Ухвала суду № 81841159, 15.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18690/19

Провадження № 1-кс/761/13074/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Боровського Георгія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Боровський Георгій Сергійович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Василенко С., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агропродукт СП» (код ЄДРПОУ 38385070, м. Харків, просп. Гагаріна, 23, офіс 34) (далі -ТОВ «Агропродукт СП») ОСОБА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства «Братерське» (код ЄДРПОУ 38589325, Київська область, Іванківський район, с. Мусійки, вул. Центральна, 145, далі - ФГ «Братерське») та товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна»), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, при наступних обставинах. У кінці 2016 - на початку 2017 року ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна», під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агропродукт-СП». 16.01.2017 ОСОБА_1 , з метою реалізації спільного з іншими особами злочинного умислу, уклав договір № 4П16Е397.НС між ТОВ «Агропродукт-СП» та товариством з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (код ЄДРПОУ 35704808, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна») на поставку соняшника у кількості 400,000 (чотириста) метричних тон на загальну суму 4 220 001,60 грн. На виконання вищевказаного договору, ОСОБА_1 , діючи з метою формування до себе початкової довіри з боку службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна», уклав договір №1 від 16.01.2017 з останніми на поставку зерна соняшника у кількості 416,037 тон на загальну суму 4 368 388,50 грн. У результаті повного виконання умов вищевказаних договорів, ОСОБА_1 сформував до себе початкову довіру службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна» і створив імідж порядного ділового партнера. 31.01.2017 ОСОБА_1 , діючи на виконання спільного з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, уклав договір № 4П16Е414.НС між ТОВ «Сіейчес Україна» та ТОВ «Агропродукт СП» щодо поставки 4 000 тон соняшника на суму 42 800 016 грн. на елеватор товариства з обмеженою відповідальністю «Порттрансбуд» (код ЄДРПОУ 39825870, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Радчиці, вул. Шевченка, 39, далі - ТОВ «Порттрансбуд» або елеватор) у строк з 31.01.2017 до 06.02.2017. 01.02.2017 ОСОБА_1 , реалізовуючи злочинні наміри, діючи шляхом зловживання набутою довірою службових осіб ФГ «Братерське» та ТОВ «Сіейчес Україна» і не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, уклав договір поставки № 2 між ТОВ «Агропродукт СП» та ФГ «Братерське», відповідно до якого останнє постачає та передає ТОВ «Агропродукт СП» соняшник у кількості 3 966,9 тон, загальною вартістю 42 247 485 грн. у термін до 06.02.2017. 02.02.2017, на виконання умов вказаного договору службові особи ФГ «Братерське», будучи введеними ОСОБА_1 в оману, уклали трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд», ФГ «Братерське» та ТОВ «Агропродукт СП» за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ФГ «Братерське» до ТОВ «Агропродукт СП». Того ж дня, ОСОБА_1 , завершуючи реалізацію злочинного плану, підписав трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд», ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна» за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ТОВ «Агропродукт СП» до ТОВ «Сіейчес Україна».03.02.2017, на рахунки ТОВ «Агропродукт СП» від ТОВ «Сіейчес Україна» надійшли грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. на виконання договору поставки від 31.01.2017 № 4П16Е414.НС. Того ж дня директор ТОВ «Агропродукт СП» ОСОБА_1 , отримавши у своє розпорядження грошові кошти, які надійшли від ТОВ «Сіейчес Україна», діючи на виконання попередньої домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів грошовими коштами в сумі 33 956 676,69 грн., не виконавши умови договору поставки від 01.02.2017 № 2 та не здійснивши оплату зерна соняшника на розрахунковий рахунок ФГ «Братерське», а розпорядився ними на власний розсуд. Так, платник ТОВ «Агропродукт СП» в особі директора ОСОБА_1 перерахував на рахунок ТОВ «Агротехнопарк» кошти в сумі 33 654 814 грн. як оплату за селітру, карбамід та амофос. Також, перераховано 300 000 грн. засновнику ТОВ «Агропродукт СП» як повернення фінансової допомоги. Таким чином, службові особи ТОВ «Агропродукт-СП» шляхом шахрайства заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» на суму 33 956 676,69, що є особливо великим розміром. Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 05.10.2016 по 21.06.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 33 654 814 грн. на рахунок № НОМЕР_1 від ТОВ «Агропродукт-СП» у період з 06.02.2017 по 07.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_2 - 202 400 грн.; депозитний рахунок ТОВ «Агротехнопарк» № НОМЕР_3 - 30 млн. грн.; Фізична особа - підприємець ФОП ОСОБА_3 (ИПН НОМЕР_32) - 449 700 грн. на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ФОП ОСОБА_2 . (ИПН НОМЕР_33) - 299 800 грн. на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ТОВ «Агротехнологія-М» (ЄДРПОУ 40556676) - 2 310 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627). В подальшому кошти, що залучалися на депозитний рахунок ТОВ «Агротехнопарк» в сумі 30 млн. грн., у період з 08.02.2017 по 17.02.2017 витрачені наступним чином: ТОВ «Агротехнологія-М» (ЄДРПОУ 40556676) - 18 417 000 грн. на рахунок НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ФОП ОСОБА_3 (ИПН НОМЕР_32) -1 119 200 гри. на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); ФОП ОСОБА_4 . (ИПН НОМЕР_34) - 9 870 000 грн. на рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ «Агротехнологія-М» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за період з 01.01.2017 по 24.10.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 20 727 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 від ТОВ «Агротехнопарк» у період з 06.02.2017 по 17.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ «Агротехнологія-М» № НОМЕР_7 - 1 011 950 грн.; ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215) - 12 200 300 грн. на рахунок НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (ЄДРПОУ 40558542) - 2 559 100 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «Укрмяспром» (ЄДРПОУ 40550428) - 2 300 200 грн. на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ФОП ОСОБА_5 . (ИПН 2732817314) - 1 349 100 грн. на рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ФОП ОСОБА_4 (ИПН НОМЕР_34) - 299 800 грн. на рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ФОП ОСОБА_2 (ИПН НОМЕР_33) - 1 049 300 грн. на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Згідно виписок по рахунку ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215) № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок НОМЕР_13 та рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_15 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_16 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та власний рахунок № НОМЕР_17 відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209). Згідно виписок по рахунку ТОВ «Укрмяспром» (ЄДРПОУ 40550428) № НОМЕР_11 , відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок НОМЕР_18 та рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_19 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_20 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_21 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_22 відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365). Згідно виписок по рахунку ТОВ «Зерноекспорт-Плюс» (ЄДРПОУ 40558542) № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» підприємство перерахувало на власний картковий рахунок НОМЕР_23 , власний депозитний рахунок НОМЕР_24 , рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_25 , рахунок ТОВ «Харківкабель» № НОМЕР_26 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_27 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_28 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478). Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_17 ТОВ «Агросемснаб» (ЄДРПОУ 40544215), який відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), грошові кошти отримані від ТОВ «Агротехнологія-М» і які ТОВ «Агросемснаб» залучало на свій рахунок № НОМЕР_17 відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), підприємство перерахувало на рахунок фізичної особи - ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , який відкритий в АБ «Південний». В подальшому, згідно виписки по рахунку ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , який відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), грошові кошти отримані від ТОВ «Агросемснаб», останній перерахував на власний поточний картковий рахунок НОМЕР_31 , який відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Враховуючи, що рахунок фізичної особи - ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_31 відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цього рахунку, руху коштів за цим рахунком, зарахування та списання коштів із використанням цього рахунку.

В судове засідання слідчий Боровський Г.С. не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Так, у провадженні слідчого відділу Головного слідчого управління СБ України, знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017060000000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому приписи ст. 132 КПК України встановлюють, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також, зазначеною нормою процесуального права вказано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання та можливість отримати інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, чинне кримінально - процесуальне законодавство України передбачає можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в разі зазначення ініціатором клопотання можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Проте, вищезазначені вимоги норм процесуального права слідчим не виконані, матеріали клопотання не містять обґрунтувань щодо наявності відкритих рахунків у ПАТ АБ «Укргазбанк» та АБ «Південний» на ім`я клієнта банківських установ ОСОБА_10 .

Також, слідчий просить розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ АБ «Укргазбанк», однак перелік необхідної інформації та документів зазначає їх місцезнаходження АБ «Південний».

Беручи до уваги вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого без задоволення.

Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Боровського Георгія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: