Постанова № 81864348, 13.05.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2133/19

Провадження № 1-кс/487/3771/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Генеральної прокуратури України Вавринчука Євгена Сергійовича у кримінальному провадженні № 42019000000000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

11.05.2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Генеральної прокуратури України Вавринчук Є.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Нєгановій Олені Євгенівні та за їх дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві або оперативному підрозділу Офісу великих платників податків ДФС України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), а саме: виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Клопотання обґрунтоване тим, речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978) з контрагентами, а також використання під час проведення аналітичних досліджень, податкових перевірок та судово-економічних експертиз.

Також просив проводити розгляд клопотання без виклику посадових осіб, у володіннія яких знаходяться зазначені документи, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор Вавринчук Є.С. не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000463 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.2 ст.367, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи Одеської митниці ДФС упродовж 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, забезпечили безперешкодне функціонування низки фіктивних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того встановлено, що службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції, неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що працівники виявлених суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які повідомили що не мають відношення до вказаних підприємств являються фахівцями у сфері будівництва та мають відповідні дипломи. Згідно публічної інформації, яка знаходиться на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України www:dabi.gov.ua, підприємствами: ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС", ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "СТРОЙГРАД ПЛЮС", ТОВ "ПТЕРО СЕРВІС" отримано ліцензії на проведення загально-будівельних робіт.

Однак, службові особи ДАБІ, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на проведення будівельних робіт, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або її скасування, не вжили.

Зокрема, неналежної перевірки документів поданих суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС", ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "СТРОЙГРАД ПЛЮС", ТОВ "ПТЕРО СЕРВІС" не здійснили, що призвело до безпідставного набуття права будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Указані порушення залишилися без належного реагування службовими особами ДАБІ, у службові обов`язки яких входить здійснення перевірок дотримання законодавства щодо ліцензування господарської діяльності та вжиття заходів до скасування дозволів на зайняття ліцензованими видами діяльності.

Таким чином, невстановлені особи-організатори «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності та надання їй виду легальної, використали персональні дані та дипломи фахівців в сфері будівництва без їх відома для отримання ліцензій на проведення будівельних робіт використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

Так, проведеним аналізом баз даних, за податкові періоди з січня 2018 року по грудень 2018 року, встановлено невідповідність правдивості відображення в податковій звітності та безпідставну реєстрацію податкових накладних підприємствами ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) в адресу підприємства ТОВ «Досвід 2002» (код ЄДРПОУ 32251657) на суму ПДВ 19, 6 млн. грн.

Вказані суб`єкти господарювання зареєстровані на підставних осіб, не мають основних та податкових засобів для здійснення фінансово-господарських операцій, які відображенні у податкових відомостях, що свідчить про фактичне керування безтоварними операціями одними особами.

Допитані в якості свідків особи, які відповідно до відомостей про нарахування заробітної плати, отримували доходи на ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) повідомили, що до діяльності підприємства не мають ніякого відношення. Також особи, які відповідно до відомостей про нарахування заробітної плати, отримували доходи на ТОВ «Інвестбуд регіон-сервіс» повідомили, що до діяльності підприємства не мають ніякого відношення.

Правочини, укладені з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків підприємств.

Виходячи звищенаведеного,на данийчас уоргану досудовогорозслідування виникланеобхідність вотриманні тимчасовогодоступу додокументів ТОВ«Інвестбуд Регіон-Сервіс»(кодЄДРПОУ 41031978), якістановлять банківськутаємницю таперебувають уволодінні банківськоїустанови,в якійвідкриті розрахунковірахунки вказаногопідприємства,що дастьзмогу дослідитирух коштівпо господарськимопераціям зконтрагентами тазняття готівки. Встановлено,що ТОВ«Інвестбуд Регіон-Сервіс»(кодЄДРПОУ 41031978) має рахунки:№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , відкритіу банківськійустанові ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.6 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділуГенеральної прокуратуриУкраїни ВавринчукаЄвгена Сергійовича укримінальному провадженні№ 42019000000000463за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364,ч.2ст.205,ч.2ст.367,ч.3ст.212 ККУкраїни пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Нєгановій Олені Євгенівні та за їх дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві та оперативному співробітнику Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС України на тимчасовий доступдо речейі документів, зможливістю вилученняоригіналів такихдокументів, ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), які становлять банківську таємницю та перебуваютьу володінніПАТ «БАНКУКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»(МФО320371) рахунки:№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , якіналежать ТОВ«Інвестбуд Регіон-Сервіс»(кодЄДРПОУ 41031978) , а саме:

виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

усіх договорів та додатків до них;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт;

заявок на купівлю іноземної валюти;

договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

кредитну та депозитну справи;

документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Ухвала дійсна до 13.06.2019року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ «БАНКУКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженнюне підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Щербина