Ухвала суду № 81839220, 13.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/7482/19

Справа №760/13867/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Слепусі О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Коцюбко К.В., погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Марголісом Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100000000847 від 21.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливості знищенню), а саме: протоколи засідань, рішення, затверджені річні плани, документи, які свідчать про необхідність проведення таких закупівель та ініціювання їх проведення та інші документи щодо внесення до річного плану закупівель ДП «МА «Бориспіль» закупівель щодо реконструкції резервуарів РВС -1000 № 1, 2, 3 РВС -2000 № 4, 5 ДП МА «Бориспіль» (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269), (1 черга будівництва) (Будівельні роботи, а також проектні роботи стадія «Робоча документація») та будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС, які перебувають у володінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке знаходиться за адресою: ін. 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №№12016100000000847, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України з приводу привласнення службовими особами ДП «МА «Бориспіль» грошових коштів під час проведення державних закупівель.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2014 року ДА «МА «Бориспіль» був замовником торгів щодо реконструкції резервуарів РВС -1000 № 1, 2, 3 РВС - 1000 № 4, 5, (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва) (Будівельні роботи, а також проектні роботи стадія «Робоча документація») переможцем яких став ТОВ «АВ-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 331789945) та в подальшому укладено договір із ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на загальну суму 11 644 500,00 грн. Відповідно до вказаного договору ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 30.12.2014 перерахувало ТОВ «АВ - Консталтинг» авансовий платіж на загальну суму 4 252 588,00 грн.

Конкурсні торги щодо реконструкції резервуарів РВС -1000 № 1, 2, 3 РВС -2000 № 4, 5 ДП МА «Бориспіль» (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва) (Будівельні роботи, а також проектні роботи стадія «Робоча документація») проводилися відповідно в рамках відкритої процедури та окрім учасника переможця ТОВ «АВ - Консалтинг» (код ЄДРПОУ 33178945) приймали участь інші учасники, а саме:

-ТОВ «Бікор» (код ЄРДПОУ 21637291), пропозиція якого була відхилена у зв`язку з невідповідністю умовам документації конкурсних торгів від 13.04.2014 №10-03-134, але як було встановлено, що між ДП «МА «Бориспіль» та ТОВ «Бікор» 08.10.2013 укладено договір щодо виконання ТОВ «Бікор» для ДП «МА «Бориспіль» проектних робіт, що стосуються саме «Реконструкції резервуарів РВС -1000 № 1, 2, 3 РВС -2000 № 4, 5 ДП МА «Бориспіль» (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269), та договір від 31.12.2014 №37.2.3.-34-10 щодо надання для ДП «МА «Бориспіль» послуг з приводу авторського нагляду по виконанню робіт з даної реконструкції, тобто задовго до оголошення та проведення даної конкурсної процедури ТОВ «Бікор» співпрацювало з ДП «МА «Бориспіль», що може свідчити, що ТОВ «Бікор» використовувався як технічний учасник із навмисно завищеною вартістю конкурсної пропозицією.

-ТОВ «ВК «Метал Альянс» ( код ЄРДПОУ 38851365), пропозиція якого було відхилена у зв`язку з не відповідністю кваліфікаційним вимогам ст. 16 ЗУ «Про державні закупівлі».

Крім того згідно конкурсних торгів встановлено, що ДП «МА «Бориспіль» у грудні 2015 року є замовником конкурсних торгів щодо будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС. Згідно бюлетеня 411/1/1 (30.12.2015) та оголошення у бюлетені № 263445 ТОВ «ТК Сервістех» (код ЄДРПОУ 33330741) стало переможцем вказаних конкурсних торгів та уклало договір № 37-14/5-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» з комерційною структурою ТОВ «ТК - Сервістех» на суму 96 657 955, 20 грн. В той же день, 30.12.2015, ДП «МА «Бориспіль» в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на користь ТОВ «ТК - Сервістех».

Конкурсні торги щодо будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС було проведено із застосуванням переговорної процедури закупівлі (п. 4 ст. 39 ЗУ «Про державні закупівлі», у якій зазначено, що переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників, а тому процедура відкритих конкурсних торгів на закупівлю виконання робіт по об`єкту будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС не проводилася.

Встановлено, що договір № 37-14/5-21 на закупівлю робіт з будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» з ДП « МА «Бориспіль» підписував директор ТОВ «ТК-Сервістех» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Водночас, головним бухгалтером вказаного підприємства є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є довіреною особою ОСОБА_1

ОСОБА_2 веде бухгалтерський та податковий облік ТОВ «ТК-Сервістех», виготовляє від імені ОСОБА_1 первинні документи, проставляє печатки на документах підприємства, здійснює платежі за вказану структуру за допомогою системи «клієнт-банк», формує податкову звітність.

В свою чергу ТОВ «ТК - Сервістех», відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації. За юридичною адресою ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» ще зареєстровано 47 суб`єктів господарювання.

Директором вказаного суб`єкту господарювання є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту остання повідомила, що ніякого відношення до ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» не має.

Також встановлено, що ОСОБА_3 крім ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» одночасно є службовою особою 36 суб`єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_3 встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємства та займатися господарською діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що за ній зареєстровано 37 підприємств.

Відділом організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Київській області 27.04.2016 в управління по боротьбі з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області ініційовано проведення дослідження господарських операцій ДП «МА «Бориспіль», проведених за участю ТОВ «АВ - Консалтинг», ТОВ «Торгівельна компанія «Промсировинаімпорт», ТОВ «Дарлан Груп» та ТОВ «Астер Компані» у грудні 2014 року та проведення дослідження господарських операцій ДП «МА «Бориспіль», проведених за участю ТОВ «ТК Сервістех», ПРАТ «Менеджмент Груп», ТОВ «Дуплекс - К», ТОВ «Євросем ЛТД», ТОВ «Екстра Бізнес Плюс», ПП «МБК «Град», ТОВ «Вернон», ТОВ «Ладамир», ТОВ «Прайм Енерго Постач» у грудні 2015 року та січні 2016 року.

Відповідно до дослідження за № 65/10- 36-16-00-14/20572069 господарських операцій ДП « МА «Бориспіль», проведених за участю ТОВ «АВ - Консалтинг», ТОВ «Торгівельна компанія «Промсировинаімпорт», ТОВ «Дарлан Груп» та ТОВ «Астер Компані» було встановлено наступні порушення:

-ТОВ «Дарлан Груп» у грудні 2014 року виписані та зареєстровані у ЄРПН податкові накладні на постачання ТОВ «Торгівельна компанія «Промсировинаімпорт» ТМЦ, походження яких не встановлено, на загальну суму 1 912 500,00 грн., в тому числі ПДВ - 318 750. 02 грн.;

-ТОВ «Торгівельна компанія «Промсировинаімпорт» у грудні 2014 року виписані та зареєстровані у ЄРПН податкові накладні на суму 4 250 000,00 грн., в тому числі ПДВ 708 333,39 грн. щодо постачання ТОВ «АВ - Консалтинг» ТМЦ фактичне походження яких не встановлено, в тому числі за цінами, що більше як у два рази перевищували ціни під час їх придбання та ймовірно безпідставно завищено податковий кредит по відносинах із ТОВ «Дарлан Груп» та ТОВ «Астер Компані» у сумі 2 924 489,67 грн., в тому числі ПДВ 487 414, 99 грн.

-ТОВ «АВ - Консалтинг» у грудні 2014 року виписані та зареєстровані у ЄРПН податкові накладні щодо постачання ДП «МА «Бориспіль» на суму 4 27 940, 64 грн., в тому числі ПДВ 716 323, 44 грн.

Отже, шляхом оформлення документів на проведення господарських операцій з придбання товарів, робіт (послуг) від ризикових суб`єктів господарювання: ТОВ «Дарлан Груп», ТОВ «Торгівельна компанія «Промсировинаімпорт» та ТОВ «Астер Компані», розрахунки на які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), ТОВ «АВ - Консалтинг» ймовірно заволоділо коштами державного бюджету у розмірі 4 297 940,64 грн.

Відповідно до дослідження за № 70/10-36-16-00-14/20572069 господарських операцій ДП «МА «Бориспіль», проведених за участю ТОВ «ТК Сервістех», ПРАТ «Менеджмент Груп», ТОВ «Дуплекс - К», ТОВ «Євросем ЛТД», ТОВ «Екстра Бізнес Плюс», ПП «МБК «Град», ТОВ «Вернон», ТОВ «Ладамир», ТОВ «Прайм Енерго Постач» у грудні 2015 та січні - лютому 2016 року.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що шляхом оформлення документів на проведення господарських операцій з придбання товарів, робіт (послуг) від ризикових підприємств ПРАТ «Менеджмент Груп», ТОВ «Дуплекс - К», ТОВ «Євросем ЛТД», ТОВ «Екстра Бізнес Плюс», ПП «МБК «Град», ТОВ «Вернон» , ТОВ «Ладамир», ТОВ «Прайм Енерго Постач» на адресу ТОВ «ТК Сервістех", розрахунки задекларовано зобов`язання із ДП «МА «Бориспіль» за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюдж ету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), ТОВ «ТК - Сервістех» у грудні 2015 року ймовірно заволоділо коштами державного бюджету у розмірі 28 997 386,50 грн.

Відповідно встановлено, що річний план на закупівлю 2014 та 2015 років ДП «МА «Бориспіль» був затверджений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зберігаються наступні документи: протоколи засідань, рішення, затверджені річні плани, документи, які свідчать про необхідність проведення таких закупівель та ініціювання їх проведення та інші документи щодо внесення до річного плану закупівель ДП «МА «Бориспіль» закупівель щодо реконструкції резервуарів РВС -1000 № 1, 2, 3 РВС -2000 № 4, 5 ДП МА «Бориспіль» (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва) (Будівельні роботи, а також проектні роботи стадія «Робоча документація») та будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

У клопотанні слідчий зазначає, що достатні підстави вважати, що вина особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, яке виразилося у привласненні грошових коштів під час проведення державних закупівель може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке знаходиться за адресою: ін. 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідне для використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Згідно п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п.1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Мінюсту від 26.12.2012 № 1950/5), надаються оригінали предмета дослідження. Разом з тим, у відповідності до п.7 п.п.4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02.03.2013 висновок експертизи, проведеної по копіях документів формулюється виключно у вірогідній формі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: Коцюбко К.В., Фурсовій О.О., Сергійко О.В., Жабській Т.В., Яковчуку О.П ., Кравченку Є.В ., Бабич А.В. , Ломовцеву М.С. , Сікалу С.М., Братку Т.О. та заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Д.Ю., слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливості знищенню), а саме: протоколи засідань, рішення, затверджені річні плани, документи, щодо реконструкції резервуарів РВС -1000 № 1, 2, 3 РВС -2000 № 4, 5 ДП МА «Бориспіль» (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269), (1 черга будівництва) (Будівельні роботи, а також проектні роботи стадія «Робоча документація») та будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС,які перебувають у володінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке знаходиться за адресою: ін. 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Курова