Ухвала суду № 81863400, 14.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18216/18

1кс/755/3486/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Стельмаш Р.М. про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Стельмаш Р.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з лютого 2018 року на території України групою невстановлених осіб за попередньо змовою вчиняється від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» Подоляки І.П. , тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про здійснення реєстраційних дій щодо прийняття заяв і державної реєстрації на їх підставі речових прав на відповідне нерухоме майно, у тому числі й 22 червня 2018 року права власності на комплекс нежилих приміщень (адміністративну будівлю) площею 8 883,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1, які на момент вчинення злочину були обтяжені іпотекою і мораторієм у судовій справі Господарського суду міста Києва № 910/10369/15 про банкрутство власника цього майна (ТОВ «Кепітал Форс», м. Севастополь), заставною вартістю 6 218 450 доларів США (тобто 163 578 192 грн. за курсом НБУ станом на 22 червня 2018 року) за ОСОБА_2

При цьому, як вбачається із змісту завантажених до електронної бази Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора Подоляки І. П . 22 червня 2018 року у місті Києві сканованих копій документів, ОСОБА_2 , ставши 22 червня 2018 року іпотекодержателем означеного належного ТОВ «Кепітал Форс» нерухомого майна, у той же день на власний розсуд набув право власності на нього шляхом звернення на останнє як на предмет іпотеки стягнення з метою погашення кредитного боргу у позасудовому порядку.

Однак, незважаючи на придбання у власність предмету іпотеки, 20 липня 2018 року ОСОБА_2 заявив до Господарського суду міста Києва про необхідність його участі у вищезгаданій справі № 910/10369/15 як кредитора ТОВ «Кепітал Форс», що судом 10 вересня 2018 року було задоволено.

Із змісту ухвали Господарського суду міста Києва від 30.01.2019 у справі № 910/10369/15 вбачається, що на момент прийняття цього судового рішення щодо ліквідації ТОВ «Кепітал Форс» як банкрута борги останнього у зв`язку із встановленням ліквідатором відсутності у нього майнових активів залишились не погашеними і становили: 56 992 617 грн перед ОСОБА_2 ; 64 584 031 грн перед іншими кредиторами, які брали участь у справі про банкрутство ТОВ «Кепітал Форс».

Тобто кредитний борг перед ОСОБА_2 є на 106 585 575 грн меншим від заставної вартості переданого в іпотеку з метою забезпечення виконання кредитних зобов`язань нерухомого майна ТОВ «Кепітал Форс».

Отже, 90 % перевищення вартості нерухомого майна площею 8 883,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1, визначеної на момент його передачі в іпотеку, становить 95 927 017 грн, які мали бути сплачені ОСОБА_2 на користь ТОВ «Кепітал Форс» і включені до ліквідаційної маси останнього, однак, як вбачається із змісту ухвали Господарського суду міста Києва від 30 жовтня 2019 року у вищезгаданій справі № 910/10369/15, вони не були сплачені і включені до ліквідаційної маси.

До того ж, згідно з вимогами Податкового кодексу України (ст. 134-136) отримання ТОВ «Кепітал Форс» від ОСОБА_2 сплати 90 % перевищення вартості нерухомого майна площею 8 883,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1, є доходом, який обкладається податком на прибуток за ставкою 18% від бази оподаткування. Тобто такий податок за встановлених досудовим слідством обставин є несплаченим і за попередніми підрахунками становить 18% від 95 927 017 грн, а саме: 17 266 863 грн, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та заподіяло значну шкоду державним інтересам.

З публічно доступних спеціалізованих ресурсів глобальної комп`ютерної мережі «Інтернет» (у т.ч. веб-сайту: http://neagent.info), на яких для купівлі-продажу запропоновані об`єкти нерухомого майна, вбачається, що середня ринкова вартість продажу одного квадратного метра нежилих приміщень у місті Севастополі у період травня-липня 2018 року становила 55 000 рублів (тобто 22 500 грн. за курсом НБУ станом на 22 червень 2018 року), що перевищує заставну вартість одного квадратного метра нерухомого майна площею 8 883,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні дійсної ринкової вартості означеного нерухомого майна станом на 22 червня 2018 року, що потребує призначення і проведення судової оціночно-будівельної експертизи, на вирішення якої доцільно поставити таке питання: яким є розмір ринкової вартості нерухомого майна (адміністративної будівлі) площею 8 883,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1, станом на 20 червня 2018 року та 22 червня 2018 року.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно із ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає, що для вирішення питань викладених у клопотанні слідчого необхідні спеціальні знання, крім цього обставини, які слідчий намагається з`ясувати мають істотне значення для даного кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно залучення експерта для проведення судової оціночно-будівельної експертизи.

Керуючись ст.ст. 92, 242, 244 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Стельмаша Р.М. задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (м. Київ, вул. Смоленська, 6) у кримінальному провадженні №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року, проведення судової оціночно-будівельної експертизи, на вирішення якої постановити такі питання:

яким є розмір ринкової вартості нерухомого майна (адміністративної будівлі) площею 8 883,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1, станом на 20 червня 2018 року та 22 червня 2018 року?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Стельмашу Р.М.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко