Ухвала суду № 81870585, 06.05.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5060/19

Провадження № 1-кс/201/2827/2019

УХВАЛА

06 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Максимовою О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Федчунова О.В. погодженого прокурором прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000004247 від 17.11.2017 року про вчинення кримінальних правопорушень прередбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Федчунова О.В. погодженого прокурором прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000004247 від 17.11.2017 року про вчинення кримінальних правопорушень прередбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені відомості про створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Аурикон» (код ЄДРПОУ 40853073), ТОВ «Мерлін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40263363) та інші суб`єкти господарювання, які використовуються організованою групою осіб з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державними підприємствам, з мінімізації податкових платежів.

Тобто, вищезазначені СГД зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів прикриття по безтоварним операціям підприємствам реального сектору економіки, конвертації грошових коштів, а не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово – господарську діяльність вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період скоєння кримінального правопорушення, а саме 2016-2017 років засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Мерлін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40263363) був ОСОБА_1 , і.п.н. НОМЕР_1 .

З метою підтвердження причетності ОСОБА_1 до факту реєстрації ТОВ «Мерлін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40263363) та проведення у подальшому почеркознавчої експертизи у слідства виникла необхідність в отриманні матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Мерлін Фінанс».

Наразі, слідством встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Мерлін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40263363) фактично знаходиться у володінні посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Федчунову Олександру Васильовичу, Демченку Денису Ігоровичу, Чекал Юлії Олександрівні, Торбученку Дмитру Олександровичу, Ткачуку Дмитру Анатолійовичу, а також працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) в порядку ст. 40 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58, а саме: оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Мерлін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40263363) статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтв про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційної справи ТОВ «Мерлін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40263363).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев