Ухвала суду № 81890146, 20.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/23733/18

1-кс/569/4527/19

20 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції Стрільчука В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції Стрільчук В.М. за погодженням зі процесуальним керівником - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Жигадло Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, юридична адреса - 03131, м.Київ, Столичне шосе, буд. 103,корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017180000000103 від 18.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також інші на даний час невстановлені слідством особи, будучи офіційно не працюючими, не маючи постійного джерела доходу, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, з метою отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів у значних розмірах, та використання такого доходу з метою продовження їх незаконного обігу, застосовуючи здобутий досвід незаконного придбання та контрабандного переміщення через митний кордон України пігулок «Cirrus», «Acatar» з вмістом у них прекурсору «псевдоефедрин» та розуміючи, що цей вид незаконної діяльності на території України є високоприбутковим, використовуючи стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща, у період не пізніше 2017 року, втілюючи свій злочинний задум, розпочали підготовку до організації довготривалого та багатоепізодного здійснення незаконного придбання в Республіці Польщі вказаних таблеток, їх подальшого контрабандного переміщення в Україну, зберігання, перевезення, пересилання та збуту.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти провадження під час здійснення протиправної діяльності використовували не тільки власні персональні дані та документи, а й такі, які не їм не належать, зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено велику кількість абонентських номерів, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати впродовж тривалого періоду часу для здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_31 , НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_47 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 .

Наявні матеріали свідчать про те, що одним із етапів здійснення цієї протиправної діяльності було здійснення фігурантами провадження та іншими на даний час невстановленими особами переказу коштів/послуг з проведення операцій з електронними грошима через ТОВ «Пост Фінанс» та обміну електронних грошей на готівкові кошти задля розрахунку за придбані прекурсори в особливо великих розмірах.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів здійснення фігурантами провадження та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів у вказаній сфері, переказу коштів/послуг з проведення операцій з електронними грошима та обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі реєстрації/входу/використання такими особами особистого кабінету, прикладного програмного інтерфейсу (далі - Сервіси) ТОВ «Пост Фінанс», формування/заповнення/подання відповідного документу на переказ коштів з відповідною сумою коштів готівкою та/або шляхом використання Платіжної картки, із зазначенням типу обраної послуги, підписання вищевказаними особами заяви на обмін електронних грошей, а також у вилученні документів із зазначенням прізвища, по батькові замовника та отримувача переказу, їх номерів мобільних телефонів, суми переказу; номерів банківських карток отримувача, на яку необхідно зарахувати переказ коштів, копій експрес-накладних, якими оформлено відправлення товару/послуги або рахунок на оплату послуг, а також інших документів, за період з моменту першого факту користування такими особами послугами ТОВ "Пост Фінанс" по 16.05.2019, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, юридична адреса - 03131, м.Київ, Столичне шосе, буд. 103,корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 щодо фактів надання послуг переказу коштів/послуг з проведення операцій з електронними грошима та обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі реєстрації/входу/використання такими особами Особистого кабінету, прикладного програмного інтерфейсу (далі - Сервіси) ТОВ «Пост Фінанс», формування/заповнення/подання відповідного документу на переказ коштів з відповідною сумою коштів готівкою та/або шляхом використання платіжної картки, із зазначенням типу обраної послуги, підписання заяви на обмін електронних грошей, із зазначенням прізвища, по батькові замовника та отримувача переказу, їх номерів мобільних телефонів, суми переказу; номерів банківських карток отримувача, на яку необхідно зарахувати переказ коштів, копій експрес-накладних, якими оформлено відправлення товару/послуги або рахунок на оплату послуг та інших документів, які стосуються таких операцій (чеків, квитанцій, заяв, тощо), із зазначенням кас, у яких здійснювалися такі дії:

-особам, які для здійснення цих операцій використовувалися один та/або кілька реквізитів із нижченаведених персональних даних: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_74 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_75 , виданий 15.10.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Стрілки Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_76 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_77 , виданий 21.05.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ,паспорт громадянина України серії НОМЕР_78 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з першого факту і до 16.05.2019;

-особам, які для здійснення цих операцій використовувалися такі абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_31 , НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_47 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 за період з першого факту і до 16.05.2019; з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції Стрільчук В.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ «Пост Фінанс» до суду не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, юридична адреса - 03131, м.Київ, Столичне шосе, буд. 103,корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304) слідчий суддя прийшов до висновку що у вказані документах та інформація, містить дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Стрільчуку Василю Михайловичу, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції Романову Роману Миколайовичу, слідчому старшому лейтенанту юстиції Крупенку Роману Олександровичу, слідчому старшому лейтенанту юстиції Івахнюку Олександру Степановичу, права тимчасового доступу до документів, яка перебуває у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, юридична адреса - 03131, м.Київ, Столичне шосе, буд. 103,корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 щодо фактів надання послуг переказу коштів/послуг з проведення операцій з електронними грошима та обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі реєстрації/входу/використання такими особами Особистого кабінету, прикладного програмного інтерфейсу (далі - Сервіси) ТОВ «Пост Фінанс», формування/заповнення/подання відповідного документу на переказ коштів з відповідною сумою коштів готівкою та/або шляхом використання платіжної картки, із зазначенням типу обраної послуги, підписання заяви на обмін електронних грошей, із зазначенням прізвища, по батькові замовника та отримувача переказу, їх номерів мобільних телефонів, суми переказу; номерів банківських карток отримувача, на яку необхідно зарахувати переказ коштів, копій експрес-накладних, якими оформлено відправлення товару/послуги або рахунок на оплату послуг та інших документів, які стосуються таких операцій (чеків, квитанцій, заяв, тощо), із зазначенням кас, у яких здійснювалися такі дії:

-особам, які для здійснення цих операцій використовувалися один та/або кілька реквізитів із нижченаведених персональних даних: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_74 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_75 , виданий 15.10.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Стрілки Львівської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_76 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_77 , виданий 21.05.2002 Старосамбірським РВ УМВС України у Львівській області; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ,паспорт громадянина України серії НОМЕР_78 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з першого факту і до 16.05.2019;;

-особам, які для здійснення цих операцій використовувалися такі абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_31 , НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_47 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 за період з першого факту і до 16.05.2019; з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном 14 днів з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя