Ухвала суду № 81841054, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24359/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

16.05.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Станкова О.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що шостим СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальномупровадженні №32019100000000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України вих. № 0847/2018 від 20.11.2018.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2018-2019 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких: ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ Україна» (код 42204289), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНДЖ» (код 42330677), ТОВ "СМОУКЕД-ГРУП" (код 42338828)та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності», що підтверджується протоколами допитів свідків, щодо їх не причетності до введення фінансово-господарської діяльності даних товариств.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000» в період з 01.01.2018 по 30.04.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНДЖ» (код 42330677), ТОВ "СМОУКЕД-ГРУП" (код 42338828)в результаті таких операцій службові особи ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000» отримали на розрахункові рахунки грошові кошти від ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛДВЕН», ТОВ «РІВЕНДЖ».

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин підприємства ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000» (код 36792130) з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНДЖ» (код 42330677), ТОВ "СМОУКЕД-ГРУП" (код 42338828).

З огляду на викладене, враховуючи те, що під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилученні та вивченні оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000», за період з 01.01.2018 по 16.05.2019, для встановлення факту проведених операції, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку, податкової звітності вказаного підприємства та первинними фінансово-господарськими документами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, Іванову Денису Вікторовичу, Савчуку Михайлу Вадимовичу Лебердюку Денису Васильовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Фєдосову Денису Володимировичу, Фєдосову Максиму Володимировичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Шишці Тихону Дмитровичу Сидорчуку Роману Анатолійовичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000» (код 36792130), по взаємовідносинам з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНДЖ» (код 42330677), ТОВ "СМОУКЕД-ГРУП" (код 42338828), за період діяльності з 01.01.2018 по 16.05.2019, а також первинних - фінансових документів ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000» по взаємовідносинам з контрагентами, які виступали покупцями будівельних матеріалів, замовниками робіт, послуг, постачання ТМЦ, інше, які «ТЕРМІНАЛ-2000» (код 36792130) придбало у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛДВЕН» (код 42339507), ТОВ «РІВЕНДЖ» (код 42330677), ТОВ "СМОУКЕД-ГРУП" (код 42338828), за період діяльності 01.01.2018 по 16.05.2019, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000» (код 36792130) за адресою реєстрації: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 8, або за іншою адресою, де перебувають вказані документи, а саме:

Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

?Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

?Заявки, звіти, акти виконаних робіт;

?Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні,

?копії журналів первинного інструктажу, журналів техніки безпеки, пожежної безпеки, журналів електробезпеки, журналів відвідування об`єктів будівництва;

?Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

?Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

?Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

?Копію штатного розпису працівників за період 2018-2019.,

?Інформацію із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові працівників ТОВ «ТЕРМІНАЛ-2000», адреси мешкання, та контактних номерів, які працюють (працювали) на товаристві в період 2018 року.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю тридцять днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 завірених копій ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова