Ухвала суду № 81892208, 11.05.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/9403/19

провадження № 1-кс/753/3414/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р. при секретарі судового засідання Григораш Н.М., розглянув клопотання старшого слідчий з ОВС 2-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Глобенка М.М.про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018100000000163,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Глобенко М.М. за погодженням з прокурором Прокуратури міста Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (мфо 320649) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів ТОВ «Сантер Трейд» (код ЄДРПОУ 41915554).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації в судове засідання не викликалися, що з огляду на ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що другим слідчим відділом розслудівань кримінальних проваджень слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000163 внесеному до ЄРДР 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку ТОВ "Дослідний інформаційно - консултаційний центр" №2-26/09/2018-дос від 26.09.2018 встановлено, що у період з березня по червень 2018 року службові особи ТОВ «Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 38130452), ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах шляхом проведення фінансово - господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності» та "транзитності", які внесенні до фабули витяту з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100000000163 від 28.09.2018, в тому числі з ТОВ «Сантер Трейд» (код ЄДРПОУ 41915554), чим завдано збитків Державі в особливо великих розмірах на загальну суму 4 511 720 грн.

Під час проведення огляду АІС «Податковий блок» встановлено та виявлено, що ТОВ «Сантер Трейд» (код ЄДРПОУ 41915554) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 від 30.07.2018, № НОМЕР_2 від 30.07.2018, № НОМЕР_3 від 30.07.2018, які відкриті в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (мфо 320649).

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (мфо 320649) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів ТОВ «Сантер Трейд» (код ЄДРПОУ 41915554).

Зазначені документи зберігаються у Ф"РОЗРАХ . ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (мфо 320649), становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Другим слідчим відділом розслудівань кримінальних проваджень слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000163 внесеному до ЄРДР 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Глобенку Максим Миколайовичу, Хамайку В.І., Рудюку О.С., Дячуку Г.В., Цермолонському В.В., Музиці Ю.В., або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам другого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, Піяку Д . Л ., Озєрову О.В ., Мартіросяну В.Г., Богуславському М.О. , Шевелю В.Г. , Карась О.Г. , Герасимчук В.О. , Стеценко О.В. , Барабашу С.В. , Прокопцю С.В. , Мєшкову О.С. , Сидорчуку С.П., Клекоцюку В.В., Гончаруку О.В. тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (мфо 320649) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам:

- № НОМЕР_1 від 30.07.2018, № НОМЕР_2 від 30.07.2018, № НОМЕР_3 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Сантер Трейд» (код ЄДРПОУ 41915554), № НОМЕР_4 від 30.07.2018, НОМЕР_5 від 30.07.2018, НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Керінгтон (код ЄДРПОУ 41831731) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам, № НОМЕР_1 від 30.07.2018, № НОМЕР_2 від 30.07.2018, № НОМЕР_3 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Сантер Трейд» (код ЄДРПОУ 41915554), № НОМЕР_4 від 30.07.2018, НОМЕР_5 від 30.07.2018, НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Керінгтон (код ЄДРПОУ 41831731) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_1 від 30.07.2018, № НОМЕР_2 від 30.07.2018, № НОМЕР_3 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Сантер Трейд» (код ЄДРПОУ 41915554), № НОМЕР_4 від 30.07.2018, НОМЕР_5 від 30.07.2018, НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Керінгтон (код ЄДРПОУ 41831731) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

- надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам № НОМЕР_1 від 30.07.2018, № НОМЕР_2 від 30.07.2018, № НОМЕР_3 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Сантер Трейд» (код ЄДРПОУ 41915554), № НОМЕР_4 від 30.07.2018, НОМЕР_5 від 30.07.2018, НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Керінгтон (код ЄДРПОУ 41831731) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

- первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 від 30.07.2018, № НОМЕР_2 від 30.07.2018, № НОМЕР_3 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Сантер Трейд» (код ЄДРПОУ 41915554), № НОМЕР_4 від 30.07.2018, НОМЕР_5 від 30.07.2018, НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Керінгтон (код ЄДРПОУ 41831731) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду;

- надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній № НОМЕР_1 від 30.07.2018, № НОМЕР_2 від 30.07.2018, № НОМЕР_3 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Сантер Трейд» (код ЄДРПОУ 41915554), № НОМЕР_4 від 30.07.2018, НОМЕР_5 від 30.07.2018, НОМЕР_6 від 30.07.2018, які належать ТОВ «Керінгтон (код ЄДРПОУ 41831731) та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Лужецька