Ухвала суду № 81875103, 21.05.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3005/19

Провадження № 1-кс/645/1571/19

У Х В А Л А

іменем України

21 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Бабкова Т.В.,

при секретарі – Малій О.Л.,

за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Лісового О.О. для розгляду клопотання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Лісового О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460001047 від 29 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Лісовий О.О. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Таран А.В. в якому просить суд надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Лісовому О.О. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Державний ощадний банк України», який знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська,9.

Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що 26.04.2019 року близько 17:00 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 з його карткового рахунку "Ощадбанк", чим завдала останньому матеріальну шкоду. (ITC ІПНПУ № 8864).

За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220460001047 від 29 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що 26.04.2019 близько 16:00 години йому подзвонила дружина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., яка просила назвати їй номер його пенсійної картки « ОСОБА_3 », щоб на неї були зараховані грошові кошти за продаж сукні його доньки. Також пояснив, що попередньо з березня 2019 року через інтернет його донька виставила на продаж свою сукню.Він назвав дружині номер своєї карти «Ощадбанк». Після чого йому з номеру телефону НОМЕР_1 подзвонив молодий чоловік (розмовляв високим

чоловічим голосом), який представився співробітником служби безпеки ПриватБанку.

Після чого він запитав у нього код, який мав прийти йому на телефон. Як він йому пояснив, цей код необхідний для зарахування грошових коштів на його рахунок При цьому йому на телефон почали приходити повідомлення з кодом. Він назвав йому ці коди. Але чоловік, що представився співробітником банку, кожен раз говорив, що це неправильні коди. Так повторювалося декілька раз. Після чого він запитав у нього три цифри (CVR код) на

зворотній стороні банківської карти. Він одразу не зміг зорієнтуватися в ситуації, оскільки

знаходився у стані афекту, і назвав йому цей код. На цьому розмова завершилася.

Повідомлення на телефон також більше не надходили. Через 5-10 хвилин йому на телефон надійшло повідомлення, що з його рахунку на інший рахунок було здійснено переказ коштів у сумі 20 205 гривень (17:24 год.), а ще через деякий час прийшло друге

повідомлення (17:43 год.), що з рахунку було здійснено ще один переказ на суму 2 530

гривень. Таким чином з його рахунку було переведено кошти на загальну суму 22 735

гривень. Після чого він зрозумів, що його ошукали шахраї, які заволоділи його грошовими

коштами. Транзакції і картку він не блокував, оскільки вирішив, що грошові кошти вже переказано і знято. Після чого він вирішив звернутися в «Ощадбанк», де йому перевипустили нову картку.

Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації про номер рахунку (в т.ч. інформації про фінансову установу, яка його обслуговує), інформації про власника рахунку, на який було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 . № 0200- НОМЕР_2 в ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), інформацію про рух коштів за цим рахунком в період з 26.04.2019 по теперішній час. Дана інформація є інформацією, що містить банківську таємницю, знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», 01601, Київ, вул. Інститутська, 9.

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Лісовий О.О. надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя –

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Лісовому Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ «Державний ощадний банк України»», а саме:

-інформацію про номери рахунків на які було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 № 0200-26204500773179, що мало місце 26.04.2019 о 17:24 год. та 17:43 год.;

-інформацію про фінансові установи, які обслуговують ці рахунки;

-інформацію про власника (власників) цих рахунків;

-інформацію про рух коштів за цими рахунками в період часу з 26.04.2019 по теперішній час.

Вказані документи знаходиться на зберіганні у ПАТ «Державний ощадний банк України»,за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, (індекс 01601).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.06.2019 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В. Бабкова