Ухвала суду № 81880948, 22.05.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

22.05.2019 227/2409/18

УХВАЛА

22 травня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участю секретаря судового засідання - Черкасової О.В.,

слідчий - Машарова В.А.,

прокурор - Левковський К.І.,

представник - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Машарової В.А., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Левковським К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в об`єднаному кримінальному проваджені № 12017050230000078 від 16 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ

03 травня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Машарової В.А., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному в ЄРДР за №12017050230000953 від 20.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке в подальшому було об`єднано з матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017050230000078 від 16 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19.06.2017 року до чергової частини Добропільського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що 19.06.2017 р. невідома особа таємно з банківської картки банку «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_1 , викрала грошові кошти в сумі 32 128 грн., які належать останньому, чим спричинив матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

За даним фактом 20.06.2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.06.2017 о 17:00 год. на мобільний телефон, який належить ОСОБА_1 , прийшло смс - повідомлення про те, що картка «Ощадбанку» за НОМЕР_1 , яка належить потерпілому заблокована, також в смс був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 ніхто слухавку не підняв. Через деякий час з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонували потерпілому. По телефону з потерпілим розмовляв чоловік, який повідомив, що для розблокування банківської картки «Ощадбанк» за № НОМЕР_1 , необхідно буде надати код, який відправить чоловік, що і зробив потерпілий. З рахунку банківської карти ОСОБА_1 зняли грошові кошти у сумі 32 128 грн.

Дане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням за № 12017050230000078 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

12.11.2018 року ухвалою суду слідчого судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області у справі за №227/2409/18 надано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В результаті чого було отримано інформацію, що по вищевказаному картковому рахунку 19.206.2017 року було здійснено 2 перекази коштів з рахунку за допомогою платіжного сервісу UKR KYIV RBA PORTMONE C2C1, а саме: код авторизації 107003 - сума у розмірі 20003 грн., код авторизації 107007 - сума у розмірі 12125 грн.

ТОВ «Партмоне» надало інформацію щодо перерахування коштів у зазначений час на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 двома транзакціями у розмірі 19800 грн. (19.06.2017 в 20:14:39) та 12000 грн. (19.06.2019 в 20:18:18) відповідно. IP адреса точки оплати - 81.163.154.72.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити. Дана інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул.Грушевського, 1д.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 19.06.2017 року до чергової частини Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що 19.06.2017 р. невідома особа таємно з банківської картки банку «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_1 , викрала грошові кошти в сумі 32 128 грн., які належать останньому, чим спричинила матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050230000953 від 20 червня 2017 року.

Дане кримінальне провадження було об`єднане з матеріалами досудового розслідування за № 12017050230000078 від 16.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.185 КК України.

З матеріалів вбачається, що з картки «Ощадбанку» за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , 19.06.2017 р . було здійснено перерахування коштів на банківські карти «Приватбанк» за № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , двома транзакціями у розмірі 19800 грн. (19.06.2017 в 20:14:39) та 12000 грн. (19.06.2019 в 20:18:18) відповідно. IP адреса точки оплати - 81.163.154.72.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що документи по зазначеним банківським рахункам знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», розташованого за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул.Грушевського, 1д.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення зазначених документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» по вул. Грушевського, 1д, м. Київ, Україна, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистими рахунками картки «Приватбанк» за НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність в отриманні тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Машарової В.А. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції Машаровій В.А., або іншій посадовій особі оперативного підрозділу Добропільського ВП уповноваженій вказаним слідчим за дорученням слідчого на підставі ст.40 КПК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 19.06.2017 року по теперішній час, тому що невідомо час зняття коштів з даних карток, які переказав потерпілий ОСОБА_1 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про володільців карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на які були переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 20.00 годин 19.06.2017 по 21.00 годину 19.06.2017, копію заяви про реєстрації карток, на які було перераховано грошові кошти, копію паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 19.06.2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунків в приміщеннях відділень АТ КБ «ПРИВАТБАНК» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

В частині вимог про вилучення документів - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко