Ухвала суду № 81839170, 14.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/5190/19

Справа 760/9085/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі П`яла П.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Братка Т.О. погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за №42018111030000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

до суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчим з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Братком Т.О. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що група осіб, до якої входять ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , директор ТОВ Ідеал» (код 20017735) ОСОБА_3 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною А0312 (код 08186487, далі - В/Ч А0312) з постачання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн. використовували низку підконтрольних ним підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Юнібуд-компані» (код за ЄДРПОУ 40867594).

05.07.2018 в результаті проведеного обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 . офіс АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено печатки та документи низки підприємств з ознаками фіктивних, зокрема документи ТОВ «Юнібуд-компані» (код за ЄДРПОУ 40867594).

Протиправні дії організаторів злочинної схеми з привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною А0312 з постачання регенеративних патронів РП-5М ОСОБА_1, ОСОБА_2 . підтверджуються висновками експертизи №89-2018 від 04.10.2018, проведеної експертом, кандидатом фізико-математичних наук ОСОБА_4 ТОВ «ІТ-Консалтинг» щодо дослідження комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, вилучених 05.07.2018 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 . офіс № АДРЕСА_2 .

Також відповідно до легалізованих протоколів проведення ОТЗ - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, проведених у кримінальному провадженні №42018111030000121 від 23.04.2018, фігуранти, зокрема ОСОБА_2 , ОСОБА_1 обговорюють питання реєстрації (перереєстрації) підприємств за грошову винагороду за участю державного реєстратора Шевченківської РДА «Яківни», якою виявилась ОСОБА_5 .

Зокрема, згідно протоколу ОТЗ №110 від 02.05.2018 розмов ОСОБА_2 на аркушах 5 згадується підприємство ТОВ «Юнібуд компані».

Також згідно протоколу ОТЗ №111 від 02.05.2018 розмов ОСОБА_1 на аркушах 5-6 згадується підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Юнібуд компані».

Окрім цього, згідно протоколу ОТЗ №113 від 02.05.2018 розмов ОСОБА_1 на аркушах 4, 52 згадується підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Юнібуд компані».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юнібуд-компані» (код за ЄДРПОУ 40867594) зареєстроване 03.10.2016 за номером 10741020000062392 у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018111030000121 від 23.04.2018 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братку Тарасу Олександровичу, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фурсі Олександрі Олексіївні, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сергійку Олександру Васильовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Яковчуку Олександру Петровичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кравченку Євгену Володимировичу, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Бабич Анні Віталіївні, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Ломовцеву Максиму Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Бойко Надії Валеріївні, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сікалу Сергію Михайловичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сидоржевському Олександру Миколайовичу, слідчим слідчої групи, та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58 та які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Юнібуд-компані» (код за ЄДРПОУ 40867594), за період часу з моменту створення по момент виконання ухвали суду, а саме: статути ТОВ «Юнібуд-компані» (код за ЄДРПОУ 40867594), зміни до статутів; накази про призначення та посадові інструкції службових осіб підприємства; реєстраційні картки про проведення державної реєстрації; зміни до установчих документів юридичних осіб; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційних справах цих підприємств.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Криворот