Ухвала суду № 81862726, 16.05.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/9666/19

провадження № 1-кс/753/3519/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О, за участю секретаря судового засідання Лаптєвої Ю.М., слідчого Алексеєнка О.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києва Алексеєнка О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в ромках кримінального провадження за №42019101020000052

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Алексеєнко О.С. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Піяком К.Л. в рамках кримінального провадження № 42019101020000052 від 08.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ документів які перебувають у нотаріальних справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни за реєстраційними номерами №642 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 07.02.2018 між Приватним Акціонерним Товариством «Транспортні системи» та ОСОБА_1 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_1 , та №2247 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 22.05.2018 між Приватним Акціонерним Товариством «Транспортні системи» та ОСОБА_2 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_2 , та №4982 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 08.11.2016 між Приватним Акціонерним Товариством «Транспортні системи» та ОСОБА_3 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_3 а саме: довідки про здійснення повної оплати пайового внеску від 06.02.2018 вих. 34-01/18о та довідки від 06.02.2018 вих. 22-01/18з підписані ОСОБА_4 (реєстраційний номер договору № 642 від 07.02.2018 ); довідки про здійснення повної оплати пайового внеску від 21.05.2018 вих. 12-05/18о та довідки від 21.05.2018 вих. 14-05/18з підписані ОСОБА_4 (реєстраційний номер договору № 2247 від 22.05.2018); довідки про здійснення повної оплати пайового внеску від 07.11.2016 та довідки від 07.11.2016 підписані ОСОБА_5 (реєстраційний номер договору № 4982 від 08.11.2016) з можливістю вилучення оригіналів.

В клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2019 до Київської місцевої прокуратури №2 від ОСОБА_6 , яка уповноважена представляти інтереси Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Березнякижитлобуд» (ЄДРПОУ 39746883) на підставі довіреності від 04.10.2018, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до відомостей якої встановлено, що невстановленими особами підроблено договір № 2-1/55 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД» від 06.02.2018 з зазначенням сторін - Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив» «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД», Приватне Акціонерне Товариство «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ». Обслуговуючим кооперативом зазначений договір ніколи не укладався. Встановлено, що між ПАТ «Транспортні системи» та ОК «ЖБК Березнякижитлобуд» було укладено всього два договори про сплату пайових внесків від 02.11.2016 стосовно квартири АДРЕСА_3 д, та договір від 30.11.2016 стосовно квартири АДРЕСА_4 . Так крім того, відповідно до інформації з ОК ЖБК «Березнякижитлобуд» оплата пайових внесків за зазначеними договорами була здійсненна частково не в повному обсязі. Крім цього, невстановленими особами підроблено договір № 2-2/90 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД» від 21.05.2018 з зазначенням сторін - Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив» «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД», Приватне Акціонерне Товариство «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ». Обслуговуючим кооперативом зазначений договір ніколи не укладався. Крім того, відповідно до відомостей, викладених в заяві ОСОБА_6 встановлено, що на підставі підробленого договору № 2-1/55 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Березнякижитлобуд» від 06.02.2018 укладено договір купівлі-продажу пайового внеску 07.02.2018 між Приватним Акціонерним Товариством «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 31629539) та ОСОБА_1 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_5 , який посвідчено приватним нотаріусом Гамаль І.М. Крім цього, на підставі підробленого договору № 2-2/90 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Березнякижитлобуд» від 21.05.2018 укладено договір купівлі-продажу пайового внеску 22.05.2018 між Приватним Акціонерним Товариством «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» та ОСОБА_2 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_6 , який посвідчено приватним нотаріусом Гамаль І.М. Крім того, слід зазначити, що під час посвідчення вказаних договорів купівлі продажу пайових внесків, директором ПАТ «Транспортні системи» ОСОБА_7 надавалися довідки, які нібито видані ОК «ЖБК «Березнякижитлобуд» про те, що нібито ПАТ «Транспортні системи» сплатили 100 % пайового внеску перед ОК ЖБК «Брезнякижитлобуд», які є підроблені. Крім того, невстановлені особи в період часу з 2016 по 2018 рр. під приводом продажу квартир в ЖК «Рів`єра» по АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_6, забудовником якого є Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив» «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД», за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах. Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів в нотаріальних справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни за реєстраційними номерами №642 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 07.02.2018 між Приватним Акціонерним Товариством «Транспортні системи» та ОСОБА_1 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_1 , та №2247 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 22.05.2018 між Приватним Акціонерним Товариством «Транспортні системи» та ОСОБА_2 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_2 , та №4982 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 08.11.2016 між Приватним Акціонерним Товариством «Транспортні системи» та ОСОБА_3 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_3 , виявлені підроблені довідки а саме: довідку про здійснення повної оплати пайового внеску від 06.02.2018 вих. 34-01/18о та довідку від 06.02.2018 вих. 22-01/18з підписані ОСОБА_4 (реєстраційний номер договору № 642); довідку про здійснення повної оплати пайового внеску від 21.05.2018 вих. 12-05/18о та довідку від 21.05.2018 вих. 14-05/18з підписані ОСОБА_4 (реєстраційний номер договору № 2247); довідку про здійснення повної оплати пайового внеску від 07.11.2016 та довідку від 07.11.2016 підписані ОСОБА_5 (реєстраційний номер договору № 4982). Вказані вище довідки ні ОСОБА_4 ні ОСОБА_5 як голови правління ОК «ЖБК «Березнякижитлобуд» не підписували та видавали.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у органу досудового розслідування, є наявні підстави вважати, що представниками Приватного Акціонерного Товариства «Транспортні системи», підроблюються офіційні документи, від імені ОК ЖБК «Березнякижитлобуд», з метою отримання у протиправний спосіб об`єктами нерухомого майна. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та може бути використані як доказ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав пославшись на обставини вказані в ньому, зазначивши, що оригінали документів необхідні для проведення експертизи, зокрема почеркознавчої.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтовано вилучення оригіналів документів, які містяться в нотаріальній справі для проведення експертизи, зокрема почеркознавчої, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києва Алексеєнка О.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Алексеєнку Олександру Сергійовичу або за його дорученням оперативним працівникам тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають у нотаріальних справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни за реєстраційними номерами №642 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 07.02.2018 між Приватним Акціонерним Товариством «Транспортні системи» та ОСОБА_1 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_1 , та №2247 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 22.05.2018 між Приватним Акціонерним Товариством «Транспортні системи» та ОСОБА_2 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_2 , та №4982 щодо посвідчення договору купівлі продажу пайового внеску від 08.11.2016 між Приватним Акціонерним Товариством «Транспортні системи» та ОСОБА_3 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер АДРЕСА_3 а саме: довідки про здійснення повної оплати пайового внеску від 06.02.2018 вих. 34-01/18о та довідки від 06.02.2018 вих. 22-01/18з підписані ОСОБА_4 (реєстраційний номер договору № 642 від 07.02.2018 ); довідки про здійснення повної оплати пайового внеску від 21.05.2018 вих. 12-05/18о та довідки від 21.05.2018 вих. 14-05/18з підписані ОСОБА_4 (реєстраційний номер договору № 2247 від 22.05.2018); довідки про здійснення повної оплати пайового внеску від 07.11.2016 та довідки від 07.11.2016 підписані ОСОБА_5 (реєстраційний номер договору № 4982 від 08.11.2016) з можливістю вилучення оригіналів.

Роз`яснити, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення

Слідчий суддя: Заставенко М.О.