Ухвала суду № 81892902, 13.05.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/3584/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І., при секретарі Кайряковій К.О., розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І., яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

13 травня 2019 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140090001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019140090001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2019 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшли письмові заяви з приводу вчинення шахрайських дій забудовниками ЖБК «Форест Хілл», що за адресою м. Львів, просп. Чорновола, 63, які полягали у заволодінні коштами ініціаторів звернення під приводом будівництва будинку за адресою АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 , де згідно договору забудовники ЖБК «Форест Хілл» повинні були передати у власність пайовикам квартири у 12-ти поверховому будинку за адресою у м. Львові, вул. На Нивах, що не відповідає дійсності, оскільки містобудівні умови та обмеження були дані на будівництво 4-ри поверхового будинку, а не 12-ти поверхового.

Відповідно між ініціаторами звернення (згідно договору, учасник, асоційований член кооперативу), з однієї сторони та Житлово-будівельним кооперативом «Форест Хілл» в особі його Голови з другої сторони, укладено договори про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест Хілл», згідно якого, кожен хто уклав договір як учасник вніс в кооператив внески, а кооператив зобов`язується організувати будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими об`єктами обслуговування за адресою м. Львів, вул. На Нивах та здати його в експлуатацію, передавши у власність куплені квартири в даному будинку. Дана земельна ділянка має кадастровий номер НОМЕР_1 .

Згідно даних офіційного сайту Департаменту інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львівської області встановлено, що декларації на початок виконання підготовчих та будівельних робіт інспекцією Державного-архітектурного будівельного контролю щодо Житлово-будівельного кооперативу «Форест Хілл» було скасовано, оскільки декларації було подано на будівництво 5-ти поверхового будинку, а збудовано 12-ть поверхів без жодних дозвільних документів.

Відповідно до наданої ініціаторами звернення інформації їх було введено в оману при укладенні договору, в результаті чого шахрайським способом здійснено заволодіння їхніми грошовими коштами.

Також встановлено, що протягом 2015-2016 років, через офіс зазначеного кооперативу у м.Львові від імені ЖБК «Форест Хілл» здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначеному багатоповерховому будинку та здійснювалось залучення відповідних коштів. При цьому з громадянами укладались угоди про сплату пайових внесків, як з асоційованим членами кооперативу.

Одночасно в договорі про сплату інвестиційних внесків в ЖБК «На Нивах» не роз`яснено, що внесена клієнтом у відповідності до Закону України «Про кооперацію» плата фактично не являється оплатою за придбання квартири, а лише являється пайовим внеском, який дає підставу стати лише асоційованим членом кооперативу, який користується лише правом дорадчого голосу і жодними правами в діяльності кооператив не володіє. Більше того жодним шляхом в угоді не обумовлено, що власником збудованої нерухомості являється кооператив і його постійні члени( на відміну від асоційованих) і лише з їх доброї волі можливе відчуження квартир на користь третіх осіб. Таким чином можливе привласнення коштів клієнтів(інвесторів) з використанням розрахункових рахунків кооперативу.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 20.04.2015 р. було здійснено державну реєстрацію юридичної особи: Житлово-будівельний кооператив "ФОРЕСТ ХІЛЛ" (код ЄДРОУ – 39756383). Вказаний житлово-будівельний кооператив використовувався для продажу квартир в багатоквартирному будинку.

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, в Єдиному державному реєстрі містяться, зокрема, відомості місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Як видно із загальнодоступної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань місцем зберігання реєстраційних справ ЖБК "ФОРЕСТ ХІЛЛ" є Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Відповідно до п. 1.1. Положення про Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 23. 09.2016 № 848, Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», утвореним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Згідно п. 4.2.5 Положення, до компетенції управління, належить, зокрема забезпечення формування та зберігання у встановленому законодавством порядку реєстраційних справ та інших документів, отриманих та створених державним реєстратором під час проведення реєстраційної дії.

В реєстраційній справі ЖБК "ФОРЕСТ ХІЛЛ", яке укладало з фізичними особами договори на участь в житлово-будівельному кооперативі, та, за переконанням органу досудового розслідування, містяться дані фізичних осіб, які підписували договори та можуть бути причетні до незаконного (самовільного) будівництва багатоквартирного будинку. З огляду на це, з метою встановлення вказаних осіб та їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно дослідити документи реєстраційної справи ЖБК "ФОРЕСТ ХІЛЛ".

В судове засідання, призначене на 13.05.2019 року ніхто не з`явився, однак слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І. подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Христині Ігорівні, або за його дорученням працівникам поліції УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України - ст.о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України Загарії О.Д. тимчасовий доступ до інформації та до всіх документів реєстраційної справи приватного підприємства Житлово-будівельний кооператив "ФОРЕСТ ХІЛЛ" (код ЄДРОУ – 39756383, місцезнаходження: 79022, Львівська обл., місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 174), які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (код ЄДРПОУ – 26526811, м. Львів, місцезнаходження: вул. Городоцька, 299) - з наданням можливості зняття копій, а в разі необхідності вилучення оригіналів всіх документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Дудині З.П., Канус Х.І., прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. та ст. о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України Загарії О.Д.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. І. Ковальчук