Ухвала суду № 81874934, 21.05.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Глібко О. В..

Справа № 644/3518/19

Провадження № 1-кс/644/1171/19

21.05.2019

У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Глібко О.В., за участю секретаря – Шпиця Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Кошелєва Д.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Довгаль О.В. по кримінальному провадженню №42019080000000033 від 27.03.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Кошелєва Д.О. погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Довгаль О.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк».

Як вказано в клопотанні слідчого, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019080000000033 від 27.03.2019 року за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що прокурором відділу організації представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Запорізької області Гапоновою В.М., з метою вжиття заходів щодо виконання рішення суду за позовом прокурора здійснено моніторинг відкритих баз даних, а саме офіційного веб-порталу публічних закупівель «ProZorro», Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, Автоматизованої системи виконавчого провадження та встановлено наступне.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2019, у справі №922/1119/18 задоволено позов заступника прокурора Запорізької області - начальника управління представництва інтересів громадянина або держави в суді в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, стягнуто з TOB «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації борг за договором від 20.09.2017 № 14/09-К в сумі 1787700 грн. та неустойку за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн. Цією ж постановою стягнуто з TOB «Торговий дім «Главмаш» на користь прокуратури Запорізької області кошти, витрачені на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн.

Постановою державного виконавця Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області (далі - Відділ ДВС) від 14.12.2018 на підставі заяви прокуратури Запорізької області відкрито виконавче провадження щодо стягнення з TOB «Торговий дім «Главмаш» судового збору у сумі 41698,10 грн.

Постановами державного виконавця Відділу ДВС від 14.12.2018 та від 18.12.2018 на підставі заяви Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації відкрито виконавчі провадження про стягнення заборгованості у сумі 1787700 грн. та про стягнення неустойки у розмірі 992173,50 грн.

Указані виконавчі провадження 18.12.2018 об`єднані у зведене за № 57943747.

Відповідно до ч. 4 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» на кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту.

Згідно з ч. 2, ч. 4 ст. 56 цього Закону арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Копії постанов, якими накладено арешт на майно (кошти) боржника, виконавець надсилає банкам чи іншим фінансовим установам, органам, що здійсняють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна, в день їх винесення.

У свою чергу, у відповідності до п. 1.17 постанови Національного банку України від 21.01.2004 №22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунком клієнта в разі накладення на кошти арешту відповідно до законодавства України. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без установлення такої суми.

Пунктами 9.4, 9.6 вказаної Інструкції передбачено, що банк, у якому відкрито рахунок/рахунки клієнта, уживає заходів щодо забезпечення виконання документа про арешт коштів після отримання документа про арешт коштів.

На документі про арешт коштів, який надійшов до банку після закінчення операційного дня, ставиться штамп "Вечірня", і забезпечення виконання цього документа банк здійснює в межах залишків коштів на рахунку на початок наступного операційного дня.

Якщо на рахунку клієнта недостатньо визначеної документом про арешт коштів суми коштів, то банк арештовує на цьому рахунку наявну суму коштів, обліковує цей документ на відповідному позабалансовому рахунку і не пізніше ніж наступного робочого дня письмово повідомляє орган/виконавця, який надіслав документ про арешт коштів, про недостатність коштів для його виконання.

Опрацюванням Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що 19.12.2018 державним виконавцем Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області Щербаком P.O. винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на всіх рахунках боржника TOB «Торговий дім «Главмаш» в AT «УкрсибБанк», AT КБ «ПриватБанк», AT «Скай Банк».

Відповідні повідомлення про прийняття постанов про арешт коштів до виконання та недостатність коштів на рахунках боржника від AT «УкрсибБанк» датовано 03.01.2019, від AT «Скай Банк» - 09.01.2019, від AT КБ «ПриватБанк» - 13.01.2019.

Водночас, опрацюванням офіційного веб-порталу публічних закупівель «ProZorro» з`ясовано, що між Олексіївською сільською радою Краснокутського району Харківської області та TOB «Торговий дім «Главмаш» укладено договір від 13.06.2018 щодо капітального ремонту системи водопостачання с. Олексіївка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 817,4 тис. грн. Також між Костянтинівською сільською радою Краснокутського району Харківської області та TOB «Торговий дім «Главмаш» укладено договір від 13.06.2018 №5.ТДГ щодо капітального ремонту системи водопостачання смт. Костянтинівка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 1120 тис. грн.

У подальшому опрацюванням інформації, розміщеної на Єдиному веб- порталі використання публічних коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет та, на якому оприлюднюється інформація згідно з Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» з`ясовано, що на рахунок TOB «Торговий дім «Главмаш» за вищевказаними договорами 27.12.2018 перераховано 829384,03 грн. та 28.12.2018- 566110,48 грн.

Разом з тим, на час повідомлення банками про недостатність коштів на рахунках боржника на рахунках TOB «Торговий дім «Главмаш» були наявні кошти лише в сумі 100314,93 грн. При цьому кошти на рахунок Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та прокуратури області на виконання рішення суду не надходили.

Таким чином, на рахунки TOB «Торговий дім «Главмаш» на 8 та 9 день після винесення постанови про арешт коштів боржника надійшли кошти, які своєчасно не були арештовані, що надало змогу боржнику використати вказані кошти в сумі 829384,03 грн. та 566110,48 грн. на цілі, не пов`язані з виконанням вищезазначеного рішення суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий та прокурор звернулися до суду з заявою про розгляд клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл. 15 КПК України.

Як вбачається із клопотання слідчого, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «Главмаш», юридична адреса: 61082, м. Харків, вул. Межлаука (Василя Мельника), 9/3, кв.4, р.р НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 32759608, ІПН НОМЕР_2 , Свідоцтво НОМЕР_3 з 01.09.2017 року по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок; що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК»(Юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Кошелєва Д.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Довгаль О.В. по кримінальному провадженню №42019080000000033 від 26.03.2019 року про тимчасовий доступ до документів– задовольнити .

Надати слідчим слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Кошелєву Дмитру Олеговичу, майору поліції Рябій А.О., прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції Довгаль О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК»(Юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), а саме:

- документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків юридичною особою - ТОВ «Торговий дім «Главмаш», номери рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , №26006036162302, юридична адреса: 61082, м. Харків, вул. Межлаука (Василя Мельника), 9/3, кв.4, р.р НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 32759608, ІПН НОМЕР_2 , Свідоцтво № НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ТОВ «Торговий дім «Главмаш», які відкрито юридичною особою у АТ «УКРСИББАНК», із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.09.2017 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ «Укрсиббанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :