМЕР_182 (українська гривня), ТОВ «МКСА» (код 31808994) НОМЕР_183 (українська гривня), ТОВ «ІМПЕКС ТВ» (код 39566419) НОМЕР_184 (українська гривня), ТОВ «БІЛАЙЗ ГРУП» (код 39934646) НОМЕР_185 (українська гривня) та НОМЕР_186 (українська гривня), ТОВ «ГАРТІС ЮА» (код 39742475) НОМЕР_187 (українська гривня) та НОМЕР_188 (українська гривня);

-в банківській установі Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 322904) по рахункам ТОВ «ТЕЙВА ГРУП» (код 42299480) НОМЕР_189 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_190 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) № НОМЕР_191 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) № НОМЕР_192 (українська гривня);

-в банківській установі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) по рахункам ТОВ "РЕСУРС ПРАЙМ ТРЕЙД" (код 41342571) № НОМЕР_193 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), ТОВ «К.Л.М. ПРО» (код 42684005) НОМЕР_194 (українська гривня) та НОМЕР_195 (українська гривня);

-в банківській установі АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) по рахункам ТОВ «АСТЕРА-ГАРАНТ-ПОСТАЧ» (код 40931580) НОМЕР_18 НОМЕР_196 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_197 (українська гривня) та НОМЕР_198 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_199 (українська гривня), НОМЕР_200 (українська гривня) та НОМЕР_201 (українська гривня), ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) № НОМЕР_202 (українська гривня), НОМЕР_203 (українська гривня) та НОМЕР_204 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) № НОМЕР_205 (українська гривня) та НОМЕР_206 (українська гривня), ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_207 (українська гривня), НОМЕР_208 (українська гривня), НОМЕР_209 (українська гривня), ТОВ «ЕВА ТРАСТ» (код 40540857) НОМЕР_210 (українська гривня, долар США), ТОВ «МКСА» (код 31808994) НОМЕР_211 (українська гривня), ТОВ "БЕРНТРЕЙД" (код 42059643) НОМЕР_212 (українська гривня), ТОВ "МІЛАНА ЛЮКС" (код 41026491) НОМЕР_213 (українська гривня), ТОВ "ЕТК ПЛЮС" (код 40465427) НОМЕР_214 (українська гривня, долар США, євро);

-в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) по рахункам ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) № НОМЕР_215 (українська гривня), НОМЕР_18 НОМЕР_216 (українська гривня), НОМЕР_217 (українська гривня), ТОВ «А.З.В. УКРАЇНА» (код 42033831) № НОМЕР_218 (українська гривня) та НОМЕР_219 (українська гривня), ТОВ «А.Н.Т. ПРО» (код 41660549) НОМЕР_220 (українська гривня) та НОМЕР_221 (українська гривня), ТОВ «ГАРАНТ ІНДАСТРІ» (код 41610660) НОМЕР_222 (українська гривня) та НОМЕР_223 (українська гривня), ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_224 (українська гривня) та НОМЕР_225 (українська гривня), ТОВ «АСТЕРА-ГАРАНТ-ПОСТАЧ» (код 40931580) НОМЕР_226 (українська гривня), НОМЕР_227 (українська гривня) та НОМЕР_228 (українська гривня);

-в банківській установі АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) по рахункам ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_229 (українська гривня), ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_230 (українська гривня);

-в банківській установі АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) по рахункам ТОВ «КОРПОРАТИВНИЙ ЛІДЕР» (код 41004551) НОМЕР_231 (українська гривня), ТОВ «ПРО ТРЕЙД» (код 38039867) НОМЕР_232 (українська гривня) та НОМЕР_233 (українська гривня) ТОВ «Т.А.Н. КИЇВ» (код 42308589) НОМЕР_229 (українська гривня), ТОВ «АЙЛАНТ КОРПОРЕЙШН» (код 41200278) НОМЕР_230 (українська гривня);

-в банківській установі ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) по рахункам ТОВ «ГРАНД МЕЛС» (код 41971928) НОМЕР_234 (українська гривня), ТОВ «ЛІКРОН» (код 41989584) НОМЕР_235 (українська гривня);

-в банківській установі АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749) по рахункам ТОВ «ЮвентаІнжинірінг» (код 38497837) НОМЕР_236 (українська гривня), ТОВ "АСМЄТРЕЙД" (код 42112895) НОМЕР_237 (українська гривня);

-в банківській установі АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254) по рахунку ТОВ «Альдмар Груп» (код 41818333) НОМЕР_238 (українська гривня);

-в банківській установі Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) по рахункам ТОВ «МАЛС УКРАЇНА» (код 41644438) № НОМЕР_239 (українська гривня) та НОМЕР_240 (українська гривня);

в тому числі до банківських документів у формі вилучення оригіналів, а саме:

-реєстраційних документів, юридичних та кредитних справ вказаних Підприємств і фізичних осіб, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємств і фізичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємств і вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємств і вказаними фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-розрахункових документів, платіжних доручень, заявок на отримання чекових книжок, заявок на отримання готівки, заявок на переказ коштів, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, оформленими за участю службових осіб Підприємств і вказаних фізичних осіб;

-повних даних про трансакції по рахунку Підприємства та рахункам, які належать ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_16 ), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з`єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в паперовому та електронному вигляді;

-виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємствам, та ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_16 ), з повною інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємств, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, заявок на видачу чекових книжок, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

-договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємств і фізичних осіб, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

-інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань