Ухвала суду № 81839240, 06.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.05.2019
Номер справи
761/17675/19
Номер документу
81839240
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/17675/19

Провадження № 1-кс/761/12425/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., слідчого Грищенка Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Прядко Р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 36001810), юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-Б.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

До Шевченківського УП надійшли матеріали з СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві а саме акт №588/26-15-14-04-01/37146367 від 13.06.2018 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "ЕХМ Україна" з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника за березень 2018 року, та встановлено що посадові особи ТОВ "ЕХМ Україна" внесли недостовірні відомості до податкової декларації за звітний період, чим здійснили замах на заволодіння бюджетними коштами на суму 2 422 390 гривень.

Таким чином службовими особами ТОВ "ЕХМ Україна" вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 2 422 390, 00 грн.

Висновком акту «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕХМ Україна» (код ЄДРПОУ 37146367) з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника за період у 2018 році встановлені порушення п. 200.4 ст. 200 Кодексу та порушено вимоги Наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за №159/28289) в результаті чого ТОВ «ЕХМ Україна» (код ЄДРПОУ 37146367) завищено заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ на суму 2 422 390, 00 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100008046 від 24.07.2018 року за ч. 1 ст. 366 КК України, встановлено, що ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 36001810) мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від`ємного значення ПДВ, внаслідок чого у ТОВ «ЕХМ Україна» (код ЄДРПОУ 37146367) відбулось нарахування грошових коштів на відшкодування ПДВ в розмірі 2 422 390, 00 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних фінансово господарських операцій та документальних носіїв, що їх підтверджують.

В ході досудового розслідування в порядку ст. ст. 93, 99, 100 КПК України на адресу ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 36001810) надавались запити, щодо отримання копій та оригіналів документів, а саме: регістри податкового та бухгалтерського обліку, картки обліку шин, картки обліку акумуляторів, акти списання товарів (палива) на підприємстві, акти списання автомобільних шин та акумуляторів на підприємстві, платіжні доручення, подорожні листи типова форма № 2-ТН, книги обліку розрахункових операцій, - за період господарської діяльності з «01» січня 2017 року по «29» березня 2019 року включно; табелі використання робочого часу, відомості на виплату заробітної плати, посадові інструкції, розрахунково-платіжні відомості, трудові договори, накази про призначення на посаду працівників, штатний розпис, довіреності на отримання ТМЦ - за період з «01» січня 2015 року по «29» березня 2019 року включно; Всіх фінансово-господарських, первинних, бухгалтерських, та інших документів, які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «МВУ» (код ЄДРПОУ 36001810) з: ТОВ «МАКСИ ГРУП» Код ЄДРПОУ 42311366; ТОВ «САП ІНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 41799913; ТОВ «АЛЬЯНС ГОЛД ЛТД» Код ЄДРПОУ 41918665; ТОВ «ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКТ ТД» Код ЄДРПОУ 42043298; ТОВ «ІНТРО ПРАЙМ» Код ЄДРПОУ 42154909; ТОВ «ФІРРОС» Код ЄДРПОУ 41791249; ТОВ «ТІРГАРТЕН» Код ЄДРПОУ 41908856; ТОВ «ГАРАН ЛТД» Код ЄДРПОУ 41887056; ТОВ «СІЛЬВЕРІТ» Код ЄДРПОУ 41161244; ТОВ «ГЛОБАЛ ЮНІТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 40644526; ТОВ «СИНЕРГІЯ» Код ЄДРПОУ 33592396; ТОВ «ВЕСТЕРН СТИМА» Код ЄДРПОУ 41731017; ТОВ «ДРАМАС» Код ЄДРПОУ 41730830; ТОВ «РЕАЛ ЮА» Код ЄДРПОУ 41570780; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» Код ЄДРПОУ 41492488; ТОВ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» Код ЄДРПОУ 41183279; ТОВ «ВЕСТЕРЛО» Код ЄДРПОУ 41730736; ТОВ «КАЙСАР ТОРГ» Код ЄДРПОУ 41730714; ТОВ «ПЕТРОЛСПОР» Код ЄДРПОУ 41730846; ТОВ «РЕЙМС ІНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 41731132; ТОВ «АЛЬТКОМХОЛДІНГ» Код ЄДРПОУ 41577304; ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41583124; ТОВ «ЕВІССНАЙТПІВДЕНЬ» Код ЄДРПОУ 41594010; ТОВ «СЕВРАС» Код ЄДРПОУ 41581284; ТОВ «ОКПРОДУКТ» Код ЄДРПОУ 41442552; ТОВ «ТРЕЙД-КОМПАНІ-ГРУП» Код ЄДРПОУ 41527515; ТОВ «ФІНІ ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 41141443; ТОВ «АЛІОН ЕФЕКТ» Код ЄДРПОУ 41630603; ТОВ «АБІНГДОН» Код ЄДРПОУ 41319741; ТОВ «ЕЛІТ ТАРГЕТ» Код ЄДРПОУ 41161370; ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 41324730; ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 41517601; ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» Код ЄДРПОУ 41396124; ТОВ «ГУЛІВЕР ТК» Код ЄДРПОУ 41397290; ТОВ «МІЛТ» Код ЄДРПОУ 41138320; ТОВ «А-СТОР» Код ЄДРПОУ 41316185; ТОВ «ЙОРКИНВЕЛ» Код ЄДРПОУ 41204204; ТОВ «КЕНВОРК» Код ЄДРПОУ 39727682; ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» Код ЄДРПОУ 41437707; ТОВ «ПАРКОМ» Код ЄДРПОУ 41202411; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» Код ЄДРПОУ 40699973; ТОВ «АЛЬПАРІ ТРЕЙДІНГ» Код ЄДРПОУ 40532220; ТОВ «АГРОМАРС ПЛЮС Україна» Код ЄДРПОУ 40097006; ТОВ «ІВАМАР ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41380072; ТОВ «СТОРЕКС-ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 38261325; ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» Код ЄДРПОУ 40703298; ТОВ «АВІАС ГРУПП» Код ЄДРПОУ 41422452; ТОВ «ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ КОНСАЛТ» Код ЄДРПОУ 40606187; ТОВ «ТОРГ ЗЕРНО СПЕЦ» Код ЄДРПОУ 41273702; ТОВ «АТАЛАНТ НІКО» Код ЄДРПОУ 40398984; ТОВ «КОНСУЛЬТАНТ ІНФОРМ ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 40162939; ТОВ «АГРО БІЗНЕС ПІВДЕНЬ» Код ЄДРПОУ 41275495; ТОВ «ПАЙЛІН» Код ЄДРПОУ 41267945; ТОВ «ПРЕМІУМ ЛАВ» Код ЄДРПОУ 41320296; ТОВ «ФАВОРІТ ЛАЙН» Код ЄДРПОУ 40994106; ТОВ «ТК- ЕКОГРУП ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 40856307; ТОВ «ТК-ВІАКОН» Код ЄДРПОУ 40934670; ТОВ «ПРОФ-СИЛА» Код ЄДРПОУ 41305105; ТОВ «НІКАТРАНС-ЮГ» Код ЄДРПОУ 40055652; ТОВ «АЛІСІ» Код ЄДРПОУ 41372187; ТОВ «БАНКОР ЛТД» Код ЄДРПОУ 40927328; ТОВ «ЛАГРОН» Код ЄДРПОУ 40451435; ТОВ «АРТ.ХАУС.ІНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 40737175; ТОВ «БУКРОС-ЮГ» Код ЄДРПОУ 41020086; ТОВ «СЕМПЕР ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41021289; ТОВ «НІКОС ОПТ» Код ЄДРПОУ 41237549; ТОВ «Техно Укр Сервіс» Код ЄДРПОУ 40609209; ТОВ «МЕДІН КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 40872646; ТОВ «ВЕЛЕОНОР» Код ЄДРПОУ 40466588; ТОВ Фудтехнолоджи Код ЄДРПОУ 42154359; ТОВ «Ремпейдж індастріз» Код ЄДРПОУ 42430710; ТОВ «Кордіант профіт» Код ЄДРПОУ 41497769; ТОВ «Монолітт.Дніпро» Код ЄДРПОУ 41247735 - за період господарської діяльності з «01» січня 2017 року по «29» березня 2019 року включно.

Після детального аналізу вище вказаних копій документів, на даний час у органу досудового розслідування є потреба у призначені почеркознавчої та судово-економічної експертизи, оскільки посадовими особами ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 36001810) підписано ряд первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів з іншими суб`єктами господарювання, в результаті їхніх дій ТОВ "ЕХМ Україна" завищено суму бюджетного відшкодування в розмірі 2 422 390, 00 грн, що могло б призвести до втрат з бюджету в особливо великому розмірі.

Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ТОВ "ЕХМ Україна" та іншими суб`єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 2 422 390, 00 грн., встановлення збитку, а також внесення недостовірних відомостей (щодо сум нарахування, податкові періоди та інше) до вказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 36001810), юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-Б, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100008046 від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального Кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 36001810), юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-Б, а саме: регістри податкового та бухгалтерського обліку, картки обліку шин, картки обліку акумуляторів, акти списання товарів (палива) на підприємстві, акти списання автомобільних шин та акумуляторів на підприємстві, платіжні доручення, подорожні листи типова форма № 2-ТН, книги обліку розрахункових операцій, - за період господарської діяльності з «01» січня 2017 року по «29» березня 2019 року включно; табелі використання робочого часу, відомості на виплату заробітної плати, посадові інструкції, розрахунково-платіжні відомості, трудові договори, накази про призначення на посаду працівників, штатний розпис, довіреності на отримання ТМЦ - за період з «01» січня 2015 року по «29» березня 2019 року включно; Всіх фінансово-господарських, первинних, бухгалтерських, та інших документів, які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «МВУ» (код ЄДРПОУ 36001810) з: ТОВ «МАКСИ ГРУП» Код ЄДРПОУ 42311366; ТОВ «САП ІНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 41799913; ТОВ «АЛЬЯНС ГОЛД ЛТД» Код ЄДРПОУ 41918665; ТОВ «ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКТ ТД» Код ЄДРПОУ 42043298; ТОВ «ІНТРО ПРАЙМ» Код ЄДРПОУ 42154909; ТОВ «ФІРРОС» Код ЄДРПОУ 41791249; ТОВ «ТІРГАРТЕН» Код ЄДРПОУ 41908856; ТОВ «ГАРАН ЛТД» Код ЄДРПОУ 41887056; ТОВ «СІЛЬВЕРІТ» Код ЄДРПОУ 41161244; ТОВ «ГЛОБАЛ ЮНІТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 40644526; ТОВ «СИНЕРГІЯ» Код ЄДРПОУ 33592396; ТОВ «ВЕСТЕРН СТИМА» Код ЄДРПОУ 41731017; ТОВ «ДРАМАС» Код ЄДРПОУ 41730830; ТОВ «РЕАЛ ЮА» Код ЄДРПОУ 41570780; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» Код ЄДРПОУ 41492488; ТОВ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ» Код ЄДРПОУ 41183279; ТОВ «ВЕСТЕРЛО» Код ЄДРПОУ 41730736; ТОВ «КАЙСАР ТОРГ» Код ЄДРПОУ 41730714; ТОВ «ПЕТРОЛСПОР» Код ЄДРПОУ 41730846; ТОВ «РЕЙМС ІНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 41731132; ТОВ «АЛЬТКОМХОЛДІНГ» Код ЄДРПОУ 41577304; ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41583124; ТОВ «ЕВІССНАЙТПІВДЕНЬ» Код ЄДРПОУ 41594010; ТОВ «СЕВРАС» Код ЄДРПОУ 41581284; ТОВ «ОКПРОДУКТ» Код ЄДРПОУ 41442552; ТОВ «ТРЕЙД-КОМПАНІ-ГРУП» Код ЄДРПОУ 41527515; ТОВ «ФІНІ ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 41141443; ТОВ «АЛІОН ЕФЕКТ» Код ЄДРПОУ 41630603; ТОВ «АБІНГДОН» Код ЄДРПОУ 41319741; ТОВ «ЕЛІТ ТАРГЕТ» Код ЄДРПОУ 41161370; ТОВ «ФЕЛОРІС ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 41324730; ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 41517601; ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» Код ЄДРПОУ 41396124; ТОВ «ГУЛІВЕР ТК» Код ЄДРПОУ 41397290; ТОВ «МІЛТ» Код ЄДРПОУ 41138320; ТОВ «А-СТОР» Код ЄДРПОУ 41316185; ТОВ «ЙОРКИНВЕЛ» Код ЄДРПОУ 41204204; ТОВ «КЕНВОРК» Код ЄДРПОУ 39727682; ТОВ «АРІАНДА СЕРВІС-ІМФО» Код ЄДРПОУ 41437707; ТОВ «ПАРКОМ» Код ЄДРПОУ 41202411; ТОВ «УКРТОРГЕНЕРГО» Код ЄДРПОУ 40699973; ТОВ «АЛЬПАРІ ТРЕЙДІНГ» Код ЄДРПОУ 40532220; ТОВ «АГРОМАРС ПЛЮС Україна» Код ЄДРПОУ 40097006; ТОВ «ІВАМАР ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41380072; ТОВ «СТОРЕКС-ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 38261325; ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» Код ЄДРПОУ 40703298; ТОВ «АВІАС ГРУПП» Код ЄДРПОУ 41422452; ТОВ «ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ КОНСАЛТ» Код ЄДРПОУ 40606187; ТОВ «ТОРГ ЗЕРНО СПЕЦ» Код ЄДРПОУ 41273702; ТОВ «АТАЛАНТ НІКО» Код ЄДРПОУ 40398984; ТОВ «КОНСУЛЬТАНТ ІНФОРМ ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 40162939; ТОВ «АГРО БІЗНЕС ПІВДЕНЬ» Код ЄДРПОУ 41275495; ТОВ «ПАЙЛІН» Код ЄДРПОУ 41267945; ТОВ «ПРЕМІУМ ЛАВ» Код ЄДРПОУ 41320296; ТОВ «ФАВОРІТ ЛАЙН» Код ЄДРПОУ 40994106; ТОВ «ТК- ЕКОГРУП ПЛЮС» Код ЄДРПОУ 40856307; ТОВ «ТК-ВІАКОН» Код ЄДРПОУ 40934670; ТОВ «ПРОФ-СИЛА» Код ЄДРПОУ 41305105; ТОВ «НІКАТРАНС-ЮГ» Код ЄДРПОУ 40055652; ТОВ «АЛІСІ» Код ЄДРПОУ 41372187; ТОВ «БАНКОР ЛТД» Код ЄДРПОУ 40927328; ТОВ «ЛАГРОН» Код ЄДРПОУ 40451435; ТОВ «АРТ.ХАУС.ІНВЕСТ» Код ЄДРПОУ 40737175; ТОВ «БУКРОС-ЮГ» Код ЄДРПОУ 41020086; ТОВ «СЕМПЕР ТРЕЙД» Код ЄДРПОУ 41021289; ТОВ «НІКОС ОПТ» Код ЄДРПОУ 41237549; ТОВ «Техно Укр Сервіс» Код ЄДРПОУ 40609209; ТОВ «МЕДІН КОМПАНІ» Код ЄДРПОУ 40872646; ТОВ «ВЕЛЕОНОР» Код ЄДРПОУ 40466588; ТОВ Фудтехнолоджи Код ЄДРПОУ 42154359; ТОВ «Ремпейдж індастріз» Код ЄДРПОУ 42430710; ТОВ «Кордіант профіт» Код ЄДРПОУ 41497769; ТОВ «Монолітт.Дніпро» Код ЄДРПОУ 41247735 - за період господарської діяльності з «01» січня 2017 року по «29» березня 2019 року включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський

Часті запитання

Який тип судового документу № 81839240 ?

Документ № 81839240 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81839240 ?

Дата ухвалення - 06.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81839240 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81839240 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 81839239
Наступний документ : 81839247