Ухвала суду № 81891111, 21.05.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3589/17

Провадження № 1-кс/461/3913/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.05.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Іваника Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембеця В.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016030000000133 від 26.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому або за його дорученням у порядку ст.ст.40, 218 КПК України оперативним підрозділам, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» (ПУАТ «ФІДОБАНК»), код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, а саме документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Західна Українська Енергетична Компанія», код ЄДРПОУ 33286408, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м. Львів, вул. Водогінна, 2, банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 українська гривня), за період з 01.06.2014 по 31.03.2015 року:

-оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, на паперових і електронних носіях;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку;

-документів про внесення готівкових коштів на вище зазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку.

Клопотання обґрунтовує тим, що встановлення та вилучення документів та інформації по вказаному банківському рахунку наявних у ПУАТ «ФІДОБАНК», надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

Слідчий згідно клопотання просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речіі документи,які можутьбути використаніпід чассудового розглядудля встановленняобставин укримінальному провадженнінеможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів. При цьому, слідчим належним чином необґрунтовано та не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, зазначених у прохальній частині клопотання.

При цьому, згідно з нормами ст. 131, п.5 ч.2 ст.132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, відтак, в розумінні положень чинного КПК України, слідчою дією не являється, таким чином, положення КПК щодо доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, визначеним у п.3 ч.2 ст.40 та ст.218 КПК України, не підлягають застосуванню.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області Алембецю Володимиру Миколайовичу, Слободі Олександрі Олександровичу дозвіл натимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» (ПУАТ «ФІДОБАНК»), код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, а саме документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Західна Українська Енергетична Компанія», код ЄДРПОУ 33286408, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м. Львів, вул. Водогінна, 2, банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 українська гривня), за період з 01.06.2014 року по 31.03.2015 року:

-оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, на паперових і електронних носіях;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку;

-документів про внесення готівкових коштів на вище зазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідкиневиконання ухвали,передбачені ст.166КПК України,а саме,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.