Ухвала суду № 81869345, 16.05.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5615/19

Провадження № 1-кс/201/3110/2019

УХВАЛА

16 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Максимовою О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтуваннязаявленого клопотанняпрокурор посилавсяна те,що службові особи ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883) в період 2018 року, шляхом переведення отриманих безготівкових коштів в готівку без відображення в податковій звітності, використовуючи ТОВ "Сінто Груп" (ЄДРПОУ 40403643), а також низку фізичних осіб, здійснили ряд фінансових операцій з неправомірного визначення податкового кредиту, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Кримінальне провадженні розпочато на підставі матеріалів Держфінмоніторингу України щодо використання ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883) та ТОВ "Сінто Груп" (ЄДРПОУ 40403643) в операціях з переведення безготівкових коштів у готівку та ймовірної участі у процесі легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

На теперішній час у слідства є підстави стверджувати, що вищезазначені СГД зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів прикриття по безтоварним операціям підприємствам реального сектору економіки, конвертації грошових коштів, а не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово господарську діяльність вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти які надходили на розрахункові рахунки ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883) та ТОВ "Сінто Груп" (ЄДРПОУ 40403643) частково перераховувалися на розрахунковий рахунок ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (ЄДРПОУ 40561225).

Також встановлено, що ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (ЄДРПОУ 40561225), було відкрито рахунки у ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за наступним рахунків: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритим ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (ЄДРПОУ 40561225) в ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371, юридична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, б. 67), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки (закриття рахунків), на паперовому носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (ЄДРПОУ 40561225), розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (ЄДРПОУ 40561225) в оригіналах у повному обсязі.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема, матеріали юридичних справ з оформлення рахунків та відповідні платіжні документи містять вільні зразки почерку та підпису відповідних службових осіб підприємств та у подальшому можуть бути використані для проведення судової експертизи, у зв`язку з чим підлягають вилученню саме в оригіналах.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (ЄДРПОУ 40561225), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371, юридична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, б. 67).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: Демченку Денису Ігоровичу, Чекал Юлії Олександрівні, Тіщенко Андрію Леонідовичу, Ткачуку Дмитру Анатолійовичу, Торбученку Дмитру Олександровичу, Федчунову Олександру Васильовичу а також працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) в порядку ст. 40 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до до документів ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (ЄДРПОУ 40561225), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371, юридична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, б. 67) та їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) та використання рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; 261021497902 пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (ЄДРПОУ 40561225) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.12.2018;

- оригіналів всіх чеків, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 у період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженою особою ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (ЄДРПОУ 40561225) щодо рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019 у паперовому та в електронному вигляді;

- відеозаписи, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по рахункам № 260011497900; 261091497903; 261051497901; 261081497900; 261021497902, та інформацію (адресу), де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період ) з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев