Ухвала суду № 81848577, 21.05.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6562/19

Провадження №1-кс/263/3706/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Савицького М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050770001086 від 02 травня 2019 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Савицький М.А., звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, Україна, вул. Госпітальна, 12-Г).

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 16 години 15 хвилин до 16 години 23 хвилини 01.05.2019 року, невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману, представившись співробітником банку «ПУМБ», під приводом активації послуги переводів грошових коштів на картку банку «ПУМБ» НОМЕР_1 та отримавши від ОСОБА_1 дані картки та смс - код підтвердження, яка самостійно їх продиктувала, шляхом банківського переказу грошових коштів перевела з вказаної карти на рахунок карти банку «ОщадБанка» НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6671 гривня, тим самим заволоділа грошовими коштами останньої, заподіявши їй матеріальний збиток на вищевказану суму.

З метою встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ряду розрахункових операцій карги AT «Ощадбанку» з використанням розрахункового рахунку НОМЕР_2 , де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адреси філій або відділень AT «Ощадбанку», в яких було відкрито рахунки, а також повні анкетні дані їх осіб власників (клієнтів банку) та рух коштів по зазначеним рахункам за період з 01.05.2019 по теперішній час із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо ряду розрахункових операцій карги AT «Ощадбанку» з використанням розрахункового рахунку НОМЕР_2 , де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адреси філій або відділень AT «Ощадбанку», в яких було відкрито рахунки, а також повні анкетні дані їх осіб власників (клієнтів банку) та рух коштів по зазначеним рахункам за період з 01.05.2019 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Савицького М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050770001086 від 02 травня

2019 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Савицькому М.А. який входить до групи слідчих, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019050770001086, а також уповноваженим ним відповідним дорученням оперативним підрозділам, які визначені ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, Україна, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129) з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, які містять:

-відомості та повні анкетні дані особи за якою зареєстрована банківська картка з рахунком НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;

-інформацію про зміну даних банківської картки з рахунком НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ «Ощадбанк» було проведено зміну вказаних даних в період з 01.05.2019 по теперішній час, з чиєї ініціативи;

-інформацію про блокування банківської картки з рахунком НОМЕР_2 в період з 01.05.2019 по теперішній час, ініціаторів вказаних операцій;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, точних адрес знаходження банкоматів в яких відбувалося зняття готівки, повних анкетних даних їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків;

-дати зняття та суми грошей, що були зняті з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період з 01.05.2019 по теперішній час та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період з 01.05.2019 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян