Ухвала суду № 81885634, 21.05.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/1264/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Фазикош О.В., за участю секретаря Рабош О.А, розглянувши клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні № 32019070000000003 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції Мазюта Руслана Івановича, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019070000000003 від 03.02.2019 за ч.1 ст. 204 КК України погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчої групи у кримінальному провадженні № 32019070000000003 - старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції Мазюта Руслан Іванович, звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, із клопотанням у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019070000000003 від 03.02.2019 за ч.1 ст. 204 КК України погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №32019070000000003, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2019, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 02.02.2019 року через митний пост «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України» вантажним автомобілем марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_2 , з м. Бориспіль, Київської області до Румунії незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в загальній кількості 21320 пачок.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 204 КК України.

В клопотанні вказано також наступне:

Під час проведення митного контролю та митного огляду транспортного засобу встановлено, що у вантажному напівпричепі знаходяться дев`ять вантажних місць з вантажем «поліамідна штучна оболонка для ковбасних продуктів».

В ході проведення митного огляду напівпричепу-рефрижератора марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_2 , що переміщує вищевказаний вантаж, у подвійному даху були виявлені приховані від митного контролю сигарети, а саме: сигарети з фільтром, іноземного виробництва, без акцизних марок, по 20 штук у кожній пачці, торгівельної марки «Marble» "Filter De Luxe" в кількості 21320 пачок.

Тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених сховищах (тайниках), а саме в подвійному даху напівпричепу. Нижня частина даху була заповнена пінопластом, а верхня - сигаретами.

Спеціально виготовлені сховища (тайники) були обладнані та пристосовані з метою переміщення товарів шляхом приховування від митного контролю та облаштовані восьми рядами вздовж всієї площини даху напівпричепу. В утворених рядах було розміщено 21320 пачок тютюнових виробів.

Відповідно до товаросупровідних документів відправником товару являється підприємство Pr J.S.C «PentoPak» (Україна, Київська область, місто Бориспіль, вул.Броварська, 5), а одержувачем румунське підприємство «Darimex Iternational S.R.L» Strada Comeliei 1-3, 310493 Arad 2900 Romania. Вантаж слідує в митному режимі «експорт» по МД №UA125010/2019/015240 від 30.01.2019 р.

Перевізником являється ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

В клопотанні вказано, що допитаний як свідок водій транспортного засобу громадянин України ОСОБА_2 вказав, що він фактично працює з 2017 року водієм на вантажних автомобілях в ОСОБА_3 , що проживає в м. Києві і користується номером телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_1 особисто не знає. За роботу з ним розраховувався ОСОБА_3 та маршрут перевезення вантажу йому визначив ОСОБА_3

Окрім того в клопотанні вказано, що у ході досудового розслідування проведено огляд відомостей з інформаційних баз оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» в електронному вигляді абонента за номером телефону НОМЕР_5 (номер належить гр. ОСОБА_2 , який знаходився за кермом автомобіля марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Schmitz» реєстраційний номер НОМЕР_2 Дані відомості вилучені в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів 10.04.2019 року на підставі Ухвали слідчого судді по справі №308/1264/19 від 21.03.2019 та розміщені на диску DVD-R з надписом «Київстар» вх.8868 вих6617/3/кт».

Разом із тим, проведеним оглядом встановлено, що в день виявлення тютюнових виробів 02.02.2019 року, ОСОБА_2 , що користувався номером телефону НОМЕР_5 найчастіше здійснювались (надходили) дзвінки, та інші сигнали на такі (з таких) номери абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_6 (4 разів) та НОМЕР_7 (7 разів) та можливо здійснювались обговорення та вирішення організаційних питань: зберігання та транспортування тютюнових виробів з метою збуту, а також обставини виявлення прихованих від митного контролю даних тютюнових виробів у транспортному засобі.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що в ході досудового розслідування підлягають встановленню всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, з метою отримання додаткових доказів у встановленні винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, та отриманні додаткових відомостей про наявність попередньої змови між ними, слідий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільної мережі ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Слідчий зазначає, що проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, у комплексі з іншими процесуальними діями, дасть можливість слідству отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для фіксації відомостей про обставини здійснення незаконної діяльності даних осіб.

В клопотанні вказано, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), про зв`язок абонента, а саме роздруківок трафіків вхідних та вихідних з`єднань номерів абонентів мобільного оператора стільникового зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , якими користувалися невстановлені слідством особи у період з 01.01.2019 по 03.02.2019, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження являються доказами, які підтверджують злочинні наміри вказаних вище осіб.

А тому, з метою відтворення руху транспортних засобів, осіб причетних до придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та можливих місць їх завантажень, слідчий вкзує на необхідність встановити адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, так як іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та отримання додаткових доказів, що можуть вказувати на наявність вини у діях осіб та їх попередньої змови, без отримання даних інформаційних систем ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, 53) неможливо, та враховуючи, що свідчення вказаних осіб, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить: постановити ухвалу про надання старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №32019070000000003 - старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Мазюті Руслану Івановичу та іншим слідчим слідчої групи: Головко Івану Івановичу, Макарович Наталії Юріївні, Романенко Богдану Олександровичу, Сагайдаку Василю Івановичу, Галайді Оксані Богданівні, Карабіну Василю Васильовичу, Ільницькому Тарасу Петровичу, Терещуку Роману Романовичу, Кримусю Ростиславу Анатолійовичу або іншій уповноваженій особі за дорученням, постановою, у порядку ст. 40 КПК України або у відповідності до ч.6 ст. 218 КПК України дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме: інформації про зв`язок абонентів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 01.01.2019 по 03.02.2019, а також інформації нульових з`єднань вказаних абонентів, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, який знаходився на території України та зв`язувався у період часу з 01.01.2019 по 03.02.2019; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та надати відомості про їх особу. Термін дії ухвали встановити строком один місяць з моменту проголошення

Слідчий в судове засідання не з`явився,подав рапорт в якому просив розгляд проводити без його участі, окрім того вказав, що подане клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПрАТ «Київстар», у судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З доданих до клопотання матеріалів, зокрема зі змісту протоколу допиту свідка, ОСОБА_2 , встановлено, що вказана особа повідомила наступне: їй відомий ОСОБА_1 , в якого він працює водієм з 2017 року, та який проживає в місті Києві та користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 . Окрім того ОСОБА_2 , повідомив, що ОСОБА_1 він не знає, розраховувався з ним та визначав йому маршрут перевезень ОСОБА_3

Разом із тим із копії протоколу огляду від 23 квітня 2019 року яка додана до матеріалів справи, вбачається, що в день виявлення тютюнових виробів 02.02.2019 року, ОСОБА_2 , що користувався номером телефону НОМЕР_5 найчастіше здійснювались (надходили) дзвінки, та інші сигнали на такі (з таких) номери абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_6 (4 разів) та НОМЕР_7 (7 разів) та можливо здійснювались обговорення та вирішення організаційних питань: зберігання та транспортування тютюнових виробів з метою збуту, а також обставини виявлення прихованих від митного контролю даних тютюнових виробів у транспортному засобі.

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме: інформації про зв`язок абонентів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 01.01.2019 по 03.02.2019, а також інформації нульових з`єднань вказаних абонентів, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, який знаходився на території України та зв`язувався у період часу з 01.01.2019 по 03.02.2019; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та надати відомості про їх особу, а отже приходжу до висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Згідно ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Окрім того з прохальної частини клопотання вбачається що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №32019070000000003 - старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Мазюті Руслану Івановичу та іншим слідчим слідчої групи: Головко Івану Івановичу, Макарович Наталії Юріївні, Романенко Богдану Олександровичу, Сагайдаку Василю Івановичу, Галайді Оксані Богданівні, Карабіну Василю Васильовичу, Ільницькому Тарасу Петровичу, Терещуку Роману Романовичу, Кримусю Ростиславу Анатолійовичу або іншій уповноваженій особі за дорученням, постановою, у порядку ст. 40 КПК України або у відповідності до ч.6 ст. 218 КПК України.

Однак, відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому, вимога слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), іншій уповноваженій особі за дорученням, постановою, у порядку ст. 40 КПК України або у відповідності до ч.6 ст. 218 КПК України, задоволенню не підлягає.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні № 32019070000000003 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції Мазюта Руслана Івановича, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019070000000003 від 03.02.2019 за ч.1 ст. 204 КК України погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №32019070000000003 - старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Мазюті Руслану Івановичу та іншим слідчим слідчої групи: Головко Івану Івановичу, Макарович Наталії Юріївні, Романенко Богдану Олександровичу, Сагайдаку Василю Івановичу, Галайді Оксані Богданівні, Карабіну Василю Васильовичу, Ільницькому Тарасу Петровичу, Терещуку Роману Романовичу, Кримусю Ростиславу Анатолійовичу дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме: інформації про зв`язок абонентів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 01.01.2019 по 03.02.2019, а також інформації нульових з`єднань вказаних абонентів, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), без розкриття їх змісту, переадресація тощо, який знаходився на території України та зв`язувався у період часу з 01.01.2019 по 03.02.2019; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та надати відомості про їх особу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду О.В. Фазикош