Постанова № 81841560, 20.05.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/10178/19

Провадження № 1-кс/520/5692/19

УХВАЛА

Іменем України

20.05.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000090 від 01.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо розтрати службовими особами ДП «МТП «Южний» коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року, провідним бухгалтером ОСОБА_1 було складено Реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді, які були надані до банківських установ, зокрема до ПАТ «ОЩАДБАНК», загальна сума у яких збігалася із електронними Зведеними відомостями, однак у розрізі осіб, яким повинні були бути перераховані аліменти, у Зведеній відомості були виявлені інші особи, які не є отримувачами аліментів та які не зазначені у Реєстрі перерахування аліментів у паперовому вигляді, зокрема ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації стосовно працівників відділу бек-офісу філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», територіального відокремленого без балансового відділення АТ «Ощадбанк» №521 у м.Южний, інших територіальних відокремлених безбалансових відділень АТ «Ощадбанк», які, відповідно до своїх повноважень, безпосередньо отримували та здійснювали звірку списків на зарахування на паперових та електронних носіях, отриманих від ДП «МТП «Южний», а саме Реєстрів перерахування аліментів, які надавалися у паперовому вигляді, та Зведених відомостей, які надавалися в електронному вигляді у період часу з серпня 2016 по лютий 2017 року включно, у тому числі відповідні накази про призначення, посадові інструкції, накази, які покладають на останніх відповідні обов`язки з отримання та перевірки зазначених списків на зарахування, інформацію щодо отримання такими особами електронних ключів (ким та коли такі видавалися) для доступу до банківських систем, у тому числі АБС «БАРС» та внутрішніх мережевих дисків, які використовуються для передачі електронних списків зарахування від територіальних відділів до обласного управління (відділу бек офісу), у тому числі до мережевого диску «О»; інформації про алгоритм доступу співробітників Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» та територіальних відокремлених без балансових відділень АТ «Ощадбанк» до банківських систем, у тому числі АБС «БАРС» та внутрішніх мережевих дисків, які використовуються для передачі електронних списків зарахування від територіальних відділів до обласного управління (відділу бек офісу), у тому числі до мережевого диску «О» із зазначенням інформації про порядок дій співробітників АТ «Ощадбанк» для отримання доступу до вказаних банківських систем та мережевих дисків, фіксацію та збереження інформації про дії співробітників АТ «Ощадбанк», виконані під час використання вказаних банківських систем та мережевих дисків, дату, час та місце доступу; відділення, на транзитний рахунок якого зараховувалися кошти ДП МТП «Южний» з виплати аліментів (його номер, назву, адресу, а також осіб, які здійснювали операції по зарахуванню та перерахуванню вказаних коштів); інформації про транзитні рахунки АТ «Ощадбанк» на які, у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно, зараховувалися кошти ДП МТП «Южний» з виплати аліментів (номерів рахунків, співробітників бек офісу АТ «Ощадбанк», які обслуговували вказані рахунки у зазначений період); за допомогою яких та чиїх електронних ключів (чи у який інший спосіб) здійснювався доступ до АБС «БАРС», де здійснювалися операції з перерахування коштів ДП «МТП «Южний» на підставі Реєстрів перерахування аліментів, які надавалися у паперовому вигляді, та Зведених відомостей, які надавалися в електронному вигляді ДП «МТП «Южний» у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно; за допомогою яких та чиїх електронних ключів (чи у який інший спосіб) здійснювався доступ до мережевого диску «О», для пересилання та обробки списків на зарахування, а саме Зведені відомості, які надавалися в електронному вигляді ДП «МТП «Южний» у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно; наказів відділень щодо здійснення операцій із зарахування, перерахування коштів організацій (які діяли у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно); наказу АТ «Ощадбанк» №865 від 21.05.2015 року; положення про територіальне відокремлене без балансове відділення АТ «Ощадбанк» №521 у м.Южний, які перебувають у філії АТ «Ощадбанк» МФО 328845, за адресою: м.Одеса, вул.Базарна, 7, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій зазначених документів та інформації на паперовому та електронних носіях, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як доказ причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні філії АТ «Ощадбанк» МФО 328845, за адресою: м.Одеса, вул.Базарна, 7, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В.- задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб філії АТ «Ощадбанк» МФО 328845, за адресою: м.Одеса, вул.Базарна, 7, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко Маргариті Валентинівні, т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюку О.В. до документів та інформації стосовно працівників відділу бек-офісу філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», територіального відокремленого без балансового відділення АТ «Ощадбанк» №521 у м.Южний, інших територіальних відокремлених безбалансових відділень АТ «Ощадбанк», які, відповідно до своїх повноважень, безпосередньо отримували та здійснювали звірку списків на зарахування на паперових та електронних носіях, отриманих від ДП «МТП «Южний», а саме Реєстрів перерахування аліментів, які надавалися у паперовому вигляді, та Зведених відомостей, які надавалися в електронному вигляді у період часу з серпня 2016 по лютий 2017 року включно, у тому числі відповідні накази про призначення, посадові інструкції, накази, які покладають на останніх відповідні обов`язки з отримання та перевірки зазначених списків на зарахування, інформацію щодо отримання такими особами електронних ключів (ким та коли такі видавалися) для доступу до банківських систем, у тому числі АБС «БАРС» та внутрішніх мережевих дисків, які використовуються для передачі електронних списків зарахування від територіальних відділів до обласного управління (відділу бек офісу), у тому числі до мережевого диску «О»; інформації про алгоритм доступу співробітників Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» та територіальних відокремлених без балансових відділень АТ «Ощадбанк» до банківських систем, у тому числі АБС «БАРС» та внутрішніх мережевих дисків, які використовуються для передачі електронних списків зарахування від територіальних відділів до обласного управління (відділу бек офісу), у тому числі до мережевого диску «О» із зазначенням інформації про порядок дій співробітників АТ «Ощадбанк» для отримання доступу до вказаних банківських систем та мережевих дисків, фіксацію та збереження інформації про дії співробітників АТ «Ощадбанк», виконані під час використання вказаних банківських систем та мережевих дисків, дату, час та місце доступу; відділення, на транзитний рахунок якого зараховувалися кошти ДП МТП «Южний» з виплати аліментів (його номер, назву, адресу, а також осіб, які здійснювали операції по зарахуванню та перерахуванню вказаних коштів); інформації про транзитні рахунки АТ «Ощадбанк» на які, у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно, зараховувалися кошти ДП МТП «Южний» з виплати аліментів (номерів рахунків, співробітників бек офісу АТ «Ощадбанк», які обслуговували вказані рахунки у зазначений період); за допомогою яких та чиїх електронних ключів (чи у який інший спосіб) здійснювався доступ до АБС «БАРС», де здійснювалися операції з перерахування коштів ДП «МТП «Южний» на підставі Реєстрів перерахування аліментів, які надавалися у паперовому вигляді, та Зведених відомостей, які надавалися в електронному вигляді ДП «МТП «Южний» у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно; за допомогою яких та чиїх електронних ключів (чи у який інший спосіб) здійснювався доступ до мережевого диску «О», для пересилання та обробки списків на зарахування, а саме Зведені відомості, які надавалися в електронному вигляді ДП «МТП «Южний» у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно; наказів відділень щодо здійснення операцій із зарахування, перерахування коштів організацій (які діяли у період з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно); наказу АТ «Ощадбанк» №865 від 21.05.2015 року; положення про територіальне відокремлене без балансове відділення АТ «Ощадбанк» №521 у м.Южний, які перебувають у філії АТ «Ощадбанк» МФО 328845, за адресою: м.Одеса, вул.Базарна, 7, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій зазначених документів та інформації на паперовому та електронних носіях.

Попередити посадових осіб АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.