Ухвала суду № 81876707, 21.05.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3990/19

(2-з/199/40/19)

УХВАЛА

21.05.2019 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

У складі: головуючого судді Якименко Л.Г.

за участю секретаря Гасанової М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про забезпечення доказів до подачі позову ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», про розірвання депозитних договорів та повернення грошових коштів,-

ВСТАНОВИВ:

До Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська надійшла заява ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про забезпечення доказів, необхідних для подання позову ОСОБА_1 та ОСОБА_2 лр Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», про розірвання депозитних договорів та повернення грошових коштів.

В обгрунтування заявлених вимог, позивачі посилаються на те, що мають намір подати позовну заяву про розірвання депозитних договорів та повернення грошових коштів, однак не мають необхідної інформації та оригіналів документів, оскільки укладали депозитні договори на території Автономної Республіки Крим, яка на даний час є окупованою територією.

Суд вважає, що забезпечення доказів є необхідним, оскільки зазначені докази впливають на розгляд справи по суті.

Згідно зі ч.1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим (ч.1 ст. 116 ЦПК України).

Відповідно до ч.2 ст. 116 ЦПК України способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею( ч.1 ст. 118 ЦПК України).

Відповідно до п.3 ч. 4 ст. 118 ЦПК України суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи у разі, якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або істотно ускладнити отримання відповідних доказів.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне заяву задовольнити та вжити заходи забезпечення доказів, оскільки невжиття таких заходів може призвести до неможливості подання доказів або ускладнити вирішення справи по суті.

Керуючись ст. 76, 116, 118, 260-261 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про забезпечення доказів до подачі позову ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», про розірвання депозитних договорів та повернення грошових коштів,- задовольнити.

1.Витребувати від Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського ІД) наступну інформацію:

1)Чи укладалися між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) Депозитний договір №SАМDN25000736773359 від 26.07.2013 року (вклад «Стандарт» на 12 місяців) з основною карткою №26351621087444 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на виконання умов зазначеного договору? Чи виплачувалися ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати?

2)Чи укладалися між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) Депозитний договір №SАМDN25000737224020, укладений 21.08.2013 року шляхом оформлення «Заявления №SАМDN5000737224020 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.», з основною карткою № НОМЕР_2 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на виконання умов зазначеного договору? Чи виплачувалися ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати?

3)Чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПризатБанк») та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) депозитний договір №SАМDN25000737673323, укладений 16.09.2013 року шляхом оформлення «Заявления №SАМDN25000737673323 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.», з основною карткою № НОМЕР_4 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на виконання умов зазначеного договору? Чи виплачувалися ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати?

4)Чи було відкрито на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») наступні рахунки:

-рахунок № НОМЕР_5 ;

-рахунок НОМЕР_6 НОМЕР_2 .

Якщо так, то вказати які суми грошових коштів були внесені на зазначені рахунки та які суми наявні на даних рахунках станом на дату відповіді суду?

Надати належним чином засвідчені копії платіжних документів про внесення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) грошових коштів на зазначені рахунки;

5)Чи було відкрито на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») рахунок № НОМЕР_4 . Якщо так, то вказати які суми грошових коштів були внесені на рахунок та які суми наявні на даному рахунку станом на дату відповіді суду? Надати належним чином засвідчені копії платіжних документів про внесення ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) грошових коштів на зазначений рахунок;

6)Витребувати НОМЕР_7 АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, м. Київ вул. Грушевського 1Д) належним чином засвідчені копії наступних депозитних договорів, укладених між Публічним акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): депозитний договір №SАМDN2500073673359 від 26.07.2013 року (вклад «Стандарт» на 12 місяців) з основною карткою №26351621087444, депозитний договір №SАМDN25000737224020, укладений 21.08.2013 року шляхом оформлення «Заявления №SАМDN25000737224020 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.» з основною карткою № НОМЕР_2 .

7)Витребувати від АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, м. Київ вул. Грушевського 1Д) належним чином засвідчену копію депозитного договору №SАМDN25000737673323, укладеного 16.09.2013 року шляхом оформлення «Заявления №SАМDN25000737673323 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.», з основною карткою № НОМЕР_4 , укладеного між Публічним акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 );

8) Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»:

-відомості про те на підставі якої інформацїї/документів сформована сума «8 млрд. 215 млн. грн.», яка міститься на сторінці № 46 Окремої фінансової звітності за 2014 рік;

-відомості про систему документообігу в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «Приватбанк» головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» у приміщеннях філій банку та внесенням коштів на рахунки у філіях банку;

-належним чином завірені копії сторінок №№1, 45-47 Окремої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2014 рік та звіт незалежного фінансового аудитора (компанії PricewaterhouseCoopers) про фінансовий стан ПАТ КБ «Приватбанк» від 31 грудня 2014 року;

- належним чином завірені копії Умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли на час укладання депозитних договорів між банком та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-письмову інформацію відносно порядку оформлення та видачі виписок про рух коштів по рахунках клієнтів банку;

-належним чином завірену копію наказу банку/іншого документу, на підставі якого

банком були заблоковані рахунки «кримських» клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», до яких відноситься й ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

2. Витребувати від Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) належним чином засвідчені копії «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625) ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського ІД) станом на 1.04.2014 року, а також останнього за часом звіту відносно кредитора (контрагента/інсайдера) банку - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Феодосійським МВ ГУ МВС України в Криму 09.04.1997 року) по нижчезазначеним депозитним договорам:

-депозитний договір № SАМDN25000736773359 від 26.07.2013 року (вклад «Стандарт» на 12 місяців) з основною карткою № 26351621087444;

-депозитний договір №SАМDN25000737224020, укладений 21.08.2013 року шляхом оформлення «Заявления №SАМDN25000737224020 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.» з основною карткою № 26351621517538.

3. Витребувати від Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9)належним чином засвідчені копії «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625) ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д) станом на 1.04.2014 року, а також останнього за часом звіту відносно кредитора (контрагента/інсайдера) банку - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Феодосійським МВ ГУ МВС України в Криму 19.11.1997 року) по депозитному договору №SАМDN25000737673323, укладеного 16.09.2013 року шляхом оформлення «Заявления №SАМDN25000737673323 На оформление вклада «Стандарт» на 12 мес.» з основною карткою № НОМЕР_4 .

Копію ухвали направити Акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д), Національному банку (юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Інститутська,9), - для виконання.

Виконання ухвали про забезпечення доказів здійснюється негайно в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень, а згідно з ч. 7 ст. 118 ЦПК України, оскарження ухвали не зупиняє її виконання та не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до суду першої інстанції протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення ухвали. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя