Ухвала суду № 81882936, 21.05.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/4392/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., при секретарі Олійник С.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

21.05.2019 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції Єфімчука С.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області Абрамським П.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства "Ощадбанк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050420000874 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

27.11.2018 року до Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області звернулась директор юридичної особи ТОВ «ВСЕСТО», ЄДРПОУ 31891925 ОСОБА_1 , яка просили вжити заходи до невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «ВСЕСТО», спричинивши тим самим матеріальні збитки.

Відомості про можливе кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050420000874 від 28.11.2018 року, попередня правова кваліфікація події здійснена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_1 пояснила, що вона працює на посаді директора ТОВ «ВСЕСТО», зареєстрованого за адресою: м . Лиман, вул. Підлісна, 74. Вказана юридична особа займається виготовленням салатів та переробкою овочів, як сировини.

22.11.2018 року працівник підприємства - ОСОБА_2 . в мережі інтернет на сайті agro-ukraine.com знайшла оголошення з продажу білокачанної капусти. Вона зателефонувала за номером телефону, вказаним в оголошенні - НОМЕР_1 , та в ході розмови чоловік, який представився як ОСОБА_3 запропонував здійснити поставку білокачанної капусти за ціною 3 гривні за 1 кілограм з урахуванням її поставки в м.Лиман власним транспортом за умови передплати в розмірі 40% від замовлення та надав номер платіжної карти ПАТ КБ «Приват банк» -№ НОМЕР_2 , на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів в сумі 21000 гривень. Для підтвердження особи через месенджере «Viber» він надіслав фотографії паспорту громадянина України на своє ім`я. Крім того, він зазначив, що карта, на яку необхідно здійснити переказ оформлена на ім`я іншої особи ОСОБА_4 , що з пояснень ОСОБА_1 не викликало сумнів, оскільки постачальники, з її пояснень часто надають реквізити банківських карток на ім`я інших осіб.

Того ж дня 22.11.2018 року через термінал ПАТ КБ «Приват банк», розташований за адресою: м. Лиман, вул. Свободи 32 касир ТОВ «ВСЕСТО» ОСОБА_5 . здійснила поповнення банківської карти - НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приват Банк» на суму 21005 гривень з комісією.

Наступного дня, тобто 23.11.2018 року в ході телефонної розмови з ОСОБА_3 , останній повідомив, що зможе здійснити відправку товару при повній сплаті його вартості, а саме 71122, 50 гривень. З пояснень ОСОБА_1 спочатку ТОВ «ВСЕСТО» хотіло відмовитись від угоди, після чого особа, яка представилась як ОСОБА_3 запропонувала укласти офіційний договір з ТОВ «Каркон», ЄДРПОУ 37731807, яка й буде здійснювати постачання товару. З пояснень ОСОБА_1 . перевіривши реквізити юридичної особи, та копії статутних документів ТОВ «Каркон», ЄДРПОУ 37731807, які надіслала особа, яка представилась як ОСОБА_3 вони погодились на його пропозицію та надіслали йому адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 для обміну договорами. З пояснень ОСОБА_1 в подальшому вони отримували повідомлення на електронну пошту з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 з прикріпленими файлами договорів та після коригування та підписання здійснили обмін електронними примірниками. В подальшому на підставі рахунку фактури №28 від 23.11.2018 року ТОВ «ВСЕСТО» здійснило перерахування грошових коштів в сумі 50122,50 гривень на рахунок ТОВ «Каркон» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «УкрСиббанк».

Після цього в телефонній розмові з особою, яка представилась ОСОБА_3 , останній повідомив, що автомобіль з вантажем вже виїхав, та водій зателефонує. Після цього мобільний телефон, з якого здійснювались телефонні дзвінки особою, яка представилась ОСОБА_3 був вимкнений.

27.11.2018 року, з пояснень ОСОБА_1 представниками ТОВ «ВСЕСТО» було здійснено телефонні дзвінки на номери зазначені в мережі інтернет ТОВ «Каркон», а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та в ході телефонної розмови з жінкою, яка представилась засновником та директором юридичної особи вона повідомила, що грошові кошти її фірмою отримані, проте вона не може здійснити постачання продукції, через те. що її підвели її постачальники, вона не є виробником продукції та найближчим часом здійснить повернення переказаних грошових коштів.

Крім того, ОСОБА_1 пояснила, що 23.11.2018 року у зв`язку із виробничою необхідністю замовлення сировини, на тому ж інтернет ресурсі представники ТОВ «ВСЕСТО» знайшли оголошення про продаж білокачанної капусти та зателефонували за мобільним номером телефону зазначеним в оголошенні - НОМЕР_12, на який ніхто не відповів. Після цього їм на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_7 , та в ході телефонної розмови з особою, яка представилась як ОСОБА_6 домовились з останнім щодо поставки капусти по ціні 3 гривні за 1кілограм з 40% передплати загальної суми постачання. В підтвердження своєї особи, ним також месенджером було спрямовано копії паспорту на ім`я ОСОБА_6 та копії реєстраційних документів фізичної особи-підприємця. Після цього за відправлення товару він попросив передплату в сумі 30000 гривень, зазначивши номер банківської карти № НОМЕР_2 . Зарахування коштів на вказану карту мало місце того ж дня, експедитором ТОВ «ВСЕСТО» через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Запоріжжя по вул Незалежної України, 62 в сумі 29995 гривень.

26.11.2018 року в телефонній розмові ОСОБА_7 зазначив, що він не може відправити машину з вантажем без повної оплати та зазначив про необхідність сплати ще 24000 гривень вже на інший картковий рахунок, а саме банківську карту НОМЕР_8 , що й було виконано того ж дня двома платежами через термінал АТ «Ощадбанк», розташований по вул. Поштовій, 1 в м. Лиман. Донецької області.

Після сплати цих грошей, особа, яка представилась як ОСОБА_7 в телефонній розмові зазначила про необхідність сплати грошових коштів в сумі 6000 гривень водію, який мав здійснити постачання білокачанної капусти, в якості сплати за надання транспортних послуг та пояснив, що надасть водію номер телефону ТОВ «ВСЕСТО» для зв`язку, аби той зателефонував та з`ясував деталі грошового переказу. Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_9 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 , який пояснив, що він без здійснення перерахування грошових коштів в сумі 6000 гривен не може здійснити доставку товару та просив їх перерахувати на рахунок ОСОБА_7 На пропозицію представників ТОВ «ВСЕСТО» взяти гроші у ОСОБА_7 та привезти товар, а після його доставки отримати гроші за надані транспортні послуги він відмовився. З пояснень ОСОБА_1 її заступник спілкувався за двома телефонами одночасно з водієм, який представився як ОСОБА_8 та особою, яка представилась, як ОСОБА_7 та в нього склалось враження, що особи, які з ним спілкувались знаходились в одному приміщенні. Після відмови в сплаті 6000 гривень мобільний телефон ОСОБА_7 був вимкнений та на телефонні дзвінки не відповідав.

26.11.2018, як пояснила ОСОБА_1 вона зателефонувала на номер телефона НОМЕР_10 , зазначений в реєстраційних документах як телефон для зв`язку та розміщений у вільному доступі на сайті Міністерства юстиції України та в ході телефонної розмови з дівчиною, яка представилась донькою ОСОБА_7 остання повідомила, що її батько займається будівельними роботами, жодних грошей він не отримував та про замовлення нічого не знає.

Як пояснила ОСОБА_9 під час здійснення перерахування грошових коштів особі, яка представилась як ОСОБА_7 23.11.2018 на карту № НОМЕР_2 вона не згадала, що на ту саме карту іншій особі, яка представилась як ОСОБА_3 22.11.2018 року вже було здійснено перерахування грошей та товар не надійшов на їх адресу.

З огляду на показання ОСОБА_1 вбачаються підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Каркон» можуть бути причетні до незаконного заволодіння грошових коштів ТОВ «ВСЕСТО», оскільки з часу спілкування працівників ТОВ «ВСЕСТО» з засновником ТОВ «Каркон» ОСОБА_10 щодо повернення грошових коштів минув значний час, проте грошові кошти повернуті не були.

З урахуванням пояснень ОСОБА_1 26.11.2018 року було здійснено два грошові перекази на 13000 гривень та 11130 гривень, а всього з урахуванням комісії на суму 24009 гривень на банківську карту АТ «Ощадбанк» з номером НОМЕР_8 .

Відповідно до наданих ОСОБА_1 квитанцій 26.11.2018 року о 14:13 та о 14:23 було здійснено два грошові перекази - на 13000 гривень та 11130 гривень відповідно на банківську карту, останні чотири цифри карти - «НОМЕР_8».

В ході пошуку за базою даних «bin» за інтернет посиланням https://www.bindb.com/bin-database.html щодо перевірки банку, який видав банківську карту за першими шістьма цифрами карти було встановлено, що банківська карта з номером НОМЕР_8 , відповідно за першими шістьма цифрами карти « НОМЕР_11 » емітована Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», скорочена назва АТ «Ощадбанк».

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху грошових коштів по вказаній банківській карті з моменту здійснення перерахування на неї грошових коштів 26.11.2018 року, оскільки зазначена інформація дозволить встановити безпосередній рух грошових коштів, операції, які проводились із коштами на рахунку, що дозволить встановити безпосередню наявність грошей на рахунку та в подальшому обґрунтовано ініціювати органом досудового розслідування застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову в порядку, передбаченому ч.3 ст. 170 КПК України.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Єфімчук С.В. був повідомлений судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибув з поважних причин, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ «Ощадбанк»як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050420000874 від 28.11.2018 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Зі змісту показань ОСОБА_1 , наданих під час досудового розслідування, вбачається, що 26.11.2018 року було здійснено два грошові перекази на 13000 гривень та 11130 гривень, а всього з урахуванням комісії на суму 24009 гривень на банківську карту АТ «Ощадбанк» з номером НОМЕР_8 .

Відповідно до наданих ОСОБА_1 квитанцій 26.11.2018 року о 14:13 та о 14:23 було здійснено два грошові перекази - на 13000 гривень та 11130 гривень, відповідно на банківську карту, останні чотири цифри карти - « НОМЕР_8 ».

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, за допомогою яких буде можливо встановити безпосередню наявність грошей на рахунку та в подальшому обґрунтовано ініціювати органом досудового розслідування застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є АТ "Ощадбан»". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Акціонерне товариство «Ощадбан» зареєстроване як юридична особа за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, ідентифікаційний номер суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00032129.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов`язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції Єфімчука С.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області Абрамським П.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства «Ощадбанк», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050420000874 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчук Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до:

- інформації про особу, на ім`я якої відкрита банківська карта № НОМЕР_8 АТ «Ощадбанк», із зазначенням її повних анкетних, паспортних, контактних даних;

- копій документів особи, поданих останньою при відкритті банківської карти НОМЕР_8 АТ «Ощадбанк», зокрема копії паспорту громадянина України, копії індивідуального податкового номеру особи, тощо;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , відкритій в АТ «Ощадбанк» за період з 26.11.2018 року по 16.05.2019 року із зазначенням всіх операцій по карті, в тому числі місць та адрес їх здійснення, часу проведення, відділень, банкоматів та терміналів де здійснювались вказані операції, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила ці операції, фотознімків з банкоматів;

- інформації (в паперовому та електронному вигляді) про відкриті в АТ «Ощадбанк» банківські рахунки, оформлені платіжні, кредитні банківські карти ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов`язкових платежів - 1969710734, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця НОМЕР_13 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням повних даних вказаних рахунків та банківських карт, відомостей про рух грошових коштів по ним за період з 26.11.2018 року по 16.05.2019 року із зазначенням всіх операцій по карті, в тому числі місць та адрес їх здійснення, часу проведення, відділень, банкоматів та терміналів де здійснювались вказані операції, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила ці операції, фотознімків з банкоматів;

шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ «Ощадбанк», зареєстрованого за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г

2.Зобов`язати посадових осіб АТ «Ощадбанк», зареєстрованого за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у філії - Донецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ ВП 09334702, розташованому за адресою: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Рози Люксембург, буд.54 - найближчому регіональному відділенні до місця розташування органу досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді - до 21.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -