Ухвала суду № 81867566, 26.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8269/19

н/п 1-кс/766/6931/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Гусевича І.П. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12019230030001073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майор поліції Гусевич І.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на корпоративні права ПП «АСТРА-ХЕРСОН» (код ЄДРПОУ 39532065, юридична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Паровозна, буд. 25А статутний капітал 860 000грн.), а саме на 100% частки Статутного капіталу, яка належала ОСОБА_1 , яка мешкає та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230030001073 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . встановлено, що вона є власником 100% статутного капіталу ПП «АСТРА-ХЕРСОН» (код ЄДРПОУ 39532065, юридична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Паровозна, буд. 25А).

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснила, що в грудні 2014році вона створила приватне підприємство «АСТРА-ХЕРСОН» (код ЄДРПОУ 39532065, юридична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Паровозна, буд. 25А статутний капітал 860 000грн.), яке займалося операціями з бетоном. На вказаному підприємстві були відкриті наступні види діяльності –

Код КВЕД 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний);

Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Вказане підприємство фактично базувалось і здійснювало свою господарську діяльність за адресою АДРЕСА_2 .

Після розлучення з цивільним чоловіком в 2019році ОСОБА_1 поїхала на фірму за адресою АДРЕСА_2 . На зазначеній фірмі їй повідомили що вона вже не являюсь фактичним власником, а фірма належить її колишньому цивільному чоловікові ОСОБА_2 (станом на 19.02.2019р.). В подальшому з державного реєстру ОСОБА_1 дізналася що на даний на 23.04.2019року власником її фірми являється ОСОБА_3 , колишня дружина її чоловіка. Вказані дії свідчать що її чоловік намагається привласнити майно ОСОБА_1 , оскільки вона йому ніколи не продавала свою фірму та не передавала її власність.

На початку жовтня 2018 року після сварки та нанесення ОСОБА_1 тілесних ушкоджень її чоловік ОСОБА_2 силою відвіз до свого нотаріуса з адресою м. Херсон вул. Університетську в районі кінотеатру «Спутник». Вказаний нотаріус знаходився в агентстві з продажу нерухомості «Ізумруд» де змусив її підписати, якийсь пустий бланк говорячи, що це якась довіреність.

ОСОБА_1 ніколи та за жодних обставин не передавала свої права на ПП «АСТРА-Херсон» код 39532065 зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 05.12.2014 ОСОБА_1 є засновником (учасником) ПП «АСТРА-Херсон», а розмір внеску з її сторони до Статутного фонду товариства становить 860 000 грн., (майно – нерухомість), що є 100% із загальної вартості.

Відповідно до вказаної Інформаційної довідки станом на 19.02.2019року ОСОБА_2 є засновником (учасником) ПП «АСТРА-Херсон», а розмір внеску з її сторони до Статутного фонду товариства становить 860 000 грн., (майно – нерухомість), що є 100% із загальної вартості.

Крім того, відповідно до вказаної Інформаційної довідки станом на 19.02.2019року ОСОБА_3 (колишня дружина ОСОБА_4 ) є засновником (учасником) ПП «АСТРА-Херсон», а розмір внеску з її сторони до Статутного фонду товариства становить 860 000 грн., (майно – нерухомість), що є 100% із загальної вартості.

Також, ОСОБА_1 надала заяву із проханням накласти арешт на майно ПП «АСТРА-Херсон», у зв`язку із тим що вважає, що інші співвласники товариства без її відома шляхом внесення до статутних документів неправдивих відомостей, можуть здійснити відчуження (продаж) її статутної частки з метою заволодіння у подальшому майном товариства.

Корпоративні права – це права, які випливають із права на частку у Статутному капіталі товариства, де капітал поділено на частки між учасниками (засновниками) товариства.

Посилаючись на вищевикладені обставини, з метою недопущення здійснення незаконних дій іншими співвласниками корпоративних прав ПП «АСТРА-ХЕРСОН» без відома ОСОБА_1 , а саме безпідставного відчуження (продажу) за допомогою перереєстрації корпоративних прав на інших осіб та з метою заволодіння у подальшому статутним капіталом ОСОБА_1 та майном товариства, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи, що слідчим не долучено до клопотання відомостей про пред`явлення цивільного позову в рамках кримінального провадження №12019230030001073 від 19.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Гусевича І.П., - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а зацікавленою особою з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддяД. О. Гонтар