Ухвала суду № 81875245, 20.05.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/313/19

№ провадження 1-кс/646/2855/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2019року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Безсонної Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області Майстренко А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060002999 від 21.12.2018 року,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області Майстренко А.О. звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220060002999 від 21.12.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які у лютому 2018 здійснили підробку банківських документів, в наслідок чого отримали доступ до електронного ключа банківського рахунку ПП «МЕРКУРІЙ -СЕРВІС», відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк», заволодівши грошовими коштами підприємства у розмірі 2 193 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2014 році ОСОБА_1 познайомився з ОСОБА_2 , який на той час був підприємцем та займався господарською діяльністю у різних напрямках. Під час спілкування останні вирішили зайнятись сумісним бізнесом у сфері вирощування нішевих культур (просо, канарник, розторопша).

Для торгівлі цими культурами за кордон ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_1 використовувати його власну англійську фірму - «Cereal Crops Trading LLP», а щодо придбання та реалізації цих культур в межах країни, підприємство - ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32066502), яке було зареєстровано на знайомого ОСОБА_2 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Директором був ОСОБА_4 , головним бухгалтером була ОСОБА_5 , яка і займає зазначену посаду по теперішній час.

Для господарської діяльності у ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк».

У зв*язку з рішенням зайнятись сумісною діяльністю ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_1 стати засновником цього підприємства, де в 2015 році було змінено засновника і директора на ОСОБА_1

Відповідно до наказу від 12.06.2015 ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» ОСОБА_1 став директором зазначеного підприємства.

Після зміни власника і директора ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» до банківської установи АТ «ОТП Банк» були подані документи на переоформлення картки підписів на ім*я діючого директора ОСОБА_1 і заповнений «опитувальний лист», де раніше був відкритий банківський рахунок у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк».

Відповідно до наданих органу досудового розслідування документів встановлено, що згідно п.13 «опитувального листа» зазначено електронну адресу: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належала ОСОБА_2 для електронної переписки з банківською установою, з метою проведення платежів або інших питань що стосується банківських переказів та інших питань.

Під час допиту директор ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» ОСОБА_1 пояснив, що вказана електронна адреса і контакти не змінювалась, бо вони були зазначені ще до його керівництва, коли відкривався банківський рахунок у вказаній установі, що підтверджується «опитувальним листом» від 01.08.2013 за підписом директора ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» ОСОБА_4 . Також, ОСОБА_1 пояснив, що після переоформлення рахунку НОМЕР_1 , в Житомирському відділенні АТ « ОТП Банк» і оновлення електронного ключа до цього банківського рахунку він ним жодного разу не користувався, бо він був у володінні ОСОБА_2

Згідно п.11 зазначено мобільний телефон, який належить ОСОБА_6 , поряд з яким здійснено запис його імені та по-батькові.

ОСОБА_1 не брав до уваги цей банківський рахунок, оскільки одразу після його призначення на посаду директора ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС», в 2015 він відкрив новий рахунок в Харківському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який використовував для господарської діяльності підприємства. Відповідно всі транзакції проводились через цю банківську установу.

Під час сумісної підприємницької діяльності в 2016 році ОСОБА_1 стало відомо, що ОСОБА_2 почав активно фінансувати Фермерське господарство «ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 30245133) та Фермерське господарство «Геніївське» (код ЄДРПОУ 34707897). Так як за первісною домовленістю управлення всіма фінансами займався саме ОСОБА_2 , з появою ФГ « ОСОБА_7» та ФГ «Геніївське», фінансування яких ОСОБА_1 не підтримував, виник конфлікт інтересів.

На початку 2018, після неодноразових спроб отримати від ОСОБА_2 фінансовий звіт за період їхньої сумісної підприємницької діяльності, ОСОБА_1 зателефонував головному бухгалтеру ОСОБА_5 , попередивши її про конфлікт з ОСОБА_2 та заборонивши їй проводити будь-які транзакції за його вказівкою без його дозволу або завіряти бухгалтерські документи, оскільки вся відповідальність за господарську діяльність підприємства покладалась на нього, як засновника і директора підприємства. Також, ОСОБА_1 доручив головному бухгалтеру підготувати первинні документи щодо відносин між ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» і ФГ « ОСОБА_7» та ФГ « Геніївське» за 2016-лютий 2018 року.

В подальшому між ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» і ФГ « ОСОБА_7» та ФГ «Геніївське» були укладені акт звірки від 28.02.2018, згідно яких ФГ « ОСОБА_7 » та ФГ «Геніївське» визнали факт заборгованості перед ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» на загальну суму 2288 579,17 грн.

Наприкінці лютого 2018 ОСОБА_1 зателефонувала менеджер ОСОБА_2 - ОСОБА_8 , повідомивши про його прохання підготувати і підписати документи для поновлення електронних ключів до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк», оскільки зазначений ключ оновлюється кожні три роки. Відмовившись підписувати будь-які документи, ОСОБА_1 повідомив зазначеного менеджера, що вони будуть закривати цей рахунок.

Оскільки підприємство ФГ « ОСОБА_7» не сплатило заборгованість, яке виникло перед підприємством ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС», у вересні 2018 ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» було подано позов до Господарського суду Харківської області (справа № 922/2818/18) про стягнення заборгованості з ФГ « ОСОБА_7 ».

В жовтні 2018 на судовому засіданні представник ФГ «ОСОБА_7» надав платіжні доручення за період з серпня 2018 по жовтень 2018, якими підтвердив факт погашення заборгованості.

Перевіряючи отриману інформацію ОСОБА_1 було встановлено, що кошти від ФГ «ОСОБА_7» (р/р № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві) та ФГ «Геніївське» (р/р НОМЕР_4 , відкритий в АТ « Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві) перераховувались на рахунок ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС», відкритий у Житомирському відділенні ПТ «ОТП Банк», на підставі невідомих йому активів звірки.

Також, відповідно до наданих органу досудового розслідування банківських документів та під час допиту ОСОБА_1 встановлено, що кошти, які зараховувались на рахунок ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» від ФГ « ОСОБА_7» та ФГ «Геніївське» в той же день списувались на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПУМБ», невідомої йому фірми «Домінатор-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39568222) згідно невідомого директору документу під назвою «договір № 010617 від 01.06.2017».

Після зазначених подій ОСОБА_1 звернувся до Житомирського відділення АТ «ОТП Банк» та отримав інформацію і підтверджуючі документи, в яких відображено, що до вказаної банківської установи з електронної адреси: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли скан-копії документів, які були підписані нібито за підписом директора ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» ОСОБА_1 на відновлення електронного ключа доступу до банківського рахунку.

Слідчий зазначив, що аналіз наданих органу досудового розслідування копії документів отриманих від Житомирського відділення АТ «ОТП Банк» показав, що оновлення електронних ключів відбулось за підробленими документами, а листування з банківською установою велось з електронної адреси, якою директор ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» ОСОБА_1 не користувався.

Тому, з метою встановлення важливих та об*єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що отримували, знімали та перераховували грошові кошти ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС», необхідно провести виїмки за юридичною адресою ТОВ «Домінатор-ЛТД» (ЄДРПОУ 39568222), а саме: м. Київ, пр. Академіка Корольова, буд.12, офіс 39, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 32066502), ФГ «ОСОБА_7» (ЄДРПОУ 30245133) та ФГ «Геніївське» (ЄДРПОУ 34707897).

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представників ТОВ «Домінатор-ЛТД».

Слідчий у судове засідання не з*явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060002999, 21.12.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що у лютому 2018, невстановлена особа, за допомогою отримання доступу до електронного ключа банківського рахунку АТ «ОТП Банк», знаходячись на території Основ*янського району м. Харкова, заволоділа грошовими коштами підприємства ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» у великих розмірах.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 21.12.2018, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 07.02.2019, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 25.04.2019, копіями платіжного доручення, а також копією акту звірки.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено обставини, викладені в ч.5, 6 ст.163 КПК України, що доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, щодо клопотання в частині надання доступу до оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в цій частині, а саме щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, оскільки слідчим не зазначено у клопотанні яке доказове значення в даному кримінальному провадженні будуть мати саме оригінали документів.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим, в порушення п.1 ч.1 ст.164 КПК України, не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий дозвіл на тимчасовий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області Майстренко А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060002999 від 21.12.2018 року - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Майстренко Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінатор-ЛТД» (ЄДРПОУ 39568222), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Академіка Корольова, буд.12, офіс 39, документів ТОВ «Домінатор-ЛТД» (ЄДРПОУ 39568222) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 32066502), ФГ «ОСОБА_7» (ЄДРПОУ 30245133) та ФГ «Геніївське» (ЄДРПОУ 34707897), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме:

-Контрактів (договорів), пов*язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажу товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов*язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо;

-Податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей;

-Фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест