Ухвала суду № 81880886, 22.05.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7366/19

Провадження №1-кс/263/4089/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року м. Маріуполь

Слідчийсуддя Жовтневогорайонного судум.Маріуполя ХараджаН.В.,при секретаріПетровському Д.С.,розглянувши матеріаликлопотання старшогослідчого вОВС слідчогоуправління головногоуправління Національноїполіції вДонецької областіАлбота А.Г.про тимчасовийдоступ доречей ідокументів таїх вилучення,внесене укримінальному провадженнівідомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань №42018050000000500 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВСслідчого управлінняголовного управлінняНаціональної поліціїв Донецькоїобласті АлботА.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Атлас СМД Україна» код ЄДРПОУ 37474227, адреса: м. Київ, вул. Товарна, буд. 18/2.

З матеріалів клопотання вбачається, що між службою автомобільних доріг в Донецькій області та ТОВ «Атлас СМД України, ЄДРПОУ (37474227) укладено договір підряду №2-63 від 06.07.2017, відповідно до якого підрядник ТОВ «Атлас СМД Україна» бере себе зобов`язання виконати роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Т-05-18 Богатир-Велика Новосілка-Володарське на ділянці км 74+085-км 80+085, загальна сума договору становить 91079 100,60 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 11.08.2017 Службою автомобільних доріг в Донецькій області (далі САД) здійснено попередню оплату за вказаним договором на адресу ТОВ «Атлас СМД Україна» на загальну суму 5610000,00 грн.

Відповідно до наявної оперативної інформації роботи на зазначену суму виконано частково, а саме здійснено облаштування під`їзних територій до будівельного майданчика, проведено демонтаж старих опор та ліній електропередач, з завищенням відстані транспортування навезено ґрунтові суміші для облаштування земляного полотна вздовж автомобільної дороги.

У подальшому посадові особи Служби автомобільних доріг України в Донецькій області достовірно знаючи, що роботи на суму попередньої плати у розмірі 5 млн. 610 тис грн.. виконані не в повному обсязі з порушенням застосування розрахунків щодо вартості використаних матеріалів та механізмів, в період вересня 2017 року підписали та узгодили акти виконаних робіт форм КБ-2в з завідомо внесеними до них відомостями з завищеними об`ємами виконаних робіт.

02.10.2017 посадові особи Служби автомобільних доріг України в Донецькій області достовірно знаючи, що роботи на суму вищезазначеної попередньої плати виконані не в повному обсязі, в супереч інтересам служби перерахували грошові кошти на загальну суму 9 млн. 096 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Атлас СМД Україна» в якості попередньої плати на виконання робіт згідно раніше укладеного договору.

У подальшому посадові особи Служби автомобільних доріг України в Донецькій області, достовірно знаючи, що будівельні роботи ТОВ «Атлас СМД Україна» у період часу з 02.10.2017 року по 31.12.2017 року не виконувалися у зв`язку з відсутністю технічної можливості підприємства та недопустимості виконання дорожніх робіт у зв`язку з метеорологічними умовами, діючи в інтересах ТОВ «Атлас СМД Україна» не здійснили заходи в межах своєї компетенції щодо повернення бюджетних коштів, таким чином допустили розкрадання бюджетних коштів на загальну суму понад 9 мільйонів гривень.

Між Службою автомобільних доріг України в Донецькій області та ТОВ «Атлас СМД Україна» укладено договори підряду № 2-85 та 2-86 від 17.08.2017 року та 2-89 від 06.08.2018 року на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення у Донецькій області Т-08-03 Запоріжжя-Маріуполь на ділянці км. 177+600 - км. 183+600. Станом на теперішній час загальна сума грошових коштів, сплачених за договором № 2-85 складає 5 млн. 054 тис. 444 грн. 16 коп., за договором № 2-86 сума сплачених грошових коштів складає 5 млн. 154 тис. 111 грн. 76 коп., за договором 2-89 сума сплачених грошових коштів складає 9 млн. 119 тис. 186 грн. 55 коп.

Під час проведення оперативних заходів встановлено, що роботи за зазначеними договорами проводяться неякісно, з порушенням норм технологічного процесу, не використовується достатня кількість будівельних матеріалів та порушується порядок укладання асфальтопокриття на непідготовлені поверхні проїжджої частини. Отримані відомості також підтверджуються проведеними заходами відносно посадових осіб ТОВ «Атлас СМД Україна».

Всупереч встановленим фактам посадові особи Служби автомобільних доріг України в Донецькій області в порушення укладених договорів на виконання підрядних робіт, а саме в порушення розділу десятого «Контроль за якістю послуг, матеріалів. Технічний нагляд за наданням послуг» згідно якого замовник (Служба автомобільних доріг України в Донецькій області) контролює відповідність послуг, матеріалів кошторисній документації, вимогам виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам».

Тобто діючи умисно, на користь посадових осіб ТОВ «Атлас СМД Україна» посадові особи Служби автомобільних доріг України прийняли неякісно виконані роботи шляхом підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В, форми КБ-3 та перерахували ТОВ «Атлас СМД Україна» за неякісно виконані роботи грошові кошти в сумі понад 19 млн. грн.

На теперішній час за кримінальним провадженням призначена судова будівельно технічна експертиза, яка на даний час призупинена та судовим експертом заявлене клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для її проведення.

З метою проведення судової будівельно технічної експертизи слідчий звернувся до суду з даним клопотання, яким просить надати тимчасовий доступ до: виконавчої документації на виконання підрядних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018 в повному обсязі (виконавчі схеми, журнал ведення робіт, акти виконаних робіт із додатками); проектно кошторисної документаці, а саме робочі проекти за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018, пояснювальні записки до них; даних щодо умов виконання ремонтно будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт) за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи та протоколи узгодження ціни, по кожному об`єкту (договору) окремо (за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018); товарно-транспортних накладних за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018; журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), по кожному об`єкту окремо (за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018); договірної ціну з локальними кошторисами, відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до договорів №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, № 2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018. Якщо до договірної ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну; договору на здійснення технічного нагляду за будівництвом по об`єктам дослідження за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018; документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт. Зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектна документація з схемами, кресленнями, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик, тощо) за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018; документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, про які йдеться в ухвалі, по кожному об`єкту окремо за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018; документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт, про які йдеться в ухвалі, по кожному об`єкту окремо за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018; довідки із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок) за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018, що виконувала роботи та можливість вилучити завірені належним чином копії цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо проектну, виконавчу документацію та інші документи, які підтверджують вартість виконаних робіт та використаних матеріалів за договором № 2-63 від 06.07.2017 року укладеного між Службою автомобільних доріг України в Донецькій області та ТОВ «Атлас СМД Україна», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №42018050000000500 від 10.08.2018 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління головного управління Національної поліції в Донецької області Албота А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018050000000500 від 10.08.2018 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчомув ОВССУ ГУНПв Донецькійобласті АлботуАндрію Георгійовичу або іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №42018050000000500 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до документів, які мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні ТОВ «Атлас СМД Україна» код ЄДРПОУ 37474227, адреса: м. Київ, вул. Товарна, буд. 18/2, а саме:

1.Виконавчу документацію на виконання підрядних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018 в повному обсязі (виконавчі схеми, журнал ведення робіт, акти виконаних робіт із додатками);

2.Проектно кошторисну документацію а саме робочі проекти за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018, пояснювальні записки до них;

3.Дані щодо умов виконання ремонтно будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт) за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018;

4.Протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи та протоколи узгодження ціни, по кожному об`єкту (договору) окремо (за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018);

5.Товарно-транспортні накладні за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018;

6.Журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), по кожному об`єкту окремо (за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018);

7.Договірну ціну з локальними кошторисами, відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до договорів №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, № 2-63 від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018. Якщо до договірної ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну;

8.Договір на здійснення технічного нагляду за будівництвом по об`єктам дослідження за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018;

9.Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт. Зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектна документація з схемами, кресленнями, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик, тощо) за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018;

10.Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, про які йдеться в ухвалі, по кожному об`єкту окремо за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018;

11.Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт, про які йдеться в ухвалі, по кожному об`єкту окремо за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018;

12.Довідку із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок) за договорами №№ 2-85, 2-86 від 17 серпня 2017 року, №2-63від 06.07.2017 та №2-89 від 06.08.2018, що виконувала роботи та можливість вилучити завірені належним чином копії цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа