Ухвала суду № 81864559, 13.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22783/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В., у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гетьманом Л.А., у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГП «Промсервіс».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом замаху на заволодіння державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість у сумі 180 млн.грн., вчиненого службовими особами ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС».

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, встановлено, що з метою заволодіння чужим майном - коштами державного бюджету, шляхом протиправного одержання відшкодування податку на додану вартість, службові особи ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» занизили суму податкових зобов`язань за квітень 2017 року на суму понад 129 млн. грн., та завищили на вказану суму бюджетне відшкодування.

Податкові зобов`язання ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» (код 38266407) виникли з операцій імпорту природного газу.

Так, ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» у 2017 році сплатило митним органам податок на додану вартість у сумі 180 млн. грн. при імпорті природного газу, запаси якого, відповідно до договору №1504000461 від 15.04.2015, товариство зберігало в підземних сховищах ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801).

За таких обставин, для досягнення мети кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «ГП «Промсервіс», (код 36066710), яке зареєстровано за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. СКД, буд. 24, щодо його взаємовідносин з ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» за період 01 січня - 30 квітня 2017 року.

Слідчий вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно здійснити, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас, орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В., у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме Павлію Дмитру Віталійовичу , Макаренку Владиславу Миколайовичу , Капелюшному Олександру Вікторовичу , Коваленку Олексію Євгеновичу , Алахвердієву Саміру Шіркану , Лодочникову Дмитру Олександровичу , Шаменку Олексію Анатолійовичу , Шморгуну Євгенію Віталійовичу , Парейку Віктору Івановичу, Деркач Каріні Андріївні, та прокурорам групи прокурів у вказаному кримінальному провадженні Гетьман Людмилі Анатоліївні, Хавіну Валентину Олеговичу, Торопчину Станіславу Олеговичу , Савенку Дмитру Леонідовичу , Яновському Михайлу Івановичу , Рафальонту Назарію Борисовичу , Недільку Олександру Валентиновичу та Стасюку Роману Олександровичу , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ГП «Промсервіс» (код 36066710, зареєстровано за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. СКД, буд. 24) та містять відомості щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» за період з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2017 року, у тому числі договорів, актів прийому-передачі природного газу (в газотранспортній системі та ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»), рахунків-фактури, видаткових накладних, податкових накладних, документів, що підтверджують сплату за придбаний природний газ, документів щодо взаємозаліку операцій з придбання та продажу природного газу, із можливістю зняття та вилучення копій зазначених документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22783/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Павлію Д.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик