Ухвала суду № 81866460, 21.05.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7772/19

Провадження № 1-кс/592/4242/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участюсекретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВПГУНП Українив Сумськійобласті ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №42019201010000096 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,

встановив:

Слідчий своєклопотання мотивуєтим,що ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» здійснюють перевезення пасажирів незаконно, а саме не маючи відповідних документів дозвільного характеру та складають недостовірні документи, щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів, хоча фактично перевізники здійснюють перевезення пасажирів за регулярним маршрутом, маскуючись під перевезення пасажирів для власних потреб.

ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» є суб`єктами господарювання, які надають інформаційно-диспетчерські послуги автомобільним перевізникам, що здійснюють перевезення пасажирів.

Згідно Закону «України «Про автомобільний транспорт» забезпечення організації пасажирських перевезень на міжнародних та міжобласних маршрутах загального користування, а також визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту (Міністерство інфраструктури України). Проте повноваження та функції замовника перевезень протиправно взяли на себе вищевказані інформаційно-диспетчерські служби, які за певну плату надають інформаційні послуги перевізникам.

Протиправна діяльність «нелегальних» перевізників здійснюється за наступною схемою:

1.Інформаційні центри «компаній» по телефонам збирають замовлення пасажирів, надають пасажирам інформацію про вартість квитка, місце та час відправлення перевізників. Номера телефонів разом з розкладом руху заздалегідь повідомляються за допомогою всіх видів реклами.

2.Пасажири в місці відправлення сідають до транспортного засобу перевізника, як до регулярного міжобласного перевізника. Кошти сплачують за проїзд безпосередньо водію. Квитка не отримують.

3.Водій транспортного засобу, як звичайний регулярний перевізник здійснює нелегальний оборотний рейс (Суми-Київ/Київ-Суми).

На кінцевій зупинці завдяки інформаційному центру отримує нових пасажирів, яких везе в зворотному напрямку.

Автомобільні перевізники, зазвичай оформляють документи, які необхідні для здійснення нерегулярних перевезень пасажирів.

Згідно розділу «нерегулярні перевезення» Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р, № 1184), до нерегулярних перевезень належать туристично-екскурсійні, весільні та святкові, ритуальні, одноразові перевезення до місць відпочинку, які виконуються на замовлення юридичної або фізичної особи шляхом укладення з перевізником письмово договору про замовлення транспортного засобу.

Фактично ж місце в автобусі на певний час відправлення в одній з інформаційно-диспетчерських служб по телефону замовляють самі пасажири, кожен з яких перед початком поїздки здійснює оплату вартості проїзду водієві, хоча це заборонено пунктом 53 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Крім того, згідно цього ж пункту, здійснення перевезень одним перевізником або одним транспортним засобом за одним: маршрутом, або між тими самими пунктами більш як два рази на тиждень заборонено.

Згідно статті 39 Закону України «Про автомобільний транспорт» при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень у водія в обов`язковому порядку повинні бути, серед інших документів, договір із замовником транспортних послуг та документ, що засвідчує оплату транспортних послуг. Під час здійснення державного контролю зазначені документи водії пред`являють, але вони фіктивні, адже фактично плата стягується з кожного пасажира окремо. Про те, в договорі та документі, що засвідчує оплату транспортних послуг вказується, що сплата по маршруту здійснена однією фізичною чи юридичною особою, а не кожним пасажиром окремо.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» з деякими фізичними особами-підприємцями укладені договори на надання інформаційних послуг, а саме, працівники ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» надають інформаційні послуги між ФОП та пасажирами, які планують поїздки. Відповідно до вказаного договору ФОП здійснюють оплату в сумі 600 гривень на місяць. Неофіційно керівництво ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» з кожного автомобіля, який перебував у рейсі отримує готівкові кошти за відповідним розрахунком а саме: до 3500 грн. 0 грн; 3500-4000 грн. 100 грн., з 4000 грн. і більше - 10 %. Кожен підприємець раз у два тижні повинен здійснити розрахунок за проведені рейси та повинен надати до офісу зазначених ТОВ частину готівкових коштів. На даний час керівництво ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс» поставило умови, якщо фізична особа-підприємець хоче здійснювати перевезення за маршрутом Суми Київ, Суми - Дніпро, Суми Одеса, то вказаний підприємець повинен придбати автомобіль для вказаних перевезень та перед початком здійснення діяльності надати 5000 $ США для безперешкодного здійснення перевезень та укладання договору надання інформаційних послуг. А також за кожен виїзд на рейс підприємець повинен надати 200 гривень. Фактичне призначення даних коштів невідоме.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме документів, на підставі яких фізичними особами-підприємцями здійснюються пасажирські перевезення від імені ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс», дозвільних документів, щодо здійснення пасажирських перевезень, а також бухгалтерської документації щодо сплачених фізичними особами-підприємцями коштів до ТОВ «Еліт Експрес», ТОВ «Санавто», ТОВ «Інформлюкс», у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні ТОВ «Еліт Експрес» з метою відшукання та вилучення:

- документів, на підставі яких фізичними особами-підприємцями здійснюються пасажирські перевезення від імені ТОВ «Еліт Експрес»;

- договорів щодо надання послуг з перевезення пасажирів;

- договорів про надання інформаційних послуг. укладені з фізичними особами-підприємцями, які здійснюються пасажирські перевезення від імені ТОВ «Еліт Експрес»;

- дозвільних документів, щодо здійснення пасажирських перевезень, а саме: лізензії на здійснення пасажирських перевезень, дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування;

- документів, в яких міститься інформація щодо надходжень коштів до ТОВ «Еліт Експрес», сплачених фізичними особами-підприємцями, які здійснюються пасажирські перевезення, із зазначенням суми та призначення нарахування;

- документів, в яких міститься інформація щодо фактичної кількості виїздів та кількості пасажирів, здійснених кожною фізичною особою-підприємцем, які надають послуги з пасажирських перевезень від імені ТОВ «Еліт Експрес».

Відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Еліт Експрес» зареєстроване за адресою: м. Суми, вул. Білопільський Шлях, буд. 19.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Суми, вул. Білопільський Шлях, буд. 19, належить на праві власності Сумській міській раді.

Враховуючи вищевикладене, для відшукування, збереження і вилучення вищезазначених речей та документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, та які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Еліт Експрес» (код: 38397531), за адресою: м. Суми, вул. Білопільський Шлях, буд. 19.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала у повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що слідчим не надано достатніх, обґрунтованих та переконливих доказів для отримання вище вказаного дозволу на обшук, адже клопотання носить формальний, а не конкретний характер, слідчий не звертався до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ, клопотання про обшук є передчасним, тому перевіряючи інформацію, вказану слідчим, можуть бути порушені права та інтереси осіб, які не причетні до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358КК України.

Керуючись ст.ст. 233, 234 КПК України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВПГУНП Українив Сумськійобласті ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №42019201010000096від 15.04.2019за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.358ККУкраїни - відмовити.

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1