Ухвала суду № 81871870, 21.05.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8746/19

Провадження № 1-кс/344/4779/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Стефанець Г.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Раінчука С.Д., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Рудим О.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090000000250 від 06.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що на території Івано-Франківської області функціонує група осіб, яка здійснює діяльність із привласнення твердих побутових відходів у якості вторсировини, які належать ряду комунальних підприємств області.

Відповідно до наявної інформації, службові особи органів місцевого самоврядування, зокрема комунальних підприємств, із залученням суб`єктів господарювання приватного сектора економіки, здійснюють збирання, перевезення, захоронення та сортування твердих побутових відходів, які утворилися внаслідок життєдіяльності мешканців м. Івано-Франківськ, м. Калуш, м. Долина, на полігони ТПВ, які розташовані в с. Рибне, м. Калуш (урочище «Височанка»), неподалік м. Долина (на землях Рахинського лісництва).

Зокрема, установлено, що полігон ТПВ, який розташований в с. Рибне перебуває на балансі в КП «Полігон ТПВ» (33645903). Площа полігону становить 20,8 га, обсяг накопичення відходів складає 1941540 тон. Збирання відходів в населення м. Івано-Франківськ здійснюється силами самого комунального підприємства, а також рядом суб`єктів господарювання приватного сектору економіки. За наявною інформацією даний полігон не уведений в експлуатацію, та не має висновку ОВНС.

Також досудовим розслідуванням установлено, що між комунальним підприємством «Полігон ТПВ» (код ЄДРПОУ: 33645903, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 10а, банківські реквізити згідно договору: КБ «Приватбанк», МФО 336677, ЄДРПОУ 33645903, р/р НОМЕР_1 ), та рядом суб`єктів господарювання укладено договори по здійсненню сортування, переробки ТПВ, зокрема:

1) ОСОБА_1 , АДРЕСА_7,АТ «Ощадбанк» р/р НОМЕР_2 МФО336503 і.код НОМЕР_3 ;

2) ФОП ОСОБА_2 , АДРЕСА_1 , АТ «Райфайзен Банк Аваль» р/р НОМЕР_4 , МФО 380805 і.код не зазначений;

3) ТзОВ «Еко-Прикарпаття» м. Івано-Франківськ вул. Василіянок, 62А/6, ЄДРПОУ 401127809153, ПАТ «КредіАгріколь Банк» р/р НОМЕР_5 , МФО 300614, і.код 401127809153;

4) ФОП ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 , АТ КБ «Приватбанк» р/р НОМЕР_6 , МФО 336677, ікод НОМЕР_17;

6) ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 а АТ КБ «Приватбанк»,р/р НОМЕР_7 , МФО 325321, ЄДРПОУ 2719718594;

7) ОСОБА_5 , Львівська обл. м. Жидачів вул. Енергетична,1, АТ КБ «Приватбанк», МФО 325321, р/р НОМЕР_8 , і.код НОМЕР_18;

8) ТОВ «ГеонРівер», м. Чернігів, вул. Попова, 2, АТ р/р НОМЕР_9 , «ПроКредитБанк» МФО 320984, ЄДРПОУ 40905414, ІПН НОМЕР_10 ;

9) ТОВ «Віза-Вторма», м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна,10А р/р НОМЕР_19, ЄДРПОУ 31524214, АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, ІПН 315242109157, свідоцтво платника ПДВ №100109075;

10) ФОП ОСОБА_6 , р/р НОМЕР_11 , АТ «Ощадбанк» МФО336503, ікод НОМЕР_20, свідоцтво НОМЕР_12 ;

11) ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_1, АТ «Райфайзен Банк Аваль» р/р НОМЕР_13 , МФО 325570, ікод. НОМЕР_21, свідоцтво №НОМЕР_22;

12) ТОВ «Віза-Вторма», м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна,10А, р/р НОМЕР_14 , ЄДРПОУ 31524214, АТ «Укрексімбанк» МФО 336688, код 31524214, ІПН НОМЕР_15 ;

13) ФОП ОСОБА_8 АДРЕСА_4 ;

14) ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_5 ;

15) ФОП ОСОБА_10 , АДРЕСА_6 .

Дані відомості спростовуються підтвердженими досудовим розслідуванням даними про те, що з 2015 року КП «Полігон ТПВ» здійснює незаконну діяльність група осіб, переважно ромської національності, яка направлена на збирання, сортування та подальшу реалізацію відходів (вторинної сировини) без будь-яких договірних документів фінансово-господарського характеру.

Зокрема, допитаний свідок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що на даний момент він являється старшим від осіб ромської національності, що проживають та працюють спільно з ним на вище вказаному полігоні, а саме сортують сміття. Вказівки щодо сортування сміття, а також автомобілі по сортоване сміття на вище вказаний полігон відправляє особа на ім`я ОСОБА_12 ), що проживає в м. Калуш та користується номером телефону НОМЕР_16 особа на ім`я ОСОБА_13 являється їхнім роботодавцем, та відповідно до усної домовленості раз на місяць виплачує грошові кошти у розмірі від 5000 до 10000 гривень на особу (в залежності від кількості переробленого сміття). Безпосередньо розрахунок особа на ім`я ОСОБА_13 проводить з ним - ОСОБА_14 , який в подальшому виплачує грошові кошти іншим особам ромської національності: Жодних договорів між особою на ім`я ОСОБА_13 і ОСОБА_11 , а також іншими особами ромської національності щодо заняття даним видом діяльності не укладалось.

Відповідно до ЗУ «Про відходи» та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 435 від 01.12.2010 «Про правила експлуатації полігонів побутових відходів» - усі відходи, ввезені на полігон ТПВ повинні бути обліковані та поставлені на баланс утримувача вказаного полігону.

Відсортовані відходи являються власністю балансоутримувача. У разі реалізації відсортованих відходів у якості вторинної сировини, балансоутримувач повинен здійснити операцію з переведення відходів до категорії товарної групи та визначити вартість вторсировини як товару.

Вищевказані дії службових осіб вказують на системну неправомірну господарську діяльність, в наслідок якої останні отримують надприбутки, виводячи грошові кошти до неконтрольованого тіньового сектору економіки, а КП «Комунгосп», КП «Екосервіс», КП «Екосервіс», в свою чергу, взагалі не отримують прибуток з вказаної діяльності.

Досудовим розслідуванням установлено, що ФОП ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 , і.код НОМЕР_17 ,має розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_6 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 336677, через який проводить розрахунки із КП «Полігон ТПВ» (код ЄДРПОУ: 33645903, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 10а).

Інформація про рух коштів по рахунку АТ КБ «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між КП та покупцем твердих побутових відходів за їх сортування, найману працю, за що в дійсності використовували за допомогою осіб ромської національності без відповідних документів.

Дані про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 у фінансовій установі, де КП використовує вказаний вище рахунок.

Інформація по руху коштів необхідна за період з 01.01.2016, оскільки свідок ОСОБА_11 показав, що найману працю осіб ромської національності використовують ще з 2015 року, а в силу роботи КП договора купівлі - продажу сировини укладаються терміном на 1 рік, та щороку продовжуються, або переукладаються. Окрім того, повна інформація за зазначений період у подальшому надасть можливість встановити збитки, які завдано та завдаються комунальному підприємству.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області Раінчуку Сергію Дмитровичу, Микитчуку Сергію Мирославовичу, Бойчуку Миколі Васильовичу, Сміху Ярославу Ярославовичу, Пилипишаку Олегу Любомирович, Нагорняк Юліані Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 , ікод НОМЕР_17, розрахунковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк», МФО 336677,за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 по рахунку (відкритому / закритому) р/р № НОМЕР_6 , з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких надходили грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.