Ухвала суду № 81869308, 20.05.2019, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/1704/19

Провадження № 1-кс/209/762/19

У Х В А Л А

20 травня 2019 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Шендрик К.Л., за участі секретаря Драгунцевої С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Золотаренко Юлії Геннадіївни про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019040790000585 від 19 квітня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє філія ПАТ КБ «ПриватБанк», розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17 квітня 2019 року приблизно о 17.10 годині невстановлена особа під приводом здійснення угоди купівлі-продажу автозапчастин через сайт у мережі Інтернет шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 9200 гривень.

19 квітня 2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040790000585 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_2 є користувачем послуг ПАТ КБ «ПриватБанк» і має банківську карту НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім`я.

17 квітня 2019 року ОСОБА_1 знайшла оголошення про продаж запчастин на автомобіль в інтернет магазині «TIR-ЦЕНТР», після розмови з продавцем, вона перерахувала гроші в розмірі 2201,01 грн., 7029,15 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , номер якої назвав нібито продавець. Наступного дня, коли потерпіла знову зателефонувала в магазин, то слухавку ніхто не взяв і її номер телефону заблокували.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме документів щодо відкриття зазначеного рахунку та руху коштів за вказаним рахунком та номером банківської картки.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Золотаренко Юлії Геннадіївни про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019040790000585 від 19 квітня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського ВП майору поліції Золотаренко Юлії Геннадіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю зняття (виготовлення) копії інформації, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

-банківської справи ОСОБА_2 , із зазначенням номеру основної та додаткової карт, зареєстрованих на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_2 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 17 квітня 2019 року до 20 квітня 2019 року;

-фотознімок власника карти НОМЕР_1 та вказати адресу місця його реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через «Приват24», вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 17 квітня 2019 року до 20 квітня 2019 року, фотознімки особи, яка знімала гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 травня 2019 року до 20 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Л.Шендрик