Ухвала суду № 81890770, 21.05.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4077/19

Провадження № 1-кс/711/1737/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., при секретарі Василенко О.Г., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області Лагути Ю.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури області Гончаренко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017250000000107 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області Лагута Ю.О., звернулася до слідчого судді з клопотанням погоджене заступником начальника відділу прокуратури області Гончаренко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017250000000107 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Своє клопотання обґрунтувала тим, щостарший слідчий в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 та співробітники оперативного управління ГУ ДФС в Черкаські ОСОБА_3 і ОСОБА_4., здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015250000000097 від 03.09.2015, за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, вимагали неправомірну вигоду в сумі 8,5 тисяч доларів США від ОСОБА_1 за надання, всупереч установленому законом порядку, оптичного диску із записом розсекречених в установленому законом порядку матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились щодо ОСОБА_1 у вказаному кримінальному провадженні, а також за прийняття рішення про закриття вищевказаного кримінального провадження та не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В подальшому, в ході розслідування даного кримінального провадження 05.03.2018 в ході проведення обшуку кабінету № 608, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235 , у оперуповноваженого ГУ ДФС в Черкаській області виявлено та вилучено документацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, які містять ознаки фіктивності. При цьому, встановлено, що оперуповноважений ГУ ДФС у Черкаській області з метою власного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем незаконно отримував відсоток від господарської діяльності фіктивних підприємств та не здійснював заходів щодо припинення незаконної діяльності підприємств.

До підприємств, які мають ознаки фіктивності та здійснюють безтоварні операції за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Черкаській області відносяться ТОВ «Металекс-М», ТОВ «Білд Таун», ТОВ «САРС Агро», ТОВ ТД «Мінерал-Агропостач», ТОВ «Алко-Стар», ТОВ «Вертранс», ТОВ «Родвей», ТОВ «Бенефіспрайд», ТОВ «Хімпром Україна», ТОВ «Вєнарма», ТОВ «Буд Сервіс».

Вказана інформація підтверджується проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями.

Наразі слідством установлено, що ТОВ «Металекс-М» в силу здійснення господарсько-фінансової діяльності має велику кількість банківських рахунків, з яких можливо були перераховані та отримані грошові кошти по розрахунковим рахункам за здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій між ТОВ «Металекс-М» та вищевказаними підприємствами.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Металекс-М», необхідно отримати тимчасовий доступ до по секундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковим рахункам підприємства ТОВ «Металекс-М» (код ЄДРПОУ 39749177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 13.05.2019, відкритих в ПАТ АБ «Південний».

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому слідчий вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ АБ «Південний», у володінні якого знаходиться дана інформація.

Враховуючи те, що роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам

ТОВ «Металекс-М» (код ЄДРПОУ 39749177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 13.05.2019 відкритих в ПАТ АБ «Південний», мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області Лагути Ю.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури області Гончаренко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017250000000107 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області Лагуті Ю.О. та Павленко Т.О., заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області Гончаренку А.В., або іншій уповноваженій особі за їх дорученням,тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Металекс-М» (код 39749177) з подальшим їх вилученням у ПАТ АБ «Південний» МФО 328209, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- по секундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам ТОВ «Металекс-М» (код 39749177) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 13.05.2019, відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Строк дії ухвали - до 21 червня 2019 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ АБ «Південний», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко