Постанова № 81864291, 20.05.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2789/19

Провадження № 1-кс/487/3862/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судового засідання Янковець Г.А., слідчого Сукманського К.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві Cукманського Костянтина Володимировича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за № 42019161020000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилуення

ВСТАНОВИВ:

14.05.2019 року слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві Cукманського Костянтина Володимировича, звернулася до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Миколаєві Сукманському Костянтину Володимировичу, Нагаєву Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до документів та інформації (бази даних/серверів) які перебувають у Одеській філії АТ «КБ Приватбанк» який розташований за адресою: 65048, місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок №22, а саме:

- копій документів, що містять відомості про відкриття карткового рахункового рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 (копії договорів про відкриття рахунку, копії документів, які стали підставою для викриття рахунку у АТ КБ «Приватбанк» фотознімки під час видачі грошових коштів, руху грошових коштів за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019161020000004 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 13 липня 2017 року в Подільському прикордонному загоні проходить військову службу за контрактом старший сержант ОСОБА_1 .

Протягом листопада - грудня 2018 року ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювала незаконне придбання у невстановлених на теперішній час осіб, наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту військовослужбовцям Подільського прикордонного загону.

В подальшому, під час чергування у ВІПС «Чорна» (з м.д. н.п Чорна) ВПС «Окни» Подільського прикордонного загону ОСОБА_1 безперешкодно проносить вказані вище наркотичні засоби на територію зазначеного підрозділу та реалізує їх військовослужбовцям Подільського прикордонного загону.

Разом з тим, 08 квітня 2019 року приблизно о 17 годинні до ОСОБА_1 звернувся ОСОБА_3 з проханням замовити наркотичні засоби. Остання погодилась та здійснила замовлення наркотичних засобів за допомогою мобільного додатку «Телеграм» на суму 1728 грн. та отримати повинна на ТОВ «Нова пошта» у смт. Окни Одеської області. Разом з тим, з метою конспірації, замовлення здійснено на номер телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 .

В подальшому 12.04.2019 встановлено, що у вказаний день за адресою: Одеська область, Окнянський район, смт. Окни, вул. Першотравнева, 11 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» у cмт. Окни Одеської області, інспектор прикордонної служби 1 категорії по роботі з іноземцями та адміністративного провадження групи ІПС віпс «Чорна» (з м.д. н.п Чорна) впс «Окни» Подільського прикордонного загону ОСОБА_1 , буде отримувати раніше надіслану посилку із наркотичними речовинами від невстановленої на даний час слідством особи.

Прибувши за вказаною адресою встановлено, що біля відділення ТОВ «Нова пошта» знаходиться ОСОБА_1 , разом із посилкою, яка їй була надіслена за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

В ході огляду місця події слідчим було запропоновано добровільно видати посилку на якій зазначений номер товаро-транспортної накладної 59000413500267 ТОВ «НОВА ПОШТА», на що ОСОБА_1 надала згоду, у зв`язку із цим слідчим прийнято рішення про проведення огляду коробки червоного кольору, на якій зазначений номер товаро-транспортної накладної 59000413500267 ТОВ «НОВА ПОШТА», після вскриття вказаної посилки виявлено, що в ній знаходить автомобільний фільтр, в секціях, якого знаходяться прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками. В ході огляду вказаних пакетів виявлено, що в одному з них знаходиться невідома речовина сипучої форми жовтого кольору, в іншому прозорому пакеті знаходиться 6 таблеток невідомого походження, серед них 3 рожевого кольору та 3 блідо-рожевого кольору

Враховуючи те, що вказані відомості необхідні під час досудового розслідування з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів, отримання відомостей про обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення інші фактів придбання ОСОБА_1 та ОСОБА_3 купівлю наркотичних та психотропних речовин, декларацій з ТОВ «Нова пошта», чеки про отримання посилок з ТОВ «Нова пошта», чеків про сплату послуг ТОВ «Нова пошта», електронні носії інформації в яких можуть знаходитись відомості, щодо обставин придбання наркотичних засобів, а також інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні просили клопотання задовольнити.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за №42019161020000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що що з 13 липня 2017 року в Подільському прикордонному загоні проходить військову службу за контрактом старший сержант ОСОБА_1

Наказом начальника Подільського прикордонного загону ОСОБА_1 призначено на посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії по роботі з іноземцями та адміністративного провадження групи ІПС віпс «Чорна» (з м.д. н.п Чорна) впс «Окни» Подільського прикордонного загону.

Будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на вказаній посаді, ОСОБА_1 , відповідно до вимог ст. ст. 11, 16, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язана свято і непорушно додержуватись Конституції та законів України, знати та виконувати службові обов`язки, які визначаються статутами Збройних Сил України, відповідними положеннями та інструкціями, бути хороброю і дисципліновано, не допускати негідних вчинків та стримувати від них інших військовослужбовців.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ЗС України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції і беруть безпосередню участь зокрема у нагляді і контролі за виконанням законів, у зв`язку із чим ОСОБА_1 є працівником правоохоронного органу.

Окрім цього встановлено, що з 24 квітня 2018 року у вказаному вище підрозділі ДПС України проходять строкову військову службу патрульні молодші інспектори прикордонного контролю 2-ї категорії - дозиметристи молодші сержанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

Протягом листопада - грудня 2018 року ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювала незаконне придбання у невстановлених на теперішній час осіб, наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту військовослужбовцям Подільського прикордонного загону.

В подальшому, під час чергування у ВІПС «Чорна» (з м.д. н.п Чорна) ВПС «Окни» Подільського прикордонного загону ОСОБА_1 безперешкодно проносить вказані вище наркотичні засоби на територію зазначеного підрозділу та реалізує їх військовослужбовцям Подільського прикордонного загону.

Разом з тим, 08 квітня 2019 року приблизно о 17 годинні до ОСОБА_1 звернувся ОСОБА_3 з проханням замовити наркотичні засоби. Остання погодилась та здійснила замовлення наркотичних засобів за допомогою мобільного додатку «Телеграм» на суму 1728 грн. та отримати повинна на ТОВ «Нова пошта» у смт. Окни Одеської області. Разом з тим, з метою конспірації, замовлення здійснено на номер телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5

В подальшому 12.04.2019 встановлено, що у вказаний день за адресою: Одеська область, Окнянський район, смт . Окни, вул. Першотравнева, 11 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» у cмт. Окни Одеської області, інспектор прикордонної служби 1 категорії по роботі з іноземцями та адміністративного провадження групи ІПС віпс «Чорна» (з м.д. н.п Чорна) впс «Окни» Подільського прикордонного загону ОСОБА_1 , буде отримувати раніше надіслану посилку із наркотичними речовинами від невстановленої на даний час слідством особи.

Прибувши за вказаною адресою встановлено, що біля відділення ТОВ «Нова пошта» знаходиться ОСОБА_1 , разом із посилкою, яка їй була надіслена за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

В ході огляду місця події слідчим було запропоновано добровільно видати посилку на якій зазначений номер товаро-транспортної накладної 59000413500267 ТОВ «НОВА ПОШТА», на що ОСОБА_1 надала згоду, у зв`язку із цим слідчим прийнято рішення про проведення огляду коробки червоного кольору, на якій зазначений номер товаро-транспортної накладної 59000413500267 ТОВ «НОВА ПОШТА», після вскриття вказаної посилки виявлено, що в ній знаходить автомобільний фільтр, в секціях, якого знаходяться прозорі поліетиленові пакети із пазовими замками. В ході огляду вказаних пакетів виявлено, що в одному з них знаходиться невідома речовина сипучої форми жовтого кольору, в іншому прозорому пакеті знаходиться 6 таблеток невідомого походження, серед них 3 рожевого кольору та 3 блідо-рожевого кольору.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що речовина сипучої форми жовтого кольору являється амфетаміном, а 6 таблеток невідомого походження, серед них 3 рожевого кольору та 3 блідо-рожевого кольору являються наркотичною речовиною МДМА.

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 наркотичні засоби замовляла за попередньою змовою із співробітником Державної прикордонної служби патрульним ВПС Чорна МІПК 2 категорії дозиметристом молодшим сержантом ОСОБА_3 , який свою чергу перерахував грошові кошти ОСОБА_1 на її картковий рахунок № НОМЕР_1 банку «ПАТ КБ Приватбанк» з метою придбання наркотичних речовин.

Таким чином, з метою встановлення істини у справі виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації тільки шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності виникла необхідність e витребуванні інформації, що міститься у акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, який на даний час розташоване за адресою: 65048, місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок №22:, а саме:копій документів, що містять відомості про відкриття карткового рахункового рахунку НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_1 , (копії договорів про відкриття рахунку, копії документів, які стали підставою для викриття рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк» фотознімки під час видачі грошових коштів, руху грошових коштів за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали.

Вищевказана інформація знаходиться у віданні в акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, якє на даний час розташоване за адресою: 65048, місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок №22 та вважається такою яка містять охоронювану законом таємницю, адже відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 8 зазначені відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містить в собі відомості, що можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві Cукманського Костянтина Володимировича- задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального Управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Миколаєві Сукманському Костянтину Володимировичу, Нагаєву Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до документів та інформації (бази даних/серверів) які перебувають у Одеській філії АТ «КБ Приватбанк» який розташований за адресою: 65048, місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок №22, а саме:

-копій документів, що містять відомості про відкриття карткового рахункового рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 (копії договорів про відкриття рахунку, копії документів, які стали підставою для викриття рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк» фотознімки під час видачі грошових коштів, руху грошових коштів за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали

Ухвала дійсна до 20.06.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ «Приватбанк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Притуляк І.О.