Ухвала суду № 81863751, 20.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.05.2019
Номер справи
755/15944/18
Номер документу
81863751
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/15944/18

Провадження №: 1-кс/755/3607/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" травня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420181000000000666 від 17.07.2018 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420181000000000666 від 17.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна.

З тексту клопотання вбачається, що державним нотаріусом п`ятої Київської державної нотаріальної контори Кононовою К.В. внесенні відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) за наступними суб`єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по вул . Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського , 13в у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська , 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), площею 2382 кв.м. по вул . Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), площею 13024 кв.м. по вул . Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська , 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11 а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532).

З`ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об`єктів, видані вказаними суб`єктами господарювання.

Разом з цим, в ході огляду місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з`ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об`єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з`ясовано, що після виникнення права власності на вказані об`єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з АТ «ВЕРНУМ БАНК».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об`єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з АТ «ВЕРНУМ БАНК».

Дослідженням отриманої документації з`ясовано, що 28.09.2017 між АТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ГРУПА КОМПАНЙ ІНТЕН» (код 37432517) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по вул . Патріотів, 74г у м. Києві .

В аналогічний спосіб ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ПОЛІКІМ» (код 39069337) 29.09.2017 передано в іпотеку АТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського, 13в у м. Києві в забезпечення виконання ТОВ «РАЙФІНА» «код 34979682) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ «АРВЕС» (код 39531915) 29.09.2017 передано в іпотеку АТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 26б у м. Києві в забезпечення виконання ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Нафто перевантажувальну станцію», площею 2066 кв.м. по вул . Черняховського , 5б у м. Києві .

ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161) 28.09.2017 передано в іпотеку АТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м., по вул. Караптська, 11 б у м. Києві з метою забезпечення виконання ТОВ «Інвест-трейд Компані» (код 39522921) зобов`язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ЕНПРО» (код 30006808) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень «Асфальтний завод», загальною площею 13024 кв.м. по вул. КарАТській, 21а у м. Києві.

ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м. по вул . КарАТській , 6в у м . Києві .

ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з АТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11 а у м. Києві .

Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників АТ «ВЕРНУМ БАНК».

Також зазначено, що діяльність ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39522921) підконтрольна одній групі невстановлених осіб та спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами АТ «ВЕРНУМ БАНК» під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

При цьому, аналізуючи обставини кримінальних правопорушень, ураховуючи спільні ознаками та механізм створення засобів для заволодіння коштами банківської установи, існують достатні підстави вважати, що ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), також використовувались невстановленими особами з метою заволодіння коштами АТ «ВЕРНУМ БАНК» та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до АТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

27.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Юзькової О.Л. проведено тимчасовий доступ до кредитних справ за кредитними договорами № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017, укладеними ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) у АТ «ВЕРНУМ БАНК».

У ході вивчення вказаних кредитних справ встановлено, що для маскування злочинних намірів, які полягали у заволодінні грошовими коштами АТ «Вернум Банк», службовими особами ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», які фактично до діяльності вказаних компаній відношення не мають, подано до банківської установи ряд документів, які мають ознаки підробки, а саме документи (податкова звітність) що відображають результати фінансово-господарської діяльності підприємств, анкетні відомості щодо цільового призначення отриманих кредитних коштів, оцінки нерухомого майна, які не відповідають дійсності, оскільки майно яке оцінювалось фактично не існує, тощо. Крім того, службовими особами АТ «Вернум Банк» по кожній кредитній справі попереджено службових осіб (про що зроблено підпис) ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» про кримінальну відповідальність за подання до банківської установи неправдивих відомостей, передбачену ст. 366 та 222 КК України.

Крім того, в ході вивчення кредитних справ за кредитними договорами № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017, укладеними ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) у АТ «ВЕРНУМ БАНК» встановлено, що перед погодженням надання таких кредитів, відповідними службами банківської установи здійснювалась перевірки потенційного отримувача кредитних коштів, в тому числі перевірку здійснювало управління ризиків АТ «Вернум Банк».

Співробітники профільних управлінь (управління ризиків) АТ «Вернум Банк», всупереч вищезазначеним нормам, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, класифікували кредити для ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» як категорія «І» якості із зазначенням показника ризику кредиту «~0.002», тобто без формуванням резерву від номінальної вартості кредиту, що спричинило в подальшому погодження надання таких кредитів кредитним комітетом банку та затвердження таких рішень Спостережною Радою банку.

Крім того вказано, що 10.05.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В. від 11.04.2019 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених кредитних справ, у АТ «Вернум Банк» проведено тимчасовий доступ до вказаних документів, однак співробітники банку повідомили, що кредитні справи ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), а саме: по кредитним договорам № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017 відповідно до договору відступлення права вимоги від 08.11.2019 року передані до ТОВ «Фінансова компанія «Акцент» (код ЄДРПОУ 39556950) згідно акту приймання-передачі від 09.04.2019 року. Сума договору складає 800 000 грн. за кредитний портфель розміром зобов`язань на суму 94 265 000 грн.

Перелічені документи кредитних справ згідно постанови від 11.05.2019 року в порядку ст. 98 КПК визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення у його відсутність та накласти арешт на майно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у володінні службових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Акцент» (код ЄДРПОУ 39556950), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 5, згідно до договору про відступлення прав вимоги від 08.04.2019 та акту прийому - передачі Основних договорів до вказаного договору між АТ «Вернум Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Акцент», а саме: на документи кредитних справ ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) - по кредитним договорам № № КЮ-188 від 25.12.2015, КЮ-249 від 27.12.2016, КЮ-236 від 03.11.2016, КЮ-237 від 17.11.2016; КЮ-207 від 25.11.2016, КЮ-247 від 20.12.2016, КЮ-238 від 21.11.2016, КЮ-252 від 02.02.2017:

Кредитна справа ТОВ «Інвест-Трейд Компані» по кредитному договору №КЮ-237 від 17.11.2016р.

1.Наказ №2К від 15 червня 2017 р. ТОВ «Інвест-Трейд Компані» (1 арк.)

2.Протокол №7 ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 14 червня 2017 р. (2 арк.)

3.Копію паспорта громадянина ОСОБА_1 .

4.Протокол №6 ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 12 жовтня 2016р. (2 арк.)

5.Довідку ТОВ «Інвест-Трейд Компані» Вих.16/11-2016-1 від 16 листопада 2016 р. (1 арк.)

6.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Інвест-Трейд Компані». (1 арк.)

7.Протокол №3 ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 02 березня 2016 року. (1 арк.)

8.Копію паспорта громадянина ОСОБА_2 .

9.Протокол №6/17 ТОВ «Сільтрейд» від 13 вересня 2017 р. (2 арк.ах)

10.Наказ № 8-к від 13 вересня 2017 р. ТОВ «Сільтрейд». (1 арк.)

11.Копію паспорта громадянина та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_3 .

12.Протокол №7/17 ТОВ «Сільтрейд» від 15 вересня 2017 р. (1 арк.)

13.Звіт про надання незалежної оцінки ТОВ «ЕКСПЕРТ ПРАЙМ» від 20.09.2017 по адресі м. Київ, вул. Карпатська 11Б (9 арк.);

14.Довіреність від імені ОСОБА_4 від 18.11.2016 на 1 арк.;

15.Довідку ТОВ «АГРО-ЕКСПЕРТ» КОНСАЛЬТИНГОВА ГРУПА. №09/16 від 22 листопада 2016р.

16.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з додатками ТОВ «АГРО-ЕКСПЕРТ» КОНСАЛЬТИНГОВА ГРУПА. Від 22.112016 ( 27 арк.)

17.Лист від ОСОБА_4 , для приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 від 24.11.2016 (1 арк.)

18.Копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_4 .

19.Довідку №3249000223 від 04.11.2014 р. ОСОБА_4 (1 арк.)

20.Додаткову угоду №3 від 28 лютого 2018 до кредитного договору №КЮ-237 від 17.11.2016 між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «Інвест Трефд Компані» (2 арк.)

21.Додаткову угоду №2 від 19.10.2017р. до кредитного договору №КЮ-237 від 17.11.2016 між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «Інвест Трефд Компані». (1 арк.);

22.Додаткову угоду №1 до кредитного договору №КЮ-237 від 17.11.2016р. між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «Інвест Трефд Компані» (1 арк.)

23.Кредитний договір №КЮ-237 між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 17.11.2017р. на відкриття відновлення кредитної лінії та додаток до нього (7 арк.);

24.Договір про внесення змін до Договору іпотеки №2477 між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «Сільтрейд» від 28 вересня 2017р. (2 арк.)

25.Договір іпотеки між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «Сільтрейд» від 28 вересня 2017 (6 арк.)

26.Договір про розірвання договору іпотеки між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ОСОБА_4 від 3 жовтня 2017р. (1 арк.)

27.Договір іпотеки між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ОСОБА_4 від 24 листопада 2016 р.(5 арк.)

28.Договір № М.000039 добровільного страхування між СК «Довіра Плюс» та ТОВ «Сільтрейд» від 04 жовтня 2017р.(3 арк.)

29.Договір № 252.994035195.0105 добровільно страхування майна фізичних осіб ПрАТ СК «ПЗУ Україна» з ОСОБА_4 (2 арк.);

30.Заяву на добровільне страхування майна фізичних осіб, ОСОБА_4 та ПрАТ СК «ПЗУ Україна» з додатками (7 арк.)

31.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «Інвест-Трейд Компані`від 30.05.2017р. (1 арк.)

32.Повідомлення від ТОВ «Інвест-Трейд Компані» для від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 03.05.2017 р. №17994, (1 арк.)

33.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 29.05.2017 р.(1 арк.)

34.Повідомлення від ТОВ «Інвест-Трейд Компані» для від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 29.05.2017 р. №17965, (1 арк.)

35.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 26.05.2017р. (1 арк.)

36.Повідомлення від ТОВ «Інвест-Трейд Компані» для від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 26.05.2017 р. №17955, (1 арк.)

37.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 25.05.2017 р. (1 арк.);

38.Повідомлення від ТОВ «Інвест-Трейд Компані» для від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 25.05.2017 р. №17938, від (1 арк.);

39.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 24.05.2017р. (1 арк.)

40.Повідомлення від ТОВ «Інвест-Трейд Компані» для від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 24.05.2017 р. №17919, від (1 арк.).

41.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 22.11.2016 р. (1 арк.)

42.Повідомлення від ТОВ «Інвест-Трейд Компані» для від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 22.11.2016 р. №15042, від (1 арк.).

43.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 21.11.2016 р. (1 арк.)

44.Повідомлення від ТОВ «Інвест-Трейд Компані» для від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 21.11.2016 р. №15024, від (1 арк.).

45.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 18.11.2016 р. (1 арк.).

46.Повідомлення від ТОВ «Інвест-Трейд Компані» для від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 17.11.2016 р. №14993, від (1 арк.).

47.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «Інвест-Трейд Компані» від 17.11.2016 р. (1 арк.).

48.Повідомлення від ТОВ «Інвест-Трейд Компані» для від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 17.11.2016 р. №14990, від (1 арк.).

49.Протокол №201801221 від 22 січня 2018 р. засідання кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк». (2 арк.);

50.Виписка з протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» №9 від 22.01.2018 р. (1 арк.)

51.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк». №201712011 від 01 грудня 2017 р.(2 арк.)

52.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк». №201709012 від 01 вересня 2017 р.(2 арк.);

53.Виписка з протоколу засідання Спостережної ради №95 ПАТ «Вернум Банк» від 01.06.2017 р.(1 арк.)

54.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк». №201706016 від 01 червня 2017 р.(1 арк.)

55.Виписку з протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» №131 від 16.11.2016 р. (2 арк.)

56.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк». №201611162 від 16 листопада 2016 р.(3 арк.)

57.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції ПАТ «Вернум Банк» від 29.05.2017.(2 арк.)

58.Кредитну пропозицію ТОВ «Інвест_Трейд Компані» від 16.11.2016;

59.Висновок щодо можливості фінансування у формі ВКЛ ТОВ «Інвест_Трейд Компані» від 16.11.2016;

60.Висновок юридичного управління ПАТ «Вернум Банк» від17.11.2016;

61.Висновок щодо експертної оцінки №8.1.0-08/52 від 22.11.2016;

62.Акт перевірки наявності та стану майна від 22.11.2016 р. з додатком;

63.Службову записку ПАТ «Вернум Банк» від 16.11.2016р. з додатком;

64.Анкету позичальника ТОВ «Інвест_Трейд Компані» від10.11.2016;

65.Заяву щодо надання кредиту ТОВ «Інвест_Трейд Компані» Вих.№8 від 26 липня 2016 р. з додатком (5 арк.).

66.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва та баланс ТОВ «Інвест_Трейд Компані» за 31.12.2017;

67.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва та баланс ТОВ «Інвест_Трейд Компані» за 30.06.2016;

68.Повідомлення від ПАТ «Вернум Банк» для ОСОБА_6 .(1 арк.)

Кредитна Справа ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» кредитний договір №КЮ-249 від 27.12.2016р.

1.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_7 ;

2.Копію картки платника податків ОСОБА_7 .

3.Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Група Компаній «ІНТЕНТ» від 23 квітня 2018 року;

4.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група Компаній «ІНТЕНТ» №4 від 23 грудня 2016 року;

5.Довідку від ТОВ «Група Компаній «ІНТЕНТ» для ПАТ «Вернум Банк» вих. №160 від 27 грудня 2016;

6.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Група Компаній «ІНТЕНТ» №3 від 22 грудня 2016 року;

7.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_8 .

8.Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Група Компаній «ІНТЕНТ»;

9.Звіт про оцінку майна СОД ОСОБА_36, замовник ТОВ «АЛЬФА ВОЯЖ» від 28 березня 2018;

10.Договір постачання обладнання від ТОВ «АЛМАКС-КОМПАНИ» до ТОВ «АЛЬФА ВОЯЖ» №11/2 15 січня 2018;

11.Акт прийому-передачі обладнання від ТОВ «АЛМАКС-КОМПАНИ» до ТОВ «АЛЬФА ВОЯЖ» від 23.03.2018р. з додатками;

12.Звіт про проведення незалежної оцінки ТОВ «ЕКСПЕРТ ПРАЙМ» по адресі м. Київ, вул. Патріотів 74-Г з додатками;

13.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рефін люкс» №7 від 15 вересня 2017;

14.Наказ ТОВ «Рефін люкс» №6-к від 15 вересня 2017;

15.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_10 ;

16.Витяг-довідка Основні засоби ТОВ «Рефін Люкс» рах.103 за 01.01.17 - 25.09.17;

17.Довіреність від ОСОБА_11 від 17 лютого 2017;

18.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 17.02.2017оцінювач ОСОБА_12 ;

19.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_11 ;

20.Заяву про згоду на укладення та підписання цивільно-правових договорів щодо розпорядження земельними ділянками від ОСОБА_13 від 16.02.2017;

21.Додаткову угоду ТОВ «Група Компані «ІНТЕНТ» з ПАТ «Вернум Банк» №1 від 19 жовтня 2017р. до кредитного договору №КЮ-249 від 27.12.2016;

22.Кредитний договір ТОВ «Група Компані «ІНТЕНТ» з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №КЮ-249 від 27.12.2016;

23.Договір застави обладнання ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» і ТОВ «АЛЬФА ВОЯЖ» № КЮ-207/249/ЗО від 20 березня 2018;

24.Договір про внесення змін до договору іпотеки між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «Рефін Люкс» №2495 від 28 вересня 2017;

25.Договір іпотеки між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «Рефін Люкс» від 28 вересня 2017;

26.Договір про розірвання договору іпотеки між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ОСОБА_11 №125 від 4 жовтня 2017;

27.Договір іпотеки між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ОСОБА_11 від 17 лютого 2017;

28.Договір добровільного страхування майна між СК «Сатіс» та ТОВ «Альфа Вояж» №04-010906 від 07 травня 2018;

29.Платіжне доручення платник ТОВ «АЛЬФА ВОЯЖ» №97 від 10 травня 2018;

30.Договір добровільного страхування майна, страховик ТОВ «Рефін Люкс», страхувальник ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» № М.000043 від 05 жовтня 2017;

31.Договір страхування майна фізичних осіб ОСОБА_11 20/08 К091763 від 22 лютого з додатками 2017;

32.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «ІНТЕНТ» від 23.02.2017 р.(1 арк.)

33.Повідомлення від ТОВ «ІНТЕНТ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №16733 від 23 лютого 2017 р.(1 арк.)

34.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «ІНТЕНТ» від 21.02.2017 р.(1 арк.)

35.Повідомлення ТОВ «ІНТЕНТ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №16680 від 21 лютого 2017 р.(1 арк.)

36.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «ІНТЕНТ» від 05.01.2017 р.(1 арк.)

37.Повідомлення від ТОВ «ІНТЕНТ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №15669 від 05 січня 2017 р.(1 арк.)

38.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «ІНТЕНТ» від 04.01.2017 р.(1 арк.)

39.Повідомлення від ТОВ «ІНТЕНТ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №15642 від 04 січня 2017 р.(1 арк.)

40.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «ІНТЕНТ» від 27.12.2016 р.(1 арк.)

41.Повідомлення №15504 від ТОВ «ІНТЕНТ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 27 грудня 2016 р.(1 арк.)

42.Виписку з протоколу засідання спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №13 від 29.01.2018;

43.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 201801261 від 26 січня 2018;

44.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ТОВ «ІНТЕНТ» від 30.01.2018;

45.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 201712282 від 28 грудня 2017;

46.Виписку з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №147 від 06.09.2017;

47.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 201709062 від 06 вересня 2017;

48.Виписку з протоколу засідання спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №155 від 26.12.2016;

49.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201612261 від 26 грудня 2016;

50.Кредитну пропозицію ТОВ «ІНТЕНТ» від 20.12.2016;

51.Висновок щодо можливості фінансування у формі ВКЛ ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» від 25.12.2016;

52.Висновок юридичного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 27.12.2016;

53.Висновок щодо експертної оцінки №6.3.0.-08/23 від 17.02.2017;

54.Акт перевірки наявності та стану майна від 17.02.2017;

55.Службову записку ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» від 23.12.2016 з додатком ВІД 23.12.2016;

56.Анкету позичальника ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» від 22.12.2016;

57.Лист від ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№154 від 22 грудня 2016 р. з додатком;

58.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» та баланс на 31.12.2017;

59.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» та баланс на 31.12.2016;

60.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» та баланс на 30.06.2016;

61.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» та баланс на 31.03.2016;

62.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» та баланс на 30.09.2016;

63.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» та баланс на 31.12.2015;

64.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» та баланс на 30.06.2015;

65.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» та баланс на 31.03.2015;

66.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ» та баланс на 31.12.2014;

67.Повідомлення ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕНТ»№2348/10 від 16.05.2018р.(1 арк.)

Кредитна справа ПП «ЕНПРО» кредитний договір №КЮ-207 від 25.02.2016 р.

1.Наказ ПП «ЕНПРО» №9К від 07 квітня 2017;

2.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_14 ;

3.Рішення №21 ПП «ЕНПРО» від 12.03.2016;

4.Наказ ПП «ЕНПРО» №5к від 23 грудня 2015;

5.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_15 .

6.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_16 .

7.Заяву ОСОБА_16 на передачу в іпотеку земельної ділянки від 25.12.2016;

8.Акт перевірки наявності та стану предмету застави ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» заставодавець ОСОБА_16 від 24.02.2017;

9.Висновок щодо експертної оцінки №6.3.0-08/29 від 24.02.2017;

10.Звіт про проведення незалежної оцінки ТОВ «ЕКСПЕРТ ПРАЙМ» за адресою: м. Київ, вул. Карпатська 21А від20.09.2017;

11.Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки ПП «Консалтингова група «АГРО-ЕКСПЕРТ» від 22.02.2017;

12.Висновок про експертно-грошову оцінку ОСОБА_17 від 24.02.2016;

13.Рішення ПП «ЕНПРО» № 21 від 12.03.2016;

14.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201803283 від 28 березня 2018;

15.Виписку з протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№197 від 29.12.2017;

16.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201712291 від 29 грудня 2017;

17.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201712142 від 14 грудня 2017;

18.Виписку з протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№144 від 01.09.2017;

19.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201709013 від 01 вересня 2017;

20.Виписку з протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 23.02.2017;

21.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201702223 від 22.02. 2017;

22.Виписку з протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№146 від 06.12.2016;

23.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201612066 від 06.02. 2016;

24.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201611111 від 11.11. 2016 р. з додатком;

25.Виписку з протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№102 від 05.10.2016;

26.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201610051 від 05.10. 2016;

27.Виписку з протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №85 від 06.09.2016;

28.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201609061 від 06.09. 2016;

29.Виписку з протоколу Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №44 від 07.06.2016;

30.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201606071 від 06.09.2016;

31.Виписку з протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №27 від 27.04.2016;

32.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201604271 від 27.04.2016;

33.Протокол засідання правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №71 від 08.04.2016;

34.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201604081 від 27.04.2016;

35.Протокол засідання правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №61 від 24.03.2016;

36.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201603241 від 24.03. 2016;

37.Протокол засідання правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№54 від 16.03.2016;

38.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201603151 від 15.03. 2016;

39.Протокол засідання правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №39 від 25.02.2016;

40.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201602251 від 25.02. 2016;

41.Додаткову угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №11 від 19 жовтня 2017;

42.Додаткову угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №10 від 23 лютого 2017;

43.Додаткову угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №9 від 07 грудня 2016;

44.Додаткову угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №8 від 30 листопада 2016;

45.Додаткова угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №7 від 06 жовтня 2016;

46.Додаткову угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №6 від 06 вересня 2016;

47.Додаткову угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №5 від 07 червня 2016;

48.Додаткову угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №4 від 27 квітня 2016;

49.Додаткову угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №3 від 08 квітня 2016;

50.Додаткову угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №2 від 25 березня 2016;

51.Додаткову угоду до кредитного договору №КЮ-207 від 25.02.2016 на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №1 від 16 березня 2016;

52.Кредитний договір на відкриття кредитної лінії ПП «ЕНПРО» №КЮ-207 від 25 лютого 2016;

53.Договір застави обладнання заставодавець ТОВ «АЛЬФА ВОЯЖ» заставодержатель ПАТ «ВЕРНУМ БЕНК» №КЮ-207/249/ЗО від 30 березня 2018;

54.Договір про внесення змін до договору іпотеки між ПАТ «ВЕРНУМ БЕНК» та ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» №2479 від 28 вересня 2017;

55.Договір іпотеки між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» і ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» від 28 вересня 2017;

56.Договір про розірвання іпотеки ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» і ОСОБА_16 від 25 лютого 2016;

57.Договір про внесення змін до Договору іпотеки №54 від 25 лютого 2016 р.(2 арк.)

58.Договір іпотеки між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» і ОСОБА_16 від 5 лютого 2016;

59.Договір добровільного страхування майна ПрАТ «Стархова компанія «Сатіс» та ТОВ «Альфа Вояж» №04-010906 від 07 травня 2018;

60.Договір добровільного страхування майна ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» з СК «Довіра Плюс» № М.000037 від 03 жовтня 2017;

61.Договір добровільного страхування майна фізичних осіб ОСОБА_16 та ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» №252.994035200.0105 від 17.06.2016;

62.Договір добровільного страхування майна ПрАТ «Стархова компанія «Сатіс» та ОСОБА_16 №04-009559 від 29 лютого 2016;

63.Договір добровільного страхування майна ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» і ОСОБА_16 №04-009559 від 29 лютого 2016;

64.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ПП «ЕНПРО» від 25.01.2017;

65.Повідомлення від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для ПП «ЕНПРО» №15971 від 25.01.2017;

66.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ПП «ЕНПРО» від 17.03.2016;

67.Повідомлення ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для ПП «ЕНПРО» №12611 від 17.03.2016;

68.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ПП «ЕНПРО» від 10.03.2016;

69.Повідомлення ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для ПП «ЕНПРО» №12553 від 10.03.2016;

70.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ПП «ЕНПРО» від 02.03.2016;

71.Повідомлення ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для ПП «ЕНПРО» №12489 від 02.03.2016;

72.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ПП «ЕНПРО» від 29.02.2016;

73.Повідомлення ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для ПП «ЕНПРО» №12472 від 29.02.2016;

74.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ПП «ЕНПРО» від 26.02.2016;

75.Повідомлення ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для ПП «ЕНПРО» №12453 від 26.02.2016;

76.Розпорядження від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для перерахування коштів для ПП «ЕНПРО» від 25.02.2016;

77.Повідомлення ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для ПП «ЕНПРО» №12429 від 25.02.2016;

78.Погоджувальний лист ПАТ «ВЕРНУМ БАНК від 22.02.2017 р.(1 арк.)

79.Лист від ПП «ЕНПРО» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№20/02 від 20 лютого 2017;

80.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції ПАТ «ВЕРНУМ БАНК від 06.12.2016;

81.Лис від ПП «ЕНПРО» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№07/12 від 07 грудня 2016;

82.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції ПАТ «ВЕРНУМ БАНК від 05.09.2016;

83.Лис від ПП «ЕНПРО» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№02/9 від 02 вересня 2016;

84.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції ПАТ «ВЕРНУМ БАНК від 05.10.2016;

85.Лис від ПП «ЕНПРО» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№29/9 від 29 вересня 2016;

86.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції ПАТ «ВЕРНУМ БАНК від 07.06.2016;

87.Лис від ПП «ЕНПРО» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№07/06-01 від 07.06.2016;

88.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції ПАТ «ВЕРНУМ БАНК від 27.04.2016;

89.Лис від ПП «ЕНПРО» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№27/04-01 від 27.04.2016;

90.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції ПАТ «ВЕРНУМ БАНК від 07.04.2016;

91.Лис від ПП «ЕНПРО» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№07/04-01 від 07.04.2016;

92.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції ПАТ «ВЕРНУМ БАНК від 24.03.2016;

93.Лис від ПП «ЕНПРО» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№24/03-01 від 24.03.2016;

94.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції ПАТ «ВЕРНУМ БАНК від 14.03.2016;

95.Лис від ПП «ЕНПРО» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№12/3 від 12.03.2016;

96.Кредитну пропозицію ПП «ЕНПРО»;

97.Висновок щодо можливості фінансування у формі ВКЛ ПП «ЕНПРО» від 24.02.2016;

98.Висновок юридичного управління ПАТ «ВЕРУМ БАНК»;

99.Висновок щодо експертної оцінки ;7,1,3-08/6 від 24.02.2016;

100.Акт перевірки наявності та стану майна від 24.02.2016;

101.Висновок щодо можливості надання кредиту ПП «ЕНПРО» від 25.02.2016;

102.Висновок управління ризиків щодо можливості фінансування у формі ВКЛ ПП «ЕНРО» від 24.02.2016;

103.Висновок щодо експертної оцінки №7.1.3-08/6 від 24.02.2016;

104.Акт перевірки наявності та стану майна від 24.02.2016;

105.Службову записку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 24.02.2016 р. з додатком;

106.Анкету позичальника ПП «ЕНПРО» від 24.02.2016;

107.Лис від ПП «ЕНПРО» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№10/02-01 від 10.02.2016 р. з додатком;

108.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПП «ЕНПРО» та баланс на 31.12.2017;

109.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПП «ЕНПРО» та баланс на 31.12.2016;

110.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПП «ЕНПРО» та баланс на 30.09.2016;

Кредитна справа ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» Кредитний договір №КЮ-252 від 02.02.2017р.

1.Протокол №2/17 від 12 січня 2017;

2.Довіреність ОСОБА_18 від 03 січня 2017;

3.Протокол ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» №1/17 від 02 січня 2017;

4.Наказ ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» №2К від 03 січня 2017;

5.Копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_19 .

6.Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ»;

7.Акт перевірки наявності та стану майна від 13.11.2017;

8.Довідку ПП «Єврокомсервіс» від 28 квітня 2016;

9.Довіреність ОСОБА_20 від 17 лютого 2017;

10.Звіт про проведення незалежної оцінки ТОВ «ЕКСЕПРТ ПРАЙМ» за адресою: м. Київ, вул. Карпатська 26Б;

11.Рецензію №1 від 21.02.2017;

12.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з додатками ОСОБА_12 ;

13.Свідоцтво №264 від 28 липня 2016;

14.Додаткову угоду №3 від 31 грудня 2018р до кредитного договору №КЮ-252 від 02.02.2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Едвайс Комунікейшн Компані»;

15.Додаткову угоду №2 від 21 грудня 2017 до кредитного договору №КЮ-252 від 02.02.2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Едвайс Комунікейшн Компані»;

16.Додаткову угоду №1 від 20 жовтня 2017 до кредитного договору №КЮ-252 від 02.02.2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Едвайс Комунікейшн Компані»;

17.Кредитний договір №КЮ-252 з додатком від 2 лютого 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Едвайс Комунікейшн Компані» з додатками;

18.Договір іпотеки між ПАТ «Вернум Банк» та ПП «Єврокомсервіс» від 11 грудня 2017;

19.Договір про розірвання договору іпотеки №2522 від 29 вересня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Арвес»;

20.Договір іпотеки від 11 грудня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ПП «Єврокомсервіс»;

21.Договір іпотеки від 29 вересня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Арвес»;

22.Договір про розірвання договору іпотеки №123 від 04 жовтня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ОСОБА_20 ;

23.Договір іпотеки від 17 лютого 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ОСОБА_20 ;

24.Договір добровільного страхування майна № М.000044 від 05 жовтня 2017 між ТОВ «СК «Довіра Плюс» та ТОВ «Арвес»;

25.Договір 20/08 К091764 від 22 лютого 2017р. з додатками між ПАТ «Українська страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» та ОСОБА_20;

26.Розпорядження від 10.03.2017;

27.Повідомлення №16924 від 10.03.2017;

28.Розпорядження від 07.03.2017;

29.Повідомлення №16891 від 07.03.2017;

30.Розпорядження від 02.03.2017;

31.Повідомлення №16832 від 02.03.2017;

32.Розпорядження від 08.02.2017;

33.Повідомлення №16265 від 08.02.2017;

34.Розпорядження від 02.02.2017;

35.Повідомлення №16124 від 02.02.2017;

36.Виписку з протоколу спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» від 31.01.2018;

37.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201801303 від 30 січня 2018;

38.Виписку з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» від 11.12.2017;

39.Протокол засідання спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» №201712111 від 11 грудня 2017;

40.Погоджувальний лист змін умов кредитної операції від 11.12.2017;

41.Виписку з протоколу спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» №147 від 06.09.2017;

42.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201709063 від 06 вересня 2017;

43.Виписку з протоколу спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» №12 від 01.02.2017;

44.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк»№201702011 від 1 лютого 2017;

45.Кредитна пропозиція ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» від 23.01.2017;

46.Висновок щодо можливості фінансування ВКЛ ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» від 27.01.2017;

47.Висновок щодо експертної оцінки №6.3.0-08/22 від 17.02.2017;

48.Акт перевірки наявності та стану майна від 17.02.2017;

49.Висновок юридичного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 27.01.2017;

50.Службову записку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 17.01.2017;

51.Анкету позичальника ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» від 13.01.2017;

52.Лист від ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№12/01 від 12 січня 2017р. щодо надання кредиту;

53.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» та баланс на 31.12.2017;

54.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» та баланс на 31.12.2016;

55.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПП «ЕНПРО» та баланс на 31.12.2015;

Кредитна справа ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» Кредитний договір №КЮ-236 від 03.11.2016.

1.Наказ ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» №2К від 12 травня 2017;

2.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_21 ;

3.Протокол ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» №5 від 21 жовтня 2016;

4.Наказ ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» №05/k від 09 грудня 2015;

5.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_22 ;

6.Протокол ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» №5 від 21 жовтня 2016;

7.Звіт про проведення незалежної оцінки ТОВ «ЕКПЕРТ ПРАЙМ» з додатками за адресою: м. Київ, вул. Черняховського 5Б;

8.Довіреність ОСОБА_23 від 04 листопада 2016;

9.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з додатками ПП «Консалтингова група «Агро експерт»;

10.Рецензію №17-16 на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки (Рецензент Зералі Зера Шакирівна).

11.Довідку ПП «Консалтингова група «Агро експерт» №086/16 від 28 жовтня 2016;

12.Лист від ОСОБА_23 для приватного нотаріуса ОСОБА_24 . від 04 листопада 2016;

13.Додаткову угоду №2 від 28 лютого 2018 до кредитного договору №КЮ-236 від 03.11.2016 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Максима Спецторг»;

14.Додаткову угоду №1 від 09 жовтня 2017 до кредитного договору №КЮ-236 від 03.11.2016 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Максима Спецторг»;

15.Кредитний договір №КЮ-236 від 03листопада 2016 до кредитного договору №КЮ-236 від 03.11.2016 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Максима Спецторг»;

16.Договір про внесення змін до договору іпотеки №2481 від 28 вересня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Юридична компанія «Базис Гарант»;

17.Договір іпотеки від 28 вересня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Юридична компанія «Базис Гарант»;

18.Договір про розірвання договору іпотеки №570 від 03 жовтня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ОСОБА_23 ;

19.Договір іпотеки від 04 листопада 2016 між ПАТ «Вернум Банк» та ОСОБА_23 ;

20.Договір добровільного страхування майна № М,000038 від 03 жовтня 2017 між ТОВ «СК «Довіра Поліс» та ТОВ «ЮК Базис Гарант»;

21.Договір добровільного страхування фізичних осіб частина «А» №252.995035193.0105 від 17.06.2016 між ПрАТ СК «ПЗУ Україна» та ОСОБА_23 ;

22.Договір добровільного страхування фізичних осіб частина «Б» між ПрАТ СК «ПЗУ Україна» та ОСОБА_23 ;

23.Заяву ОСОБА_23 на добровільне страхування майна фізичних осіб;

24.Виписку з протоколу засідання спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№181 від 30.11.2017;

25.Витяг з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201711281 від 30 листопада 2017;

26.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201711013 від 01 листопада 2017;

27.Виписку з протоколу засідання спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №144 від 01.09.2017;

28.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№20.17.09011 від 01 вересня 2017;

29.Виписку з протоколу засідання спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №119 від 27.10.2016;

30.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201610273 від 27 жовтня 2016;

31.Кредитну пропозицію ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» від 24.10.2016;

32.Висновок управління ризиків ПАТ «Вернум Банк» щодо можливості фінансування у формі ВКЛ ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» від 24.10.2016;

33.Висновок відділу моніторингу та аналізу забезпечення управління ризиків ПАТ «Вернум Банк» щодо експертної оцінки №8.1.0-08/46 від 01.11.2016;

34.Акт перевірки наявності та стану майна №01.11.2016;

35.Висновок юридичного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 01.11.2016;

36.Службову записку управління банківської безпеки ПАТ «Вернум Банк» №6.2.1/53 від 21.10.2016р. з додатками;

37.Протокол зустрічі представників ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» від 15 травня 2017р;

38.Лист від ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та від 15 травня 2017 щодо надання кредиту;

39.Розпорядження ПАТ «Вернум Банк» щодо перерахування коштів від 10.11.2016;

40.Повідомлення до ПАТ «Вернум Банк» щодо перерахування коштів №14917 від 10.11.2016р.(1 арк.)

41.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» та баланс на 31.12.2017;

42.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» та баланс на 31.12.2016;

43.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» та баланс на 30.09.2016;

44.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» та баланс на 30.06.2016;

45.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» та баланс на 31.12.2015;

Кредитна справа ТОВ «ІНТАЛТЕХ» кредитний договір №КЮ-238 від 21.11.2016р.

1.Протокол ТОВ «ІНТАЛТЕХ» №4/08/2016 від 04 серпня 2016;

2.Довідка ТОВ «ІНТАЛТЕХ» Вих.№16/11-2016/1 від 16 листопада 2016;

3.Наказ ТОВ «ІНТАЛТЕХ» №1-К від 07 травня 2012;

4.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_25 ;

5.Акт перевірки наявності та стану майна від 13.11.2017;

6.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки ПП «Консалтингова група «Агро експерт»;

7.Рецензія до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки з додатками;

8.Звіт про проведення незалежної оцінки ТОВ «Експерт Прайм» за адресою: м. Київ, вул. Патріотів 11А;

9.Довідку ПП «Консалтингова група «Агро експерт» №091/16 від 22 листопада 2016;

10.Рецензію ОСОБА_26 Зері Шакирівни №20-16 на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з додатками;

11.Додаткову угоду №2 від 19 жовтня 2017 до кредитного договору №КЮ-238 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Інталтех»;

12.Додаткова угода №1 від 22 травня 2017 до кредитного договору №КЮ-238 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Інталтех»;

13.Кредитний договір №КЮ-238 від 21 листопада 2016р з додатком між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Інталтех»;

14.Договір про розірвання договору іпотеки №749 від 03 жовтня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» з ОСОБА_27 ;

15.Договір іпотеки від 25 листопада 2016 між ПАТ «Вернум Банк» з ОСОБА_27 ;

16.Договір про розірвання договору іпотеки №2528 від 29.09.2017 між ПАТ «Вернум Банк» з ТОВ «Веста Торг»;

17.Договір іпотеки від 29 вересня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» з ТОВ «Веста Торг»;

18.Повідомлення щодо надання коштів від ТОВ «Інталтех» №15028 від 21.11.2016;

19.Розпорядження на перерахування грошових коштів для ТОВ «Інталтех» від 21.11.2016;

20.Повідомлення щодо надання коштів від ТОВ «Інталтех» №15041 від 22.11.2016;

21.Розпорядження щодо надання коштів для ТОВ «Інталтех» від 22.11.2016;

22.Повідомлення щодо надання коштів від ТОВ «Інталтех» №15065 від 23.11.2016;

23.Розпорядження щодо надання коштів для ТОВ «Інталтех» від 23.11.2016;

24.Повідомлення щодо надання коштів від ТОВ «Інталтех» №15076 від 24.11.2016;

25.Розпорядження щодо надання коштів для ТОВ «Інталтех» від 24.11.2016р;

26.Виписку з протоколу спільного засідання Спостережної ради та Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 20.11.2017;

27.Протокол кредитного комітету №201711203від 20 листопада 2017;

28.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції від 20.11.2017;

29.Лист від ТОВ «ІНТАЛЕХ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№17/11-2017 від 17.11.2017;

30.Лист від ТОВ «ІНТАЛЕХ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№17/11-2017 від 17.11.2017;

31.Виписку з протоколу засідання спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» №147 від 06.09.2017;

32.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201709064 від 06 вересня 2017;

33.Виписку з протоколу засідання спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №81 від 19.05.2017;

34.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201705182 від 18 травня 2017;

35.Погоджувальний лист на зміну умов кредитної операції від 18.05.2017;

36.Лист від ТОВ «ІНТАЛЕХ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.№11/05-17 від 24.04.2017;

37.Виписку з протоколу засідання спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №134 від 18.11.2016;

38.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201611181 від 18 листопада 2016;

39.Кредитну пропозицію ТОВ «ІНТАЛЕХ» від 16.11.2016;

40.Висновок управління ризиків ПАТ «Вернум Банк» щодо можливості фінансування у формі ВКЛ ТОВ «ІНТАЛЕХ» з додатком від 18.11.2016;

41.Висновок відділу моніторингу та аналізу забезпечення управління ризиків №8,1,0-08/53 від 25.11.2016;

42.Акт перевірки наявності та стану майна від 25.11.2016;

43.Висновок юридичного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 19.12.2016;

44.Службову записку від 18.11.2016;

45.Анкету позичальника-юридичної особи ТОВ «ІНТАЛЕХ» від 04.11.2016;

46.Лист від ТОВ «ІНТАЛЕХ» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 01.08.2016 щодо надання кредиту;

47.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Інталтех» та баланс на 30.06.2017;

48.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Інталтех» та баланс на 31.12.2016;

49.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Інталтех» та баланс на 30.09.2016;

Кредитна справа ТОВ «РАГНАТЕК» Кредитний договір №КЮ-247 від 20.12.2016р.

1.Наказ ТОВ «РАГНАТЕК» №4/17К від 27 листопада 2017;

2.Копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_28 .

3.Наказ ТОВ «РАГНАТЕК» №2/17К від 14 листопада 2017;

4.Копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_29 ;

5.Протокол ТОВ «РАГНАТЕК» №2/16 від 20 грудня 2016;

6.Протокол ТОВ «РАГНАТЕК» №1/16 від 14 грудня 2016;

7.Наказ ТОВ «РАГНАТЕК» №2К від 14 грудня 2016;

8.Копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_30 ;

9.Довідку ТОВ «РАГНАТЕК» вих. №161216-02 від 16 грудня 2016р. з додатком;

10.Картку із зразками підписів та відтиску печатки ТОВ «РАГНАТЕК»;

11.Звіт про проведення незалежної оцінки ТОВ «Експерт Прайм» за адресою: м. Київ, вул. Карпатська 6В;

12.Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки.(2 арк.)

13.Довідку №106/16 від 27 грудня 2016р.(1 арк.)

14.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.(51 арк.)

15.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.(49 арк.)

16.Рецензію №24/-16 на Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.(3 арк.)

17.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з додатками ПП «Консалтингова група «Агро експерт»;

18.Довідку ПП «Консалтингова група «Агро експерт» №103/16 від 27 грудня 2016;

19.Копію паспорта та ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_31 ;

20.Додаткову угоду №4 до кредитного договору №КЮ-247 від 20.12.2016 між ПАТ «Вернум Банк» з ТОВ «Рагнатек»;

21.Додаткову угоду №3 від 31 січня 2018 до кредитного договору №КЮ-247 від 20.12.2016 між ПАТ «Вернум Банк» з ТОВ «Рагнатек»;

22.Додаткову угоду №2 від 19 жовтня 2017 до кредитного договору №КЮ-247 від 20.12.2016 між ПАТ «Вернум Банк» з ТОВ «Рагнатек»;

23.Додаткову угоду №1 від 11 квітня 2017 до кредитного договору №КЮ-247 від 20.12.2016 між ПАТ «Вернум Банк» з ТОВ «Рагнатек»;

24.Кредитний договір №КЮ-247 від 20 грудня 2016р. з додатком між ПАТ «Вернум Банк» з ТОВ «Рагнатек»;

25.Договір іпотеки від 29 вересня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «НВП «Ексма Машінері»;

26.Договір про розірвання договору іпотеки №854 від 03 жовтня 2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ОСОБА_31 ;

27.Договір іпотеки від 27 грудня 2016р. між ПАТ «Вернум Банк» та ОСОБА_31 ;

28.Договір застави обладнання №КЮ-243/ЗО від 31 січня 2018 мід ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Інфопроцесінг»;

29.Договір добровільного страхування майна № М.000042 від 05 жовтня 2017 між ТОВ «СК «Довіра Поліс» та ТОВ «Ексма Машінері»;

30.Договір добровільного страхування майна фізичних осіб частина «А» №252.994035198.0105 від 17.06.2016 між ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» та ОСОБА_31 ;

31.Договір добровільного страхування майна фізичних осіб частина «Б» між ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» та ОСОБА_31 ;

32.Заяву ОСОБА_31 на добровільне страхування майна фізичних осіб ;

33.Розпорядження щодо надання коштів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 23.12.2016;

34.Повідомлення від ТОВ «Рагнатек» №15457 від 23.12.2016;

35.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 22.12.2016;

36.Повідомлення від ТОВ «Рагнатек» №15448 від 22.12.2016;

37.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 21.12.2016;

38.Повідомлення від ТОВ «Рагнатек» №15417 від 21.12.2016;

39.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 20.12.2016;

40.Повідомлення від ТОВ «Рагнатек» №15398 від 20.12.2016;

41.Вимогу ПАТ «Вернум Банк» до ТОВ «Рагнатек» про повне погашення кредитної заборгованості №5993 від 26.12.2017;

42.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№201801332 від 23 січня 2018;

43.Виписку з протоколу спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» №14 від 30.01.2018;

44.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№201801261 від 30 січня 2018;

45.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201712282 від 28 грудня 2017;

46.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№201712282 від 28 грудня 2017;

47.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№201709122 від 12 грудня 2017;

48.Виписку з протоколу Спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» №54 від 11.04.2017;

49.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№201704112 від 11 грудня 2017;

50.Погоджувальний лист на зміну кредитної операції від 10.04.2017;

51.Лист від ТОВ «РАГНАТЕК» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.020317-01 від 02 березня 2017;

52.Виписку з протоколу Спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» №150 від 19.12.2016;

53.Протокол засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»№201612191 від 19 грудня 2016;

54.Кредитна пропозиція ТОВ «РАГНАТЕК» від 12.12.2016;

55.Висновок управління ризиків ПАТ «Вернум Банк» щодо можливості фінансування у формі ВКЛ ТОВ «РАГНАТЕК» від 19.12.2016;

56.Висновок юридичного управління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 15.12.2016;

57.Висновок щодо експертної оцінки №8.1.0-08/65 від 27.12.2016;

58.Акт перевірки наявності та стану майна від 27.12.2016;

59.Службова записка ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 19.12.2016;

60.Лист від ТОВ «РАГНАТЕК» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Вих.151216-01 від 15 грудня 2016р. з додатками;

61.Повідомлення від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» для ТОВ «ІНФОПРОЦЕСІНГ»;

62.Анкету позичальника ТОВ «Рагнатек» від 15.12.2016;

63.Позовна заява про стягнення заборгованості ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до ТОВ «РАГНАТЕК»;

64.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рагнатек» та баланс на 31.12.2017;

65.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рагнатек» та баланс на 31.12.2016;

66.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рагнатек» та баланс на 30.09.2016;

67.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рагнатек» та баланс на 31.12.2015;

68.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рагнатек» та баланс на 31.12.2014;

Кредитна справа ТОВ «РАЙФІНА» Кредитний договір №КЮ-188 від 25.12.2015р.

1.Протокол ТОВ «РАЙФІНА» №7 загальних зборів учасників від 05.12.2017;

2.Наказ ТОВ «РАЙФІНА» №2/17К від 26.05.2017;

3.Копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_32

4.Протокол ТОВ «РАЙФІНА» №4 загальних зборів учасників від 21.12.2015;

5.Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_33 ;

6.Звіт про проведення незалежної оцінки ТОВ «Експерт Прайм» за адресою: м. Київ, вул. Черняхоського 13.В;

7.Висновок управління ризиків щодо експертної оцінки №8.1.0-08/71 від 29.12.2016;

8.Акт перевірки наявності та стану предмету застави від 29.12.2016;

9.Висновок щодо експертної оцінки №8.1.3-6/109 від 29.12.2015;

10.Акт перевірки наявності та стану майна від 28.12.2015;

11.Заяву про згоду на укладення підписання цивільно-правових договорів щодо розпорядження земельними ділянками ОСОБА_34 ;

12.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з додатками ПП «Консалтингова група «Агро експерт»;

13.Додаткову угоду №15 від 26.02.2018 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

14.Додаткову угоду №14 від 21.12.2017 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

15.Додаткову угоду №13 від 01.11.2017 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

16.Додаткову угоду №12 від 19.10.2017 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

17.Додаткову угоду №11 від 19.04.2017 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

18.Додаткову угоду №10 від 22.12.2016 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

19.Додаткову угоду №9 від 30.11.2016 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

20.Додаткову угоду №8 від 31.10.2016 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

21.Додаткову угоду №7 від 15.09.2016 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

22.Додаткову угоду №6 від 05.07.2016 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

23.Додаткову угоду №5 від 17.06.2016 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

24.Додаткову угоду №4 від 15.04.2016 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

25.Додаткову угоду №3 від 17.03.2016 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

26.Додаткову угоду №2 від 23.02.2016 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

27.Додаткову угоду №1 від 22.01.2016 до кредитного договору №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

28.Кредитний договір №КЮ-188 від 25.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Райфіна»;

29.Договір про внесення змін до договору іпотеки №851 від 31.10.2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Сервіс Рапід»;

30.Договір іпотеки від 31.10.2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ «Сервіс Рапід»;

31.Повідомлення №11911 від 28.12.2015р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

32.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 28.12.2015;

33.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 29.12.2015;

34.Повідомлення №11926 від 29.12.2015р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

35.Повідомлення №11932 від 29.12.2015р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

36.Повідомлення №11960 від 05.01.2016р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

37.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 05.01.2016;

38.Повідомлення №11967 від 05.01.2016р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

39.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 05.01.2016р.(1 арк.)

40.Повідомлення №12099 від 25.01.2016р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

41.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 02.02.2016;

42.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 02.02.2016;

43.Повідомлення №12200 від 05.02.2016р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

44.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 05.02.2016;

45.Повідомлення №12265 від 10.02.2016р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

46.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 10.02.2016;

47.Повідомлення №12339 від 16.02.2016р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

48.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 16.02.2016;

49.Повідомлення №12532 від 09.03.2016р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

50.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 09.03.2016;

51.Повідомлення №12536 від 09.03.2016р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

52.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 09.03.2016р.(1 арк.)

53.Договір добровільного страхування майна №04-009444 від 30.12.2015 між СК «Сатіс» та ОСОБА_35 ;

54.Договір добровільного страхування майна №04-010031 від 29.12.2016 між СК «Сатіс» та ОСОБА_35 ;

55.Договір добровільного страхування майна № М.000036 від 03.10.2017 між ТОВ НВП «Полікім» та СК «Довіра Поліс»;

56.Договір іпотеки від 29.12.2015 між ПАТ «Вернум Банк» та ОСОБА_35 ;

57.Договір до внесення змін до договору іпотеки від 22.12.2016 між ПАТ «Вернум Банк» та ОСОБА_35 ;

58.Договір про розірвання договору іпотеки №794 від 04.10.2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ОСОБА_35 ;

59.Договір іпотеки від 29.09.2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ НВП «Полікім»;

60.Договір про розірвання договору іпотеки №2530 від 11.12.2017 між ПАТ «Вернум Банк» та ТОВ НВП «Полікім»;

61.Розпорядження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 25.12.2015;

62.Лист №19-1 від 25.12.2015р. від ТОВ «РАЙФІНА» для ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»;

63.Виписку з протоколу спільного засідання спостереженої ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 23.02.2018;

64.Протокол кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201802231 від 23.02.2018;

65.Виписку з протоколу спільного засідання спостереженої ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» від 02.12.2017;

66.Витяг з протоколу засідання кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201712081 від 08.12.2017;

67.Протокол кредитного комітету ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» №201710315 від 31.10.2017;

68.Виписку з протоколу Спостережної ради ПАТ «Вернум Банк» №149 від 12.09.2017;

69.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201709123 від 12.09.2017;

70.Виписку з протоколу спостережної ради ПАТ «Верунм Банк» від 14.04.2017;

71.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201704141 від 14.04.2017;

72.Виписку з протоколу спостережної ради ПАТ «Верунм Банк» №152 від 21.12.2016;

73.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201612211 від 21.12.2016;

74.Погоджувальний лист на зміну кредитної операції від 21.12.2016;

75.Виписку з протоколу спостережної ради ПАТ «Верунм Банк» №121 від 28.10.2016;

76.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201610281 від 28.10.2016;

77.Виписку з протоколу спостережної ради ПАТ «Верунм Банк» №90 від 14.09.2016;

78.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201609142 від 14.09.2016;

79.Виписку з протоколу спостережної ради ПАТ «Верунм Банк» №63 від 15.07.2016;

80.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201607151 від 15.07.2016;

81.Виписку з протоколу спостережної ради ПАТ «Верунм Банк» №47 від 15.06.2016;

82.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201606151 від 15.07.2016;

83.Протокол засідання правління ПАТ «Вернум Банк» 15.04.2016;

84.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201604151 від 15.04.2016;

85.Протокол засідання правління ПАТ «Вернум Банк» від 16.03.2016;

86.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201603161 від 16.03.2016;

87.Протокол засідання правління ПАТ «Вернум Банк» №35 від 23.02.2016;

88.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201602232 від 23.02.2016;

89.Протокол засідання правління ПАТ «Вернум Банк» №12 від 21.01.2016;

90.Протокол кредитного комітету ПАТ «Вернум Банк» №201601212 від 21.01.2016;

91.Протокол засідання правління ПАТ «Вернум Банк» №189 від 23.12.2015;

92.Протокол засідання правління ПАТ «Вернум Банк» №197 від 23.12.2015;

93.Кредитну пропозицію ТОВ «РАЙФІНА» від 23.12.2015;

94.Висновок управління ризиків щодо можливості фінансування у формі ВКЛ ТОВ «РАЙФІНА» з додатками від 23.12.2015;

95.Висновок юридичного управління ПАТ «ВЕРНУ БАНК» від 22.12.2015;

96.Висновок відділу банківської безпеки ПАТ «Вернум Банк» від 23.12.2015;

97.Анкету позичальника ТОВ «Райфіна» від 23.12.2015;

98.Лист від 15.12.2015р. від ТОВ «РАЙФІНА» до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» щодо надання кредиту;

99.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Райфіна» та баланс на 31.12.2017;

100.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Райфіна» та баланс на 31.12.2016;

101.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Райфіна» та баланс на 30.06.2016;

102.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Райфіна» та баланс на 31.03.2016;

103.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Райфіна» та баланс на 30.09.2015;

104.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Райфіна» та баланс на 31.12.2015;

105.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Райфіна» та баланс на 30.06.2015;

106.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Райфіна» та баланс на 31.03.2015;

107.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Райфіна» та баланс на 31.12.2014;

108.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Райфіна» та баланс на 31.12.2013;

109.Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ «РАЙФІНА» за 2014 рік;

110.Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ «РАЙФІНА» за 2013 рік, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 81863751 ?

Документ № 81863751 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81863751 ?

Дата ухвалення - 20.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81863751 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81863751 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 81863732
Наступний документ : 81863767