Ухвала суду № 81854702, 20.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.05.2019 Справа № 554/3103/19

Провадження № 1-кс/554/7286/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Момот В.О., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201804000001471 від 28.11.2018 за ч. 1 ст. 365 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4201804000001471 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 365 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою директора ТОВ «Форт Стіл» ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобоком Р.В., старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Граценком М.В., Кузьменком О.В., Шляпцевим Б.Л., Кур`яновим Р.В., та прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., за клопотанням якого, на підставі ухвали суду, в офісних приміщеннях ТОВ «Форт Стіл» та інших суб`єктів господарювання, 03.10.2018 року проведено обшуки з численними порушеннями вимог КПК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні провадження № 4201804000001471 від 28.11.2018 встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040000000066 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, 03.10.2018 в рамках вищезазначеного кримінального провадження слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобоком Р.В., старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Граценком М.В., Кузьменком О.В., Шляпцевим Б.Л., Кур`яновим Р.В., було проведено обшуки будівлі за адресю: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 1 АДРЕСА_1 , де заходиться офісне приміщення ТВ «Форт Стіл».

Під часпроведення досудовогорозслідування укримінальному провадженніпровадження №4201804000001471від 28.11.2018,допитаний уякості свідкадиректор ТОВ«Форт Стіл» ОСОБА_1 показав,що 03.10.2018під часпроведення обшукубудівлі заадресю: АДРЕСА_2 .Дніпро АДРЕСА_3 вул.Павла Нірінберга,1 АДРЕСА_1 ,де заходитьсяофісне приміщенняТВ «ФортСтіл» співробітникамиСУ ФРГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті булорозбито вікно,слідчий відмовивсявикликати адвоката,слідчий нікогоіз присутніх,із учасниківобшуку,понятих неознайомлював ізїх правамита обов`язками,після прибуттяадвоката,ще протягом30(тридцяти)хвилин слідчийта оперативніспівробітники,його дообшуку недопускали.Крім того,в ходіобшуку слідчимбули проведенніобшуки укабінетах (наробочих місцях)адвокатів, безприсутності представникаради адвокатів.

Крім того ОСОБА_1 зазначив, що податкові повідомлення рішення які стали підставою для відкриття кримінально провадження за ст. 212 оскаржені у судовому порядку, рішення суду першої інстанції від 28.11.2018 року у справі № 160/7737/18 про визнання протиправним Наказу про призначення перевірки та про скасування податкових повідомлень рішень, набрало законної сили. Станом на момент відкриття кримінально провадження зазначені податкові рішення також не були узгоджені, оскільки тривала процедура їх адміністративного оскарження за лінією ДФС. З огляду на те, що склад злочину ст. 212 КК України є матеріальним за своїм характером, а збиток у встановленому податковим кодексом України порядку не встановлено та не доведено, підстави для кримінального переслідування його та ТОВ «Форт Стіл» були та є відсутні.

Також, слідчий Кривобок Р. ОСОБА_2 . та заступник начальника СУ ДФС у Дніпропетровській області Білов Р.О. всупереч прямій забарні Податкового кодексу брати участь у перевірці, брали участь у перевірці та брали участь у процедурі оскарження її результатів. Так, 06.03.2019 заступник начальника слідчого управління ДФС у Дніпропетровській області Білов, як фізична особа сплатив судовий збір у розмірі 45 705, 76грн. із власних коштів, за подачу ГУ ДФС у Дніпропетровській області, апеляційної скарги на рішення ДОАС від 28.11.2018 року.

В ході проведення досудового розслідування, 26.02.2019 у якості свідка була допитана головний бухгалтер ТОВ ТД «Трубоізолкомплект» ОСОБА_3 , яка в ході допиту, повідомила що влітку 2018 року (точний місяць вона не пам`ятає) вона була викликана старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобоком Русланом Володимировичем, до приміщення Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області обл. за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17.

Із слідчим Кривобок Р.В. (із слів ОСОБА_3 ) вона раніше не знайома. Як зазначила під час допиту ОСОБА_3 слідчий ОСОБА_4 повідомив їй про те, що планується відкриття кримінального провадження стосовно посадових осіб ТОВ «Форт Стіл», ТОВ «Альфа Тьюб», ТОВ ТД «Трубоізолкомлект», ТОВ НВП з ІІ «Укртрубоізол» та іних. Після чого, із слів ОСОБА_3 слідчий ОСОБА_4 , запропонував їй, або власникам вищезазначених підприємств, надати йому 2000 доларів США, за те, щоб такі кримінальні провадження не відкривались.

Як зазначила ОСОБА_3 , наступного дня, вона знову прийшла до слідчого, та повідомила його про те, що жодних грошових коштів ані вона, ані власники вищезазначених підприємств йому надавати не збираються. Після чого як вважає ОСОБА_3 і було відкрито кримінальне провадження №32018040000000066 та проведено незаконні на думку ОСОБА_3 обшуки.

Від так, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні належним чином завірених копій усіх матеріалів кримінального провадження № 32018040000000066 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. які знаходяться у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх фактів, зазначених у заяві.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Осадчому Павлу Володимировичу, Передірію Антону Олеговичу, Момот Валерії Олексіївні, Кривенко Ігорю Леонідовичу, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 32018040000000066 від 01.08.2018(разом із наявними копіями відеозаписів проведених обшуків), які зберігаються уСУ ФРГУ ДФСу Дніпропетровськійобласті,за адресою:м.Дніпро,вул.Сімферопольська,будинок 17-а.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій