Ухвала суду № 81862888, 21.05.2019, Старосамбірський районний суд Львівської області

Справа № 455/717/18

Провадження № 1-кс/455/165/2019

У Х В А Л А

21 травня 2019 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - Ніточко Л.Й., при секретарі - Сенеті Г.Н., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі – СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) – Терлецького С.Ю. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №12017140320000706 від 09.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Терлецький С.Ю. за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12017140320000706, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2017 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 09.11.2017 року в Старосамбірське ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, під приводом працевлаштування його на роботу в Данію, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 7834,00 гривні, які він перерахував на банківські картки «ПриватБанку» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , спричинивши йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що він в мережі «Інтернет» знайшов повідомлення про влаштування на роботу в Данії - робота із вирощування овочів у теплицях. Під оголошенням знаходився абонентний номер +351920097839 « ОСОБА_2 », а 10.10.2017 року ОСОБА_1 із свого абонентного номер НОМЕР_3 , який ним був зареєстрований у Російській Федерації, передзвонив на вказаний номер, на даний дзвінок відповів чоловік, який назвав себе ОСОБА_3 , і почав розповідати про умови роботи в Данії, при цьому сказав, щоб він на номер +351920097839 по «Вайберу» скинув відповідні документи - копію паспорта на виїзд за кордон із візою та гроші гривнями еквівалентно 100 доларам США, почувши це, ОСОБА_1 погодився влаштуватися на вказану роботу, для чого з початку скинув на «Вайбер» вказаного номера копію паспорта, йому прийшла відповідь, що документи які в нього є, дають можливість виїзду в ОСОБА_4 . 12.10.2017 року на банківський рахунок НОМЕР_4 НОМЕР_1 , який йому прийшов на « ОСОБА_5 », із банківського терміналу, що в магазині «Рукавичка» м.Хирів перерахував гроші в сумі 3140,00 гривень, про що підтверджено квитанцією про оплату №1728559385, термінал №8780074 м.Хирів, вул.Стуса, №40 «Б» 12.10.2017 року. 17.10.2017 року до нього на «Нову Почту відділення №2» прийшов лист про його реєстрацію з вказанням його анкетних даних, як він дізнався, лист був відправлений з м.Запоріжжя, відправник ОСОБА_6 . При отриманні листа він передзвонив до ОСОБА_7 , при розмові останній сказав, що потрібно ще переслати гроші в сумі 3126,00 гривень, для продовження оформлення документів, він погодився і 19.10.2017 року із банківського терміналу, що в магазині «Рукавичка» м.Хирів, на банківський рахунок № НОМЕР_1 перерахував гроші в сумі 3126,00 гривень, що підтверджено квитанцією про оплату №1729252586, термінал №8780074 м. Хирів, вул.Стуса №40 «Б» 19.10.2017 року, після цього, ОСОБА_1 передзвонив до ОСОБА_7 , який повідомив, що 03.11.2017 року відбудеться виїзд, при цьому він сказав, що змінив абонентний номер на +351920325472, також він надав абонентний номер НОМЕР_5 , який сказав, що належить його дружині. 30.10.2017 року ОСОБА_2 знову зателефонував до ОСОБА_1 і сказав, що необхідно ще гроші в сумі 100 Євро, які потрібно для адміністратора, що організовував поїздку, у відповідь ОСОБА_1 сказав, що в нього немає грошей, про те ОСОБА_2 сказав, якщо ОСОБА_1 планує їхати на роботу, потрібні вказані гроші, при цьому ще вказав, що може переслати на даний час половину суми. 01.11.2017 року із банківського терміналу, що в магазині «Рукавичка» м. Хирів на банківський рахунок № НОМЕР_1 намагався перерахувати гроші в сумі 1568 гривень, що підтверджено квитанцією про оплату №1730533133, термінал №8780074 м. Хирів, вул. Стуса, №40 «Б», однак, зазначену суму він не зміг перерахувати, тоді він скористався банківською карткою свого сусіда, якою перекинув на інший банківський рахунок НОМЕР_4 НОМЕР_2 , який йому надав ОСОБА_2 гроші в сумі 2600,00 гривень, отримувачем був ОСОБА_8 . 01.11.2017 року до нього прийшла СМС із текстом про відміну його виїзду, оскільки адміністрація допустила помилку в оформленні документів, і він не їде в Данію, після чого телефони осіб, з якими він підтримував зв`язок відключились, повідомлення в мережі «Інтернет» були видаленими.

Із матеріалів, які надав потерпілий, а саме: з квитанцій про переказ коштів відомо, що грошові кошти потерпілий перерахував на дві банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать Публічному акціонерному товариству комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»), а саме інформації про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № 4149499103616734 (анкетні дані та місце їх проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даних рахунків і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці і відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл слідчим СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Терлецькому Святославу Юрійовичу та Павліш Марії Василівні на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію, про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (анкетні дані та місце їх проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даних карток і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»), код юридичної особи ЄРДПОУ 14360570, розташованої за адресою м. Київ, вул. Грушевського, №1 «Д», поштовий індекс 01001, адрес для кореспонденції м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, №50, поштовий індекс 49094, з можливістю їх викопіювання у філії «Західного головного регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК», розташованої за адресою: м. Львів, вул. В. Липинського, №13 «а».

Правова кваліфікація – ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявили клопотання про здійснення розгляду без їх участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за відсутності слідчого та прокурора.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Представник Акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче слідчий слідчого відділення, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», розташоване за адресою:м. Київ, вул. Грушевського, №1 «Д», поштовий індекс 01001, адрес для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, №50, поштовий індекс 49094, з можливістю їх викопіювання у філії «Західного головного регіонального управління» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», розташованої за адресою: м. Львів, вул. В. Липинського, №13 «а», а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Терлецького С.Ю. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Терлецькому Святославу Юрійовичу та Павліш Марії Василівні на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (анкетні дані та місце їх проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даних карток і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК», код юридичної особи ЄРДПОУ 14360570, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, №1 «Д», поштовий індекс 01001, адрес для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, №50, поштовий індекс 49094, з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії «Західного головного регіонального управління» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» розташованої за адресою: м. Львів, вул. В. Липинського, №13 «а».

Строк дії ухвали до 21.06.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.Й.Ніточко