Ухвала суду № 81840877, 20.05.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6359/19

Провадження № 1-кс/712/3711/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Ходосовської О.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучером М.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42018251010000035 від 23 лютого 2019 року за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 травня 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Ходосовська О.В. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018251010000035 від 23 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до УСБУ в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що в грудні 2016 року на прохання та за участю директора ЧОД ПАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» ОСОБА_2 зареєстрував в установленому законом порядку ФОП ОСОБА_1 .. і потім в подальшому за вказівкою ОСОБА_2 передав усі установчі документи ФОП співробітнику ЧОД ПАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» ОСОБА_3 , яка в свою чергу була уповноважена ОСОБА_2 . вести бухгалтерію по здійсненню від імені ФОП ОСОБА_1 підприємницької діяльності, в зв`язку із чим регулярно подавала звітність до органів ДФС в Черкаській області.

14.09.2017 між КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_1 , на підставі проведеного тендеру, в якому ОСОБА_1 участі не приймав та про такий тендер нічого не знав, був укладений договір №118 щодо капітального ремонту системи опалення адміністративних будівель по АДРЕСА_1 м. Черкаси КП «ЧЕЛУАШ», однак зі слів ОСОБА_1 він даний договір не укладав.

За даними досудового розслідування, відповідно до досягнутих домовленостей, ОСОБА_5 пролобіював виділення 1,352 млн грн. з міського бюджету на фінансування робіт з капітального ремонту системи опалення КП «ЧЕЛУАШ», а гр. ОСОБА_2 без відома гр. ОСОБА_1 використав установчі документи останнього з метою укладання у вересні 2017 року відповідного договору підряду із ОСОБА_4

В подальшому, вказані роботи прийняті замовником та оплачені у грудні 2017 року на підставі актів КБ-2, які згідно встановленої інформації подані на підпис директору КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_4 директором ЧОД ПАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» ОСОБА_2 , разом з тим, ОСОБА_1 вказані акти не підписував та роботи не проводив.

Згідно даних, отриманих в ході тимчасового доступу, в службових осіб приватного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО334851) встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки ФОП ОСОБА_1 перераховувались за допомогою системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк та обготівковувались за допомогою POS-терміналу та пластикової платіжної картки, виданої на ім`я ОСОБА_1 .. З`ясовано, що вхід до системи Клієнт-Банк та зняття грошових коштів відбувалось за наступними ІР-адресами – 195.95.232.67; 37.139.184.245; 185.128.95.48; 78.137.33.36; які надає провайдер ТОВ «Маклаут-Інвест», який розташований за адресою м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 37, (код ЄДРПОУ 35631426).

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення істини по справі, виникла необхідність в здійсненні доступу до інформації, яка знаходиться в володінні інтернет провайдера ТОВ «Маклаут-Інвест», а саме наданні інформації щодо адреси та власника ІР 195.95.232.67; 37.139.184.245; 185.128.95.48; 78.137.33.36.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23 лютого 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.193 КК України, відповідно до яких до УСБУ в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що в грудні 2016 року на прохання директора ЧОД ПАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» ОСОБА_2 вінзареєстрував в установленому законом порядку ФОП ОСОБА_1 В подальшому, ОСОБА_1 передав усі установчі документи та печатку ФОП співробітнику ЧОД ПАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» ОСОБА_3 , яка повинна була здати фінансову та податкову звітності від ФОП ОСОБА_1 14.09.2017 між КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_1 , укладено договір №118 щодо капітального ремонту системи опалення адміністративних будівель по АДРЕСА_1 КП «ЧЕЛУАШ», однак зі слів ОСОБА_1 він даний договір не укладав. В подальшому, вказані роботи прийняті замовником та оплачені у грудні 2017 року на підставі актів КБ-2, які згідно встановленої інформації подані на підпис директору КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_4 директором ЧОД ПАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» ОСОБА_2 , разом з тим, ОСОБА_1 вказані акти не підписував та роботи не проводив. Крім того, вказані акти виконаних робіт та підрядна документація перевірена спеціалістом інженером-будівельником та встановлено, що в даних документах штучно завищено об`єми та вартість виконаних робіт.

Згідно даних, отриманих в ході тимчасового доступу, в службових осіб приватного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО334851) встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки ФОП ОСОБА_1 перераховувались за допомогою системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк та обготівковувались за допомогою POS-терміналу та пластикової платіжної картки, виданої на ім`я ОСОБА_1 .. З`ясовано, що вхід до системи Клієнт-Банк та зняття грошових коштів відбувалось за наступними ІР-адресами – 195.95.232.67; 37.139.184.245; 185.128.95.48; 78.137.33.36; які надає провайдер ТОВ «Маклаут-Інвест», який розташований за адресою м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 37, (код ЄДРПОУ 35631426).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових ТОВ «Маклаут-Інвест», який розташований за адресою м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 37,(код ЄДРПОУ 35631426), а саме стосовно особи, яка користується послугами Інтернету за ІР 195.95.232.67; 37.139.184.245; 185.128.95.48; 78.137.33.36 (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги) має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Ходосовської О.В.– задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових ТОВ «Маклаут-Інвест», який розташований за адресою м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 37,(код ЄДРПОУ 35631426), інформації стосовно особи, яка користується послугами Інтернету за ІР 195.95.232.67; 37.139.184.245; 185.128.95.48; 78.137.33.36 (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги).

Строк дії ухвали – до 13 червня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції Ходосовську О.В. чи старшого о/у в особливо важливих справах 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майора Деменка С.М.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько