Ухвала суду № 81864271, 13.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22775/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В., у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гетьманом Л.А., у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Систем Активс».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом замаху на заволодіння державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість у сумі 180 млн.грн., вчиненого службовими особами ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС».

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, встановлено, що з метою заволодіння чужим майном - коштами державного бюджету, шляхом протиправного одержання відшкодування податку на додану вартість, службові особи ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» занизили суму податкових зобов'язань за квітень 2017 року на суму понад 129 млн. грн., та завищили на вказану суму бюджетне відшкодування.

Податкові зобов'язання ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» (код 38266407) виникли з операцій імпорту природного газу.

Так, ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» у 2017 році сплатило митним органам податок на додану вартість у сумі 180 млн. грн. при імпорті природного газу, запаси якого, відповідно до договору №1504000461 від 15.04.2015, товариство зберігало в підземних сховищах ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код 30019801).

За таких обставин, для досягнення мети кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Систем Активс», (код 36470970), яке зареєстровано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 114, щодо його взаємовідносин з ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» за період з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2017 року.

Слідчий вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно здійснити, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас, орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Павлій Д.В., у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003029 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме Павлію Дмитру Віталійовичу, Макаренку Владиславу Миколайовичу, Капелюшному Олександру Вікторовичу, Коваленку Олексію Євгеновичу, Алахвердієву Саміру Шіркану, Лодочникову Дмитру Олександровичу, Шаменку Олексію Анатолійовичу, Шморгуну Євгенію Віталійовичу, Парейку Віктору Івановичу, Деркач Каріні Андріївні, та прокурорам групи прокурів у вказаному кримінальному провадженні Гетьман Людмилі Анатоліївні, Хавіну Валентину Олеговичу, Торопчину Станіславу Олеговичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Яновському Михайлу Івановичу, Рафальонту Назарію Борисовичу, Недільку Олександру Валентиновичу та Стасюку Роману Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Систем Активс» (код 36470970, що зареєстровано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 114) та містять відомості щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» за період з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2017 року, у тому числі договорів, актів прийому-передачі природного газу (в газотранспортній системі та ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»), рахунків-фактури, видаткових накладних, податкових накладних, документів, що підтверджують сплату за придбаний природний газ, документів щодо взаємозаліку операцій з придбання та продажу природного газу, із можливістю зняття та вилучення копій зазначених документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22775/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Павлію Д.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик