Ухвала суду № 81886427, 22.05.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 22.05.2019

Справа № 320/3918/19

Провадження 1-кс/320/2599/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря - Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Агафонова А.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000500 від 18.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Агафонова А.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ КБ «ПриватБанк», найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено що 18.02.2019 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області через секретаріат надійшла ухвала слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду про зобов`язання внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за заявоюОСОБА_2 про вчинення відносно нього шахрайських дій гр. ОСОБА_1

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_2 , показав, що з 2009 року в 10 і 11 класах він навчався в ЗОШ № 25 в м. Мелітополі з ОСОБА_1 . Після закінчення школи він підтримував зв`язок з ОСОБА_1 , часто зустрічав його в м. Мелітополі, розпивали з ним спиртні напої. Приблизно в 2015 році, для особистих потреб він в банку «Приват Банк» оформив кредитну карту НОМЕР_1 з кредитним лімітом 4000,00 гривень. У серпні 2016 року, при одній із зустрічей, ОСОБА_1 побачив, що він користуюся цією кредитною карткою, тобто знімаю в терміналах банку грошові кошти. Під час спілкування ОСОБА_1 почав розпитувати, який у нього по банківській карті кредитний ліміт і чи є заборгованість, на що він відповів ОСОБА_3 , що у нього ліміт по даній карті 4000,00гривень і по ній заборгованість до 1000,00гривень. Після цього ОСОБА_1 сказав, що у нього є в банку «ПриватБанк» знайомий по імені ОСОБА_5, який може закрити цю банківську карту, при цьому не треба виплачувати ту суму яка залишилась і картка буде знищена. Так як він довіряв ОСОБА_1 , то повірив йому, після чого передав йому свою кредитну карту НОМЕР_1 банку «ПриватБанк» і продиктував йому пін-код, після чого ОСОБА_1 пообіцяв йому, що на наступний день дана карта буде закрита і по ній заборгованість буде відсутня. У червні 2018 року, йому прийшов лист з банку «Приват Банк», що у нього заборгованість по кредитній карті № НОМЕР_1 заборгованість 60000,00гривень. Після цього, він подзвонив ОСОБА_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 і розповів про даний лист, на що ОСОБА_3 відповів, що він забув закрити його банківську карту і обов`язково вирішить це питання. Потім він зі своїми батьками поїхали в банк «Приват Банк», де йому пояснили, що по його банківській картці збільшили ліміт до 25000,00гривень, шляхом перерахування і зняття грошових коштів з його банківської картки, а також був оформлений кредит частинами. Через деякий час, біля банку він зустрівся з ОСОБА_1 , який в присутності його батьків сказав, що це його вина, він користувався його карткою і обов`язково вирішить цю проблему протягом тижня. Після цієї розмови ОСОБА_3 віддав йому банківську карту. Так як ОСОБА_1 не закрив заборгованість по його банківській картці, то в липні 2018 року, він звернувся в поліцію з письмовою заявою, про те, що в результаті обману з боку ОСОБА_1 по його банківській карті заборгованість в розмірі 65311,00гривень.

У банку «Приват Банк» він взяв довідку руху грошових коштів по його банківській карті, де було зазначено, що 15.11.2017 р. на його кредитній карті НОМЕР_3 був збільшений кредитний ліміт до 25000 гривень. Грошові кошти в сумі 25000 гривень були зняті в період часу з 15.11.2017 р. по 16.11.2017 р. в банкоматах банку «Приват Банк», розташованих у м. Мелітополь. Також 16.11.2017 року за допомогою його кредитної картки № НОМЕР_1 була здійснена покупка товару в магазині « Комфі » розташованого в м. Мелітополі по пр . 50 років Перемоги, буд . № 18 на суму 4500 гривень, шляхом оформлення кредиту «оплата частинами». Таким чином, діями ОСОБА_1 йому було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 29 500 гривень

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№12018080140000500 від 16.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою).

Слідчому з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи:ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна)158, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 за період з моменту відкриття по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; чи оформлювались будь - які розстрочки або оплати частинами за товар в будь - яких магазинах та на яку суму; в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в різних сумах з даного рахунку-з 15.11.2017 по 16.11.2017; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в різних сумах з даного рахунку -з 15.11.2017 по 16.11.2017, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск). Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою запобігання зміни або знищення інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Агафонова А.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ КБ «ПриватБанк», найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, щодо інформації по банківській картці НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 за період з моменту відкриття по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; чи оформлювались будь - які розстрочки або оплати частинами за товар в будь - яких магазинах та на яку суму; в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в різних сумах з даного рахунку-з 15.11.2017 по 16.11.2017; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в різних сумах з даного рахунку -з 15.11.2017 по 16.11.2017; відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Агафонова А.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000500 від 18.02.2019 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції Агафонову Артуру Володимировичу, або за його дорученням о/у ВКП Мелітопольського ВП, майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, старшому лейтенанту поліції Міщенку Павлу Володимировичу,інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України,лейтенанту поліції Величко Владиславу Олеговичу, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Пахомову Ігорю Петровичу, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Чуб Євгену Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б,факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 ,за період з моменту відкриття по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?чи оформлювались будь - які розстрочки або оплати частинами за товар в будь - яких магазинах та на яку суму;

?в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в різних сумах з даного рахунку -з 15.11.2017 по 16.11.2017;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в різних сумах з даного рахунку -з 15.11.2017 по 16.11.2017, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: АТ КБ «Приват Банк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555 - двадцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко