Ухвала суду № 81874272, 21.05.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9175/19

н/п 1-кс/640/5849/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Багрянцева В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Багрянцева Владислава Вячеславовича по кримінальному провадженню № 12018220000000151 від 07.02.2018 за ч. 2 ст. 303 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, про отримувача грошових коштів в сумі 150 грн через POS-термінал, який видав чек зі змістом «ПриватБанк» НОМЕР_1 ; Термінал # S1120AKR; 05 лют НОМЕР_2 17:26:47; Код Авториз: 364801; Чек № 062367; RRN 032454819779», в яких містися інформація про: повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, заява про відкриття рахунку, договір з усіма додатками до них, фотознімку зробленого в момент відкриття рахунку, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПАТ КБ «Приватбанк», а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 01.01.2018 по теперішній час; виписку про рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2018 по 03.05.2019 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів; наявність у вказаної особи рахунків в іноземній валюті; виписку про рух грошових коштів рахункам в іноземній валюті в період з 01.01.2018 по 03.05.2019 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів; повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів; з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому виді та цифрових носіях.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 07.02.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області в якому вказується про те, що група невстановлених осіб на території Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Київської областей займаються втягненням молодих жінок у заняття проституцією.

До СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт о\у УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області про те, що 05.02.2019 особа на ім`я ОСОБА_1 , відвідувала еротичний салон «Ego Studio», в якому розрахувався з адміністратором кредитною карткою «Ощадбанку» за масажні послуги, через термінал. Адміністратор салону віддав ОСОБА_2 чек про сплату послуг.

Згідно копії наданого чеку було встановлено, що термінал «ПриватБанк» НОМЕР_1 ; ОСОБА_3 # S1120AKR; 05 лют НОМЕР_2 17:26:47; Код Авториз: 364801; Чек № 062367; RRN 032454819779.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації з АТ КБ «ПриватБанк», про власника рахунку на який перераховуються гроші за надання послуг еротичного масажу, про рух грошових коштів по рахунку та інше.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ «Приватбанк», відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці за НОМЕР_3 , яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Багрянцеву Владиславу Вячеславовичу право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Багрянцеву Владиславу Вячеславовичу право тимчасового доступу до документів про отримувача грошових коштів в сумі 150 грн. через POS-термінал, який видав чек зі змістом «ПриватБанк» НОМЕР_1 ; Термінал # S1120AKR; 05.02.2019 17:26:47; Код Авториз: 364801; Чек № 062367; RRN 032454819779», в яких містися інформація про: повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, заява про відкриття рахунку, договір з усіма додатками до них, фотознімку зробленого в момент відкриття рахунку, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПАТ КБ «Приватбанк», а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 01.01.2018 по 21.05.2019; виписку про рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2018 по 03.05.2019 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів; наявність у вказаної особи рахунків в іноземній валюті; виписки про рух грошових коштів рахункам в іноземній валюті в період з 01.01.2018 по 03.05.2019 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів; повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронних гаманців, віртуальних рахунків тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.06.2019.

Роз`яснити АТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.