Ухвала суду № 81839566, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24348/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2019 старший слідчий в особливо важливих справах шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Понько С.І., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Бурмістровим В.І., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212-1КК України, за фактом умисного ухилення ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України..

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423), в період 2017 - 2018 років, перебуваючи в м. Києві, під час ведення фінансово - господарської діяльності, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах, а саме 2 206 416 гривень.

У період 2017-2018 років відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) були:

Головою правління - генеральним директором ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) у період з 01.01.2017 по 20.03.2018 був ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а з 21.03.2018 по теперішній час на посаді голови правління - генерального директора ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) перебуває ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ).

Головним бухгалтером ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) у період з 01.11.2015 по 10.04.2018 була ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 , а з 11.04.2018 по теперішній час головним бухгалтером ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) являється ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ "Завод Маяк" код: 14307423 використовувались під час вчинення кримінального правопорушення наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- № НОМЕР_26, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_7 в філіях банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649);

- № НОМЕР_31, № НОМЕР_7 , НОМЕР_32 в банківській установі Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669);

- № НОМЕР_33 в банківській установі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658);

- № НОМЕР_34 в банківській установі ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- № НОМЕР_35 в банківській установі АТ "Полтава-банк" (МФО 331489);

- № НОМЕР_36 в банківській установі ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371);

- № НОМЕР_37, № НОМЕР_38 в банківській установі АТ "МІБ" (МФО 380582);

- № НОМЕР_39 в банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119);

- № НОМЕР_40 в банківській установі АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

- № НОМЕР_41 в банківській установі АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- № НОМЕР_42 в банківській установі ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Савчуку Михайлу Вадимовичу, Павлову Віталію Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) старшому оперуповноваженому з ОВС шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Круківському Павлу Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у банківській установі Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д , АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1 , АТ "Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а, ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371) за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, АТ "МІБ" (МФО 380582) за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16 , АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 , АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д , по рахункам ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та юридичної справи і документів підприємства ПАТ "Завод Маяк" код: 14307423 (далі Підприємства), які стосуються відкриття і функціонування рахунків Підприємства НОМЕР_43, № НОМЕР_44, НОМЕР_28 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_7 в філіях банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649); № НОМЕР_31, № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 в банківській установі Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669); № НОМЕР_33 в банківській установі АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658); № НОМЕР_34 в банківській установі ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); № НОМЕР_49 в банківській установі АТ "Полтава-банк" (МФО 331489); № НОМЕР_36 в банківській установі ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371); № НОМЕР_37, № НОМЕР_38 в банківській установі АТ "МІБ" (МФО 380582); № НОМЕР_39 в банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119); № НОМЕР_40 в банківській установі АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); № НОМЕР_41 в банківській установі АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526); № НОМЕР_42 в банківській установі ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), а саме:

- реєстраційних документів, юридичних та кредитних справ Підприємства і фізичних осіб ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства і фізичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємства і вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства і вказаними фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- повних даних про трансакції по рахунку Підприємства та по рахункам, які належать ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з`єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в паперовому та електронному вигляді;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать Підприємству, та ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), з повною інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахункам за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємств, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- розрахункових документів, платіжних доручень, заявок на отримання чекових книжок, заявок на отримання готівки, заявок на переказ коштів, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, оформленими за участю службових осіб Підприємств і вказаних фізичних осіб, за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства і вказаних фізичних осіб, та придбання і продажу цінних паперів, отримання погашення кредитів, відкриття і закриття депозитних рахунків, за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одинадцять завірених копій ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова