Ухвала суду № 81869572, 20.05.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

№ 200/5594/19

№ 1-кп/204/516/19

УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2019 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Колегія суддів у складі трьох професійних суддів: головуючого - судді Дружиніна К.М.

суддів Дубіжанської Т.О., Книш А.В.

за участю секретаря Старостенка Т.В.

прокурора Мозгового М.О.

адвоката Яловенка О.В.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 22019040000000032 внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 04.04.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Донецької області, громадянина України, освіта вища, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України;

встановила:

В провадження Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Мозгового М.О. надійшло клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_1 на підставі ч.2 ст.258-3 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період з вересня 2017 року по грудень 2018 року невстановленими слідством особами організовано схему постачання з території України товарів народного споживання на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької області, через територію Російської Федерації, шляхом використання неправдивих офіційних документів про експорт продукції в адресу суб`єктів підприємницької діяльності Республіки Грузія та Республіки Туреччина. При цьому вказані особи, частину коштів, отриманих від реалізації вказаних товарів, направляють до незаконно створених «органів влади» так званої «ДНР», службові особи яких вчиняють дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленогоКонституцією України, а також передають частину грошових коштів лідерам незаконних збройних формувань так званих «ДНР», що діють на тимчасово окупованій території Донецької області та систематично вчиняють на території України тяжкі та особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Також встановлено, що невстановленими особами для досягнення своєї злочинної мети було залучено для активного сприяння терористичній організації «Донецька народна республіка» громадянин України ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які дали свою згоду на протидію діяльності органів державної влади України та місцевого самоврядування, шляхом сприяння цій організації в проведенні протиправної діяльності проти України, усвідомлюючи, що вказана діяльність є незаконною, а саме: сприяння незаконному постачанню товарів з України на територію підконтрольну вказаній терористичній організації та їх подальшої реалізації за значно завищеними цінами, у зв`язку з чим сприяли подальшому відрахуванню частини грошових коштів, отриманих від реалізації товарів до так званих «бюджетів» цієї організації всіх рівнів і тим самим приймали участь у забезпеченні формування видатків на утримання їх незаконних збройних формувань, члени яких систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Так, 07 квітня 2014 року у м. Донецьк утворено терористичну організацію (так звана «ДНР») і одним із основним її завданням є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленомуКонституцією України, а саме шляхом відокремлення від України частини території Донецької області. Відповідно до ст. ст.2,73Конституції України територія України є цілісною і недоторканною, а питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом.

Враховуючи під абзац 9 абзацу 1ст.1Розділу ІЗакону України«Про боротьбуз тероризмом»№ 638-IVвід 20.03.2003 року, терористична організація - стійке об`єднання двох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженепостановою ВерховноїРади України№129-VIIIвід 27.01.2015 року; Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичної організації «ДНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленупостановою ВерховноїРади України№145-VIIIвід 04.02.2015 року; Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленупостановою Верховної Ради України №337-VIII від 21.04.2015 року, «Донецьку народну республіку» визнано терористичною організацією.

Відповідно доКонституції України- Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто, влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеномуКонституцієюта законами України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, сформовані відповідно доКонституціїта законів України. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні, основні засади якого визначено в розділахI,III,XIII Конституції України, належить виключно народові. Тобто, тільки народ має право безпосередньо, шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в Україні, який закріплюєтьсяКонституцією України, а також змінювати конституційний лад внесенням змін доОсновного Закону Українив порядку, встановленому його розділом XIII.

При цьому, ОСОБА_1 будучи обізнаним, що учасники вказаної терористичної організації з моменту її створення систематично вчиняли на території України терористичні акти, здійснювали залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняли інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводило до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Також ОСОБА_1 усвідомлюючи, що основною метою діяльності терористичної організації «ДНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконних державних утворень на території Донецької та Луганської областей в порушення порядку, встановленого ст. ст.2,73 Конституції України.

Крім того, ОСОБА_1 знав, що так звана «ДНР» має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідеру організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

При цьому, ОСОБА_1 , усвідомлював, що терористична організація «Донецька народна республіка», діяльності якої він сприяв, діє на території України незаконно та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями України, задіяними у проведенні ОСОБА_4 операції.

З метою досягнення злочинного умислу, ОСОБА_1 , проживаючи у м. Києві у період з вересня 2017 року по грудень 2018 року, будучи залученим разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , та невстановленими слідством особами (які були організаторами вчинення вказаного злочину), з корисливих спонукань, приймав участь в реалізації схеми постачання товарів з України на тимчасово не підконтрольну Урядовому органу України територію Донецької області.

Так, ОСОБА_1 , у 2017 році був залучений невстановленими слідством особами до реалізації схеми експортування зазначених товарів з України через територію Російської Федерації, шляхом надання допомоги у виготовленні та укладанні завідомо неправдивих договорів купівлі-продажу між українським підприємством та підприємством-нерезидентом про експорт продукції до суб`єктів підприємницької діяльності Російської Федерації, Литовської Республіки, Республіки Грузія та Республіки Туреччина, а саме проводив переговори щодо асортименту товару, його вартості, строків поставки.

У подальшому, після перетину державного кордону України вантажів з товаром, на території Російської Федерації, ОСОБА_1 у період з вересня 2017 року по грудень 2018 року, приймав участь у проведені операції так званого «перерваного транзиту», а саме повідомляв невстановлених слідством осіб про необхідність складання документів про відмову російських підприємств від товару та направлення листів митним органам Російської Федерації про переадресацію вантажу до незаконно створених підприємств на територію, підконтрольну терористичній організації «Донецька народна республіка».

Так, 29.09.2017 року посадовими особами ТОВ «Візит Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533), на прохання ОСОБА_1 та не будучи обізнаними про злочинні наміри останнього, укладено угоду (контракт) №1/ВЭД_09 з іноземним підприємством SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Yakuplu mah. Yakuplu cad., Yakuplu Konaklari 18B villa:30, Beykikduzu, Istanbul, Turkey, Турецька Республіка). Відповідно до положень якого, іноземне підприємство SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. начебто здійснює закупівлю товарно-матеріальних цінностей (спеції, чай, каву, та інше) у ТОВ «Візит Сервіс 2005». При цьому, згідно вантажних митних декларацій одержувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), є наступне іноземне підприємство Black Sea Shipping Service Ltd (м. Новоросійськ, вул. Губернського, буд.42, Російська Федерація). Крім того, згідно товарно-супровідних документів до ТМЦ, покупцем яких являлось SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), пакувальних листів), одержувачем вантажу є Black Sea Shipping Service Ltd (м. Новоросійськ, вул. Губернського, буд.42, Російська Федерація).

В подальшому ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , будучі залученим невстановленими органом досудового розслідування особами, був причетний до протиправного фактичного постачання з території України на тимчасово окуповану територію Донецької області, під виглядом нібито постачання на адресу вищевказаних іноземних компаній, продуктів харчування, з метою фінансування дій осіб, які входять до складу незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

При цьому, для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_2 залучив службових осіб ФОП « ОСОБА_5 », які не були обізнані про злочинну діяльність

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи в якості декларантів, в порушення вимог Порядку заповненнямитних деклараційна бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого Наказом Міністерствафінансів Українивід 30.05.2012року № 651, шляхом внесення до вантажних митних декларацій завідомо неправдивих відомостей щодо одержувача товарно-матеріальних цінностей, здійснюють завершення процедури митного оформлення та митного контролю товарів, які згідно угоди (контракту) поставляються ТОВ «Візит Сервіс 2005» на адресу SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Yakuplu mah. Yakuplu cad., Yakuplu Konaklari 18B villa:30, Beykikduzu, Istanbul, Turkey, Турецька Республіка).

Так, починаючи з жовтня 2017 року, за вище зазначених обставин, службовими особами ФОП « ОСОБА_5 » до митного поста «Спеціалізований» Одеської митниці ДФС України, подано для митного оформлення наступні вантажні митні декларації (шляхом електронного декларування) щодо митного оформлення вантажів (ТМЦ), що поставлялися ТОВ «Візит Сервіс 2005» на адресу SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Турецька Республіка): 1) UA50010/2017/007183 від 10.10.2017 року; 2) UA50010/2017/008444 від 30.11.2017 року.

Згідно відомостей, що містяться в графі № 31 зазначених вище вантажних митних декларацій («Вантажні місця та опис товару») ТОВ «Візит Сервіс 2005» здійснювало експорт наступних товарів: спеції, чай, каву та інше.

При цьому, згідно відомостей, що містяться в графі № 42 зазначених вище вантажних митних декларацій («Ціна товару») загальна сума переміщеного через митний кордон України товару складає 102497 доларів США 7 центів (згідно курсу НБУ на кожну дату складання ВМД становить 2744825 гривень 86 копійок).

Разом з тим, після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, водії вантажних транспортних засобів, діючи за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_3 , який був залучений ОСОБА_1 для пошуку транспортних засобів та проведення перемовин з автоперевізниками, з товарно-матеріальними цінностями, найменування яких зазначено в наведених вище вантажних митних деклараціях, фактично слідували не до адреси одержувача товару, що зазначений в товаро-супровідних документах, тобто до Black Sea Shipping Service Ltd (м. Новоросійськ, вул. Губернського, буд.42, Російська Федерація), а до с. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації. В подальшому, ТМЦ перевантажувалися на інші вантажні транспортні засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію Донецької області, через неконтрольовані органами державної влади ділянки державного кордону України, які контролюються представниками незаконних збройних формувань «ДНР».

Крім того, 04.01.2018 року посадовими особами ТОВ «Візит Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533), на прохання ОСОБА_1 та не будучи обізнаними про злочинні наміри останнього, укладено угоду (контракт) №04/01-18 з іноземним підприємством UAB Jarus (Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Саванорю, 1-141). Відповідно до положень якого, іноземне підприємство UAB Jarus начебто здійснює закупівлю товарно-матеріальних цінностей (спеції, чай, каву, засоби для гоління, засоби для догляду за шкірою, підгузки та інше) у ТОВ «Візит Сервіс 2005». При цьому, згідно вантажних митних декларацій одержувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), являються наступні іноземні підприємства SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Yakuplu mah. Yakuplu cad., Yakuplu Konaklari 18B villa:30, Beykikduzu, Istanbul, Turkey, Турецька Республіка) та Alliance Georgia LTD (м. Тбілісі, вул. Самурзаканос, 33 Республіка Грузія), UAB Jarus (Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Саванорю, 1-141 ), RAINAS ELEKTRIK VE AYDINLATMA MALZ IMAL. VE SAN. TIC. LTD. STI. (Osmangazi mah. Ahmet Yesevi cad.10 Esenyurt Istanbul, Turkey, Турецька Республіка), GM Import Export, GKT (Istambul, mah. Alpakaya cad, D/8, Турецька Республіка). Крім того, згідно товарно-супровідних документів до ТМЦ, покупцем яких являлось UAB Jarus (міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), пакувальних листів), одержувачем вантажу являються SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Yakuplu mah. Yakuplu cad., Yakuplu Konaklari 18B villa:30, Beykikduzu, Istanbul, Turkey, Турецька Республіка) та Alliance Georgia LTD (м. Тбілісі, вул. Самурзаканос, 33 Республіка Грузія), UAB Jarus (Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Саванорю, 1-141 ), RAINAS ELEKTRIK VE AYDINLATMA MALZ IMAL. VE SAN. TIC. LTD. STI. (Osmangazi mah. Ahmet Yesevi cad.10 Esenyurt Istanbul, Turkey, Турецька Республіка), GM Import Export, GKT (Istambul, mah. Alpakaya cad, D/8, Турецька Республіка).

В подальшому ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , будучі залученим невстановленими органом досудового розслідування особами, був причетний до протиправного фактичного постачання з території України на тимчасово окуповану територію Донецької області, під виглядом нібито постачання на адресу вищевказаних іноземних компаній, продуктів харчування та особистої гігієни, з метою фінансування дій осіб, які входять до складу незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

При цьому, для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_2 залучив службових осіб ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) та відділення Донецької Торгово-промислової палати у м. Краматорськ (код ЄДРПОУ 02944679), які не були обізнані про злочинну діяльність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи в якості декларантів, в порушення вимог Порядку заповненнямитних деклараційна бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого Наказом Міністерствафінансів Українивід 30.05.2012року № 651, шляхом внесення до вантажних митних декларацій завідомо неправдивих відомостей щодо одержувача товарно-матеріальних цінностей, здійснюють завершення процедури митного оформлення та митного контролю товарів, які згідно угоди (контракту) поставляються ТОВ «Візит Сервіс 2005» на адресу UAB Jarus (Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Саванорю, 1-141 ).

Так, починаючи з січня 2018 року, за вище зазначених обставин, службовими особами ТОВ «Фронтьер» та відділення Донецької Торгово-промислової палати у м. Краматорськ (код ЄДРПОУ 02944679) до митного поста «Слобожанський» Дніпропетровської митниці ДФС України, митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС України, а також митного поста «Краматорськ» Донецької митниці ДФС подано для митного оформлення наступні вантажні митні декларації (шляхом електронного декларування) щодо митного оформлення вантажів (ТМЦ), що поставлялися ТОВ «Візит Сервіс 2005» на адресу UAB Jarus (Литовська Республіка): 1) UA70010/2018/000244 від 17.01.2018 року; 2) UA70010/2018/000594 від 31.01.2018 року; 3) UA100120/2018/075779 від 22.02.2018 року; 4) UA100120/2018/075908 від 03.03.2018 року; 5) UA100120/2018/076375 від 02.04.2018 року; 6) UA100120/2018/076941 від 08.05.2018 року; 7) UA110150/2018/213147 від 01.06.2018 року; 8) UA110150/2018/218492 від 23.07.2018 року; 9) UA110150/2018/219928 від 03.08.2018 року; 10) UA110150/2018/221263 від 15.08.2018 року; 11) UA110150/2018/221445 від 17.08.2018 року; 12) UA110150/2018/222544 від 28.08.2018 року; 13) UA110150/2018/223234 від 03.09.2018 року; 14) UA100120/2018/081219 від 05.12.2018 року.

Згідно відомостей, що містяться в графі № 31 зазначених вище вантажних митних декларацій («Вантажні місця та опис товару») ТОВ «Візит Сервіс 2005» здійснювало експорт наступних товарів: спеції, чай, каву, засоби для гоління, засоби для догляду за шкірою, підгузки та інше.

При цьому, згідно відомостей, що містяться в графі № 42 зазначених вище вантажних митних декларацій («Ціна товару») загальна сума переміщеного через митний кордон України товару складає 500 779 доларів США 62 центів (згідно курсу НБУ на кожну дату складання ВМД становить 13563 014 гривень 25 копійок).

Разом з тим, після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, водії вантажних транспортних засобів, діючи за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_3 , який був залучений ОСОБА_1 для пошуку транспортних засобів та проведення перемовин з автоперевізниками, з товарно-матеріальними цінностями, найменування яких зазначено в наведених вище вантажних митних деклараціях, фактично слідували не до адреси одержувача товару, що зазначений в товаро-супровідних документах, тобто до SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Турецька Республіка) та Alliance Georgia LTD (Республіка Грузія), UAB Jarus (Литовська Республіка), RAINAS ELEKTRIK VE AYDINLATMA MALZ IMAL. VE SAN. TIC. LTD. STI. (Турецька Республіка) та GM Import Export, GKT (Турецька Республіка), а до с. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації. В подальшому, ТМЦ перевантажувалися на інші вантажні транспортні засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію Донецької області, через неконтрольовані органами державної влади ділянки державного кордону України, які контролюються представниками незаконних збройних формувань «ДНР».

Також встановлено, що 14.09.2018 року посадовими особами ТОВ «ТД «Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001), на прохання ОСОБА_1 та не будучи обізнаними про злочинні наміри останнього, укладено угоду (контракт) №04/09-18 з іноземним підприємством LP Flannan (Канада, Suite 260, 2323032 Avenue N.E., Calgary). Відповідно до положень якого, іноземне підприємство LP Flannan начебто здійснює закупівлю товарно-матеріальних цінностей (спеції, чай, каву, засоби для гоління, засоби для догляду за шкірою, підгузки та інше) у ТОВ «ТД «Восток-Сервис». При цьому, згідно вантажних митних декларацій одержувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), є наступне іноземне підприємство RAINAS ELEKTRIK VE AYDINLATMA MALZ IMAL. VE SAN. TIC. LTD. STI. (Osmangazi mah. Ahmet Yesevi cad.10 Esenyurt Istanbul, Turkey, Турецька Республіка). Крім того, згідно товарно-супровідних документів до ТМЦ, покупцем яких являлось LP Flannan (міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), пакувальних листів), одержувачем вантажу являються RAINAS ELEKTRIK VE AYDINLATMA MALZ IMAL. VE SAN. TIC. LTD. STI. (Osmangazi mah. Ahmet Yesevi cad.10 Esenyurt Istanbul, Turkey, Турецька Республіка).

В подальшому ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , будучі залученим невстановленими органом досудового розслідування особами, був причетний до протиправного фактичного постачання з території України на тимчасово окуповану територію Донецької області, під виглядом нібито постачання на адресу вищевказаних іноземних компаній, продуктів харчування та особистої гігієни, з метою фінансування дій осіб, які входять до складу незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

При цьому, для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_2 залучив службових осіб ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358) та ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174), які не були обізнані про злочинну діяльність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи в якості декларантів, в порушення вимог Порядку заповненнямитних деклараційна бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого Наказом Міністерствафінансів Українивід 30.05.2012 № 651, шляхом внесення до вантажних митних декларацій завідомо неправдивих відомостей щодо одержувача товарно-матеріальних цінностей, здійснюють завершення процедури митного оформлення та митного контролю товарів, які згідно угоди (контракту) поставляються ТОВ «ТД «Восток-Сервис» на адресу LP Flannan (Канада, Suite 260, 2323032 Avenue N.E., Calgary).

Так, починаючи з лютого 2018 року, за вище зазначених обставин, службовими особами ТОВ «Фронтьер» до митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС України та митного поста «Харків-Центральний» Харківської митниці ДФС, подано для митного оформлення наступні вантажні митні декларації (шляхом електронного декларування) щодо митного оформлення вантажів (ТМЦ), що поставлялися ТОВ «ТД «Восток-Сервис» на адресу LP Flannan (Канада): 1) UA807170/2018/047911 від 04.10.2018 року; 2) UA807170/2018/051120 від 22.10.2018 року; 3) UA807170/2018/053556 від 02.11.2018 року; 4) UA100120/2018/080770 від 09.11.2018 року.

Згідно відомостей, що містяться в графі № 31 зазначених вище вантажних митних декларацій («Вантажні місця та опис товару») ТОВ «ТД «Восток-Сервис» здійснювало експорт наступних товарів: спеції, чай, каву, засоби для гоління, засоби для догляду за шкірою, підгузки та інше.

При цьому, згідно відомостей, що містяться в графі №42 зазначених вище вантажних митних декларацій («Ціна товару») загальна сума переміщеного через митний кордон України товару складає 145 920 доларів США 59 центів (згідно курсу НБУ на кожну дату складання ВМД становить 4108 935 гривень 02 коп.).

Разом з тим, після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, водії вантажних транспортних засобів, діючи за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_3 , який був залучений ОСОБА_1 для пошуку транспортних засобів та проведення перемовин з автоперевізниками, з товарно-матеріальними цінностями, найменування яких зазначено в наведених вище вантажних митних деклараціях, фактично слідували не до адреси одержувача товару, що зазначений в товаро-супровідних документах, тобто до RAINAS ELEKTRIK VE AYDINLATMA MALZ IMAL. VE SAN. TIC. LTD. STI. (Турецька Республіка), а до с. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації. В подальшому, ТМЦ перевантажувалися на інші вантажні транспортні засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію Донецької області, через неконтрольовані органами державної влади ділянки державного кордону України, які контролюються представниками незаконних збройних формувань «ДНР».

У подальшому, після реалізації товарів на тимчасово не підконтрольній Уряду України території Донецької області, частина грошових коштів сплачувалась незаконно створеними підприємствами до так званих «органів влади» терористичної організації «ДНР», які у подальшому направляються у вигляді так званих «сплат до бюджету» лідерам незаконних збройних формувань вказаних терористичних організацій, члени яких систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей № 222ог від 14.04.2017 року, а також відповідно до постанови КМУ №99 від 01.03.2017 року «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в`їзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість\, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

Таким чином, ОСОБА_1 , з вересня 2017 року по грудень 2018 року, з корисливих мотивів, з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , будучи залученими невстановленими слідством особами, усвідомлюючи при цьому, що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, з метою забезпечення економічної складової діяльності незаконних органів управління терористичної організації «ДНР» та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності, у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, здійснив фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 20416 774, 83 (двадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч сімсот сімдесят чотири) гривні 83 копійки, що є особливо великим розміром, які, згідно зазначених вище вантажних митних декларацій нібито поставлялися на адресу одержувачів: SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Yakuplu mah. Yakuplu cad., Yakuplu Konaklari 18B villa:30, Beykikduzu, Istanbul, Turkey, Турецька Республіка), Alliance Georgia LTD (м. Тбілісі, вул. Самурзаканос, 33 Республіка Грузія), UAB Jarus (Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Саванорю, 1-141 ), RAINAS ELEKTRIK VE AYDINLATMA MALZ IMAL. VE SAN. TIC. LTD. STI. (Osmangazi mah. Ahmet Yesevi cad.10 Esenyurt Istanbul, Turkey, Турецька Республіка), Black Sea Shipping Service Ltd (м. Новоросійськ, вул. Губернського, буд.42, Російська Федерація) та GM Import Export, GKT (Istambul, mah. Alpakaya cad, D/8, Турецька Республіка) на тимчасово окуповану територію Донецької області з метою забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади ДНР та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії.

Умисні дії підозрюваного ОСОБА_1 , які виразились у сприянні діяльності терористичної організації, кваліфікуються як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на те, що підозрюваний ОСОБА_1 , під час досудового розслідування, а саме до повідомлення про підозру, добровільно заявив органу досудового розслідування (слідчому) про те, що сталося та сприяв припиненню злочину, який він вчинив, крім того в діях ОСОБА_1 відсутні ознаки будь-яких інших кримінальних правопорушень, а тому просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , положення ч.2 ст.258-3 КК України та звільнити останнього від кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Яловенко О.В. клопотання підтримали та просили задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку учасників процесу, колегія суддів приходить до наступного.

Відповідно до положень ст. 314 КПК України, в підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. 4-8 ч.1 або ч. 2 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує.

Статтею 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України.

22.12. 2018 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.258-3 КК України. 05.04.2019 року підозрюваного ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.258-3 КК України. Того ж дня, підозрюваному ОСОБА_1 було роз`яснено його право на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.2 ст.258-3 КК України та ним була надана письмова згода на звільнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.2 ст.258-3 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене ч.1 ст.258-3 КК України, особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв`язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину.

Колегією суддів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 , до моменту повідомлення про підозру добровільно повідомив правоохоронним органам про своє сприяння діяльності терористичної організації, при цьому він не є організатором або керівником терористичної організації, а також в його діях немає складу іншого злочину.

З огляду на викладене, колегія суддів приходить до переконання, що в наявності правові підстави для задоволення клопотання прокурора про звільнення підозрюваного ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ч.2 ст.258-3 КК України та закриття кримінального провадження.

Керуючись ч.2 ст.258-3 КК України, ст.ст. 314, 284,285,286,287, 288,369-372 КПК України, колегія суддів,-

постановила:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Мозгового М.О. про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_1 на підставі ч.2 ст.258-3 КК України задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, на підставі ч.2 ст.258-3 КК України.

Кримінальне провадження № 22019040000000032 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 04.04.2019 року, за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з моменту її проголошення.

Головуючий: К.М. Дружинін

Судді: Т.О. Дубіжанська

А.В. Книш