Постанова № 81864196, 16.05.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/2133/19

Провадження №1-кс/487/3874/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Прокурора відділу Генеральної прокуратури України В авринчук Євгена Сергійовича, у кримінальному провадженні № 42019000000000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2019 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України Вавринчук Євген Сергійович, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Нєгановій Олені Євгенівні, іншим прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві та оперативному співробітнику Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Багінському Артуру Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (їх виїмки для проведення судово-почеркознавчих досліджень, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41031978), яка знаходиться у володінні Чугуївської міської ради Харківської області за адресою: вул. Старонікольська (К.Лібкнехта), 35а, м. Чугуїв, Харківська обл., 63503, з можливістю вилучення оригіналів документів та їх завірених копій.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлені службові особи Одеської митниці ДФС упродовж 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, забезпечили безперешкодне функціонування низки фіктивних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції, неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах. Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування – події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000463 від 01.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи Одеської митниці ДФС упродовж 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, забезпечили безперешкодне функціонування низки фіктивних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того встановлено, що службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції, неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що працівники виявлених суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які повідомили що не мають відношення до вказаних підприємств являються фахівцями у сфері будівництва та мають відповідні дипломи. Згідно публічної інформації, яка знаходиться на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України www:dabi.gov.ua, підприємствами: ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС", ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "СТРОЙГРАД ПЛЮС", ТОВ "ПТЕРО СЕРВІС" отримано ліцензії на проведення загально-будівельних робіт.

Однак, службові особи ДАБІ, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на проведення будівельних робіт, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або її скасування, не вжили.

Зокрема, неналежної перевірки документів поданих суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС", ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "СТРОЙГРАД ПЛЮС", ТОВ "ПТЕРО СЕРВІС" не здійснили, що призвело до безпідставного набуття права будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Указані порушення залишилися без належного реагування службовими особами ДАБІ, у службові обов`язки яких входить здійснення перевірок дотримання законодавства щодо ліцензування господарської діяльності та вжиття заходів до скасування дозволів на зайняття ліцензованими видами діяльності.

Таким чином, невстановлені особи-організатори «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності та надання їй виду легальної, використали персональні дані та дипломи фахівців в сфері будівництва без їх відома для отримання ліцензій на проведення будівельних робіт використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

Так, проведеним аналізом баз даних, за податкові періоди з січня 2018 року по грудень 2018 року, встановлено невідповідність правдивості відображення в податковій звітності та безпідставну реєстрацію податкових накладних підприємствами ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) в адресу підприємства ТОВ «Досвід 2002» (код ЄДРПОУ 32251657) на суму ПДВ 19, 6 млн. грн.

Вказані суб`єкти господарювання зареєстровані на підставних осіб, не мають основних та податкових засобів для здійснення фінансово-господарських операцій, які відображенні у податкових відомостях, що свідчить про фактичне керування безтоварними операціями одними особами.

Допитані в якості свідків особи, які відповідно до відомостей про нарахування заробітної плати, отримували доходи на ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122), а саме: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), дані особи повідомили, що до діяльності підприємства не мають ніякого відношення. Також особи, які відповідно до відомостей про нарахування заробітної плати, отримували доходи на ТОВ «Інвестбуд регіон-сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), а саме: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) повідомили, що до діяльності підприємства не мають ніякого відношення.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

При цьому, вказана протиправна діяльність здійснюється під прикриттям співробітників ДФС України та за змовою зі службовими особами ДАБІ.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41031978) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Харківська, 127 АДРЕСА_2 м. Чугуїв, Харківська обл., 63503.

Суб`єктом державної реєстрації, який повинен забезпечувати зберігання цих реєстраційних справ є Чугуївська міська рада Харківської області за адресою: вул. Старонікольська (К.Лібкнехта), 35а, м. Чугуїв, Харківська обл., 63503.

У зв`язку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41031978), яка знаходиться у володінні Чугуївської міської ради Харківської області за адресою: вул. Старонікольська (К.Лібкнехта), 35а, м. Чугуїв, Харківська обл., 63503, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Крім того, оригінали документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41031978), необхідні для призначення та проведення почеркознавчої експертизи.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41031978).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, єгановій Олені Євгенівні, іншим прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві та оперативному співробітнику Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Багінському Артуру Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (їх виїмки для проведення судово-почеркознавчих досліджень, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41031978), яка знаходиться у володінні Чугуївської міської ради Харківської області за адресою: вул. Старонікольська (К.Лібкнехта), 35а, м. Чугуїв, Харківська обл., 63503, з можливістю вилучення оригіналів документів та їх завірених копій.

Ухвала дійсна до 16.06.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Чугуївської міської ради Харківської області, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Щербина