Ухвала суду № 81840978, 20.05.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6741/19

Провадження № 1-кс/712/3953/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019251010000051 від 18 квітня 2019року за ч.3ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

20травня 2019року слідчий Черкаськоговідділу поліціїГУ НПв Черкаськійобласті ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку складського приміщення (нежитлової будівлі, господарських будівель і споруд, земельної ділянки) за місцем фактичного перебування ТОВ «Хітет», а саме: м. Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 50/15, де ймовірно, знаходяться речі, а саме: товарно-матеріальні цінності ввезені на митну територію з приховуванням тобто поза митним контролем, чорнові записи, оригінали, копії документів по проведених взаємовідносинах ТОВ «Хітет» по взаємовідносинам з ТОВ "ЛОУТОН" (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «ТФ Апис» (код ЄДРПОУ 40977824), ТОВ «Електропром пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Транс Ексерт» (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281) та іншими ризиковими СГД в тому числі документи щодо проведення зовнішньоекономічної діяльності а саме: договори, контракти з додатками до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури, довідки, сертифікати якості, довіреності, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, та інші речі та документи, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019251010000051 від 18.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

18.04.2019 року Черкаською місцевою прокуратурою Черкаської області за матеріалами співробітників оперативного управління Головного управління ДФС у Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за №42019251010000051, що кваліфікується за ч. 3 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Хітет» (код ЄДРПОУ 39322891, податкова адреса: м.Черкаси, вул. Смілянська, 106/1, кв. 65, вид діяльності оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення, директор, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 )), які умисно протягом 2016 - 2018 років, здійснювали операції з ввезення на митну територію України обігріваючої техніки (водонагрівачі) з Болгарії по суттєво заниженим цінам.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в подальшому частина імпортованої продукції реалізується за готівкові кошти, в тому числі з використанням власного інтернет-сайту підприємства Hitet.com.ua, а документально реалізація відображається в адресу наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ "ЛОУТОН" (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «ТФ Апис» (код ЄДРПОУ 40977824), ТОВ «Електропром пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Транс Ексерт» (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404) та ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281).

На підставі зібраних матеріалів управлінням аудиту ГУ ДФС у Черкаській області проведено документальну виїзну перевірку ТОВ «Хітет» за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, за результатами якої встановлено заниження податку на прибуток підприємства на загальну суму 8065 тис. грн. (Акт від 26.03.2019 №101/23-00-14-0107/39322891).

Таким чином, службові особи ТОВ «Хітет», шляхом документального відображення реалізації імпортованої продукції в адресу підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ "ЛОУТОН" (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «ТФ Апис» (код ЄДРПОУ 40977824), ТОВ «Електропром пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Транс Ексерт» (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404) та ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281), здійснили привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем, чим вчинили кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.3 ст.191 КК України.

Проведенням досудового розслідування було встановлено ряд офісних та складських приміщень, які використовуються гр. ОСОБА_5 в процесі ведення фінансово - господарської діяльності підприємства і де можуть зберігатися чорнові записи щодо ухилення від сплати податків, комп`ютерна техніка, грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Хітет» по взаємовідносинам з ТОВ "ЛОУТОН" (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «ТФ Апис» (код ЄДРПОУ 40977824), ТОВ «Електропром пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Транс Ексерт» (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281) та іншими ризиковими СГД в тому числі документи щодо проведення зовнішньоекономічної діяльності, товарно-матеріальні цінності ввезені на митну територію з приховуванням тобто поза митним контролем, а саме складське приміщення за адресою: м.Черкаси, вул.Дахніська, буд. 50/15.

Відповідно до листа № 233 від 03.05.2019 року комунального підприємства «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації», вказане приміщення на підставі право власності належить гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

На думку органу досудового розслідування, в складському приміщенні ТОВ «Хітет», а саме: м.Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 50/15, можуть знаходитись документи та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: товарно-матеріальні цінності ввезені на митну територію з приховуванням тобто поза митним контролем, чорнові записи, оригінали, копії документів по проведених взаємовідносинах ТОВ «Хітет» по взаємовідносинам з ТОВ "ЛОУТОН" (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «ТФ Апис» (код ЄДРПОУ 40977824), ТОВ «Електропром пласт» (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ «Транс Ексерт» (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ «Вітал Оптима» (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ «Остерс» (код ЄДРПОУ 41230281) та іншими ризиковими СГД в тому числі документи щодо проведення зовнішньоекономічної діяльності а саме: договори, контракти з додатками до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури, довідки, сертифікати якості, довіреності, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, та інші речі та документи, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій, тому виникла необхідність в проведені обшуку нежитлового приміщення за адресою: м.Черкаси, вул.Дахнівська, буд. 50/15.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5статті 234КПК Українивизначено,що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи,а такожщо такіречі чидокументи матимутьдоказове значенняв конкретномукримінальному провадженні. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Статтею 12 Загальної декларації прав людини 1948 року встановлено, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла. Кожна людина має право на захист законом від такого втручання або таких посягань.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Надані слідчому судді документи, які додано до клопотання, не містять доказів на підтвердження того, що документи, які планує відшукати слідчий при проведенні обшуку, з великою долею ймовірності зберігаються в складському приміщенні за місцем фактичного перебування ТОВ «Хітет», а саме: м.Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 50/15.

Крім того, органом досудового слідства не доведено вчинення злочину за ч.3 ст.191 КК України, а наявні ознаки вчинення злочину за ст.212 КК України, що відноситься до підслідності іншого правоохоронного органу.

Отже, з урахуванням обсягу інформації наданої слідчому судді, органом досудового слідства не доведено підстав для надання дозволу на обшук в складському приміщенні (нежитлової будівлі, господарських будівель і споруд, земельної ділянки) за місцем фактичного перебування ТОВ «Хітет», а саме: м.Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 50/15.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в складському приміщенні (за місцем фактичного перебування ТОВ «Хітет», а саме: м.Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 50/15 необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 93, 166, 233-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

В задоволенніклопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019251010000051 від 18 квітня 2019року за ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1