Ухвала суду № 81865416, 07.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/6358/19

Справа №760/11661/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Остапчук Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Школьним І.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090014320 від 19.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом вчинення посадовими особами ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) дій, направлених на створення та впровадження злочинного механізму легалізації розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом проведення незаконних фінансових операцій через комерційні структури, з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування, встановлено, що відповідного до відкритої системи проведення тендерів сайту «Прозоро», між Управлінням Житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37485401) та ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) були підписані договори, з приводу капітального ремонту асфальтованого покриття доріг на території Солом`янського району міста Києва, внаслідок чого, ПП «КАМО Україна» отримало на відкриті розрахункові рахунки, з державного бюджету України, грошові кошти у загальній сумі 11 745 190 гривень, які в подальшому, з метою їх привласнення, частково перерахували на відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853) на загальну суму 1 962,1 гривень.

Згідно укладеного договору № 01/11 на постачання продукції від 01.11.2018 року, між ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853), в особі директора ОСОБА_1 та ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), в особі директора ОСОБА_2 , постачальник зобов`язується виготовити та передати у власність покупця асфальтобетонну суміш, бетонні суміші, щебінь, розчини, залізо-бетонні та бетонні вироби на загальну суму 2 млн. гривень.

Так, 18.02.2019р., у директора ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) ОСОБА_2 , в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до вилучених рахунків-фактур, було встановлено, що розрахунок за надану продукцію між ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) з ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853) здійснено у повному обсязі.

24.12.2018р., органом досудового розслідування було допитано в якості свідка директора ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853) ОСОБА_1 , який показав, що кий повідомив про те, що близько одного місця він являється директором вказаного вище товариства, однак будь-якою інформацією про дане товариство не володіє.

Органом досудового розслідування встановлено, що бюджетні кошти ПП «КАМО Україна» отримує від замовників за покрівельні роботи, діяльність у сфері архітектури, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво доріг та автострад, будівництво мостів. Отримані кошти, з метою їх легалізації та виплати так званих «відкатів», а також привласнення і розподілу між основними учасниками схеми, перераховуються на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та переводяться у готівку.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853), що за адресою: м. Житомир, пр. Незалежності, буд.75, має ознаки фіктивності, оскільки єдина службова особа, анкетні дані якої використані в якості директора підприємства - ОСОБА_1 , відношення до останнього не має, отримало грошові кошти за неіснуючі товари та послуги на суму 1 млн. 962 тис. грн..

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), за адресою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 6/2А, що стосуються взаємовідносин між посадовими особами Управлінням Житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37485401) та посадовими особами ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Остапчук Ю.С. не з`явилася, проте 07.05.2019р. надіслав заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий Остапчук Ю.С. просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, за весь час взаємовідносин між посадовими особами Управлінням Житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37485401) та посадовими особами ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., включно, крім того, слідчим не доведено в клопотанні слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за весь період взаємовідносин, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Остапчук Юлії Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві Остапчук Юлії Сергіївні, слідчому Карасьову Денису Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Школьному Ігорю Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), за адресою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 6/2А, що стосуються взаємовідносин між посадовими особами Управлінням Житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37485401) та посадовими особами ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), за період 01.01.2018р. по 31.12.2018р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- договорів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, актів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, укладених (підписаних) між посадовими особами Управління Житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37485401) та посадовими особами ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк