Ухвала суду № 81840967, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24344/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В. при секретарі Чепізі Є.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

16.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), ПуАТ «КБ«АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000301 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що невстановлені особи використовуючи ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 42204289), ТОВ «Нунки» (ЄДРПОУ 42599203), а також фізичних осіб ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 )., в період з 03.01.2018 по 14.11.2018 при проведенні фінансово-господарської діяльності занизили сплату податків, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, встановлено та допитано засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 42204289) - ОСОБА_6 , який повідомив, що не має відношення до ведення фінансово - господарської діяльності на ТОВ «Опт-трейдінг Україна», а вказане товариство зареєстрував за грошову винагороду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахункові рахунки товариств ТОВ «Опт-трейдінг Україна», ТОВ «Рівендж», ТОВ «Торговий дім ОЛДВЕН», здійснюються перерахування коштів від ТОВ «МУЛЬТІ-ТРЕЙД12» ( код 3979361), ТОВ «РОЯЛ-С» ( код 42213682), ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС» ( код 40166509), ТОВ «БАШУМ-ЛТД» ( код 42559883), ТОВ «АЛЬТАІР ЮА» ( код 41923481), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТРЕЙДІНГ» ( код 41012282), ТОВ «КАРТОС» ( код 42578969), ТОВ «БАРЛЕОНА-ПРАЙМ» ( код 42557315), ТОВ «ІНГОР» ( код 32906104), ТОВ «МАКСІТОРГ-ГРУП» ( код 42501964), ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП» ( код 42388528), ТОВ «ПРОМТЕХНО-ФРАКТАЛ» ( код 42602116), які мають ознаки фіктивності та в тому числі перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки вище вказаних товариств.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень та встановлення фактичного походження грошових коштів які надходять на розрахункові рахунки ТОВ «МУЛЬТІ-ТРЕЙД12» ( код 3979361), ТОВ «РОЯЛ-С» ( код 42213682), ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС» ( код 40166509), ТОВ «БАШУМ-ЛТД» ( код 42559883), ТОВ «АЛЬТАІР ЮА» ( код 41923481), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТРЕЙДІНГ» ( код 41012282), ТОВ «КАРТОС» ( код 42578969), ТОВ «БАРЛЕОНА-ПРАЙМ» ( код 42557315), ТОВ «ІНГОР» ( код 32906104), ТОВ «МАКСІТОРГ-ГРУП» ( код 42501964), ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП» ( код 42388528), ТОВ «ПРОМТЕХНО-ФРАКТАЛ» ( код 42602116), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів вищевказаних товариств, які находяться у володінні банківських установ, з метою встановлення товариств, реального сектору економіки, які проводять мнимі фінансово-господарські операції з метою ухилення від оподаткування, та в яких можуть міститися відомості про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам за дорученням слідчого чи прокурора, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу та групі слідчих 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Савчуку М.В., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Поньку С.І., Мулявці Ю.С. , Сидорчуку Р.А. , Федосову Д.В. , Лебердюку Д.В. , Федосову М.В. , Сукачу І.В. , Парахіну М.В., Федосову Д.В., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на момент оголошення ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє, документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по 16.05.2019 року, по наступним контрагентам та рахункам, які зберігаються в наступних банківських установах:

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, відомості по товариствам:

ТОВ «МУЛЬТІ-ТРЕЙД12» ( код 3979361)- № НОМЕР_6 (українська гривня);

ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС» ( код 40166509)- № НОМЕР_56 № НОМЕР_57 (українська гривня) ;

ТОВ «БАШУМ-ЛТД» ( код 42559883) )- № НОМЕР_8 (українська гривня) ;

ТОВ «КАРТОС» ( код 42578969) - № НОМЕР_9 (українська гривня).,

ТОВ «БАРЛЕОНА-ПРАЙМ» ( код 42557315) - № НОМЕР_33 № НОМЕР_11 (українська гривня);

ТОВ «МАКСІТОРГ-ГРУП» ( код 42501964) - № НОМЕР_34 № НОМЕР_35 № НОМЕР_36 НОМЕР_37 (українська гривня);

ТОВ «АЛЬТАІР ЮА» ( код 41923481) - № НОМЕР_13 (українська гривня).

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), який знаходиться за адресою: м Дніпро, вул. Батумська, буд.11, або за іншою адресою відомості по товариствам:

ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТРЕЙДІНГ» ( код 41012282) - № НОМЕР_14 (українська гривня).

-АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, буд.11, або за іншою адресою відомості по товариствам:

ТОВ «БАШУМ-ЛТД» ( код 42559883) - № НОМЕР_38 № НОМЕР_39 (українська гривня);

ТОВ «КАРТОС» ( код 42578969) - № НОМЕР_40 № НОМЕР_41 (українська гривня).

-ПуАТ «КБ«АКОРДБАНК» (МФО 380634), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд.6, відомості по товариствам:

ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС» ( код 40166509) - № НОМЕР_42 № НОМЕР_43 (українська гривня);

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд.78, або за іншою адресою відомості по товариствам:

ТОВ «БАШУМ-ЛТД» (код 42559883)- № НОМЕР_44 № НОМЕР_45 (українська гривня);

- АТ «Полікомбанк» (МФО 353100), який знаходиться за адресою: Чернігівська обл. Чернігів, вул. Молодчего, буд.46, або за іншою адресою відомості по товариствам:

ТОВ «РОЯЛ-С» ( код 42213682) - № НОМЕР_19 (українська гривня). ,

ТОВ «ІНГОР» ( код 32906104) - № НОМЕР_20 (українська гривня).

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, відомості по товариствам:

ТОВ «КАРТОС» ( код 42578969) - № НОМЕР_46 № НОМЕР_47 (українська гривня);

ТОВ «ІНГОР» ( код 32906104) - № НОМЕР_48 № НОМЕР_49 (українська гривня);

ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП» ( код 42388528) - № НОМЕР_24 (українська гривня).

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, відомості по товариствам:

ТОВ «МУЛЬТІ-ТРЕЙД12» ( код 3979361)- № НОМЕР_25 № НОМЕР_26 № НОМЕР_61 № НОМЕР_62 № НОМЕР_63 № НОМЕР_64 (українська гривня);

ТОВ «ГЕРМЕС БІЗНЕС» ( код 40166509)- № НОМЕР_28 № НОМЕР_58 № НОМЕР_59 № НОМЕР_60 (українська гривня);

ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП» ( код 42388528) )- № НОМЕР_50 № НОМЕР_51 № НОМЕР_52 (українська гривня).

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.2\12, або за іншою адресою відомості по наступним товариствам:

ТОВ «МУЛЬТІ-ТРЕЙД12» ( код 3979361)- № НОМЕР_31 (українська гривня);

ТОВ «БАШУМ-ЛТД» ( код 42559883) - № НОМЕР_53 № НОМЕР_54 № НОМЕР_55 (українська гривня).

В іншій частині - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в 10-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 - наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя: І.В. Литвинова