Ухвала суду № 81836409, 20.05.2019, Канівський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 697/1173/19

Провадження № 1-кс/697/330/2019

У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2019 року

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області Русаков Г.С. за участю секретаря судових засідань Берегової А.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019250160000222 від 24.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2019 року ст.слідчий СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Підгайний Т.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке обґрунтовує тим, що 22.04.2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, по телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 20 350,00 грн.

24.04.2019 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 12019250160000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 22.04.2019, близько 13 години на стаціонарний телефон «3-07-00» їй зателефонував чоловік, який представився внуком ОСОБА_2 та сказав, що його автомобіль зламався у дорозі і йому терміново потрібні кошти на ремонт автомобіля в розмірі 50 000 грн. Вона відповіла, що не має таких коштів і повідомила, що є лише 20 000 грн. Вона дійсно була впевнена, що їй телефонує внук. Після чого при подальшій розмові внук сказав поїхати в банк для здійснення переказу та надав номер картки « НОМЕР_1 ». Після чого вона поїхала до відділення «Ощадбанку» та перерахувала на вказаний рахунок кошти в сумі 20350 грн.

На даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування необхідна інформація про власника банківської картки за номером « НОМЕР_1 », дані про рух грошових коштів (зарахування, зняття, переведення), інформацію про місця зняття готівки та рахунки, на які перераховувалися кошти по вказаній картці за період з 21 по 23 квітня 2019 року.

Ст.слідчий СВ Канівського ВП в судове засідання не з`явився, долучив до матеріалів справи клопотання про розгляд даного клопотання без участі слідчого та прокурора, яким затверджено дане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

6. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

7. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

8. Фінансово-економічний стан клієнтів;

9. Системи охорони банків та клієнтів;

10. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, приймаючи до уваги те, що дані містять в своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю АТ «Ощадбанк», слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Підгайного Т.В., винесене в кримінальному провадженні № 12019250160000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників ПАТ "Державний ощадний банк України", ЄДРПО 00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г виготовити в паперовому вигляді документи з інформацією про власника банківської картки за номером « НОМЕР_1 », даними про рух грошових коштів (зарахування, зняття, переведення), інформацією про місця зняття готівки та рахунки, на які перераховувалися кошти по вказаній картці за період з 21 по 23 квітня 2019 року та надати їх старшому слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Підгайному Тімуру Васильовичу, слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Янковській Вікторії Сергіївні, слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Осадчому Андрія Володимировичу, слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Хільченко Євгенію Васильовичу, або за їх дорученням інспектору СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Бадасяну Руслану Борисовичу

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Канівського

міськрайонного суду /підпис/ Г.С. Русаков

Згідно з оригіналом: оригінал зберігається при матеріалах справи № 697/1173/19

Слідчий суддя Канівського

міськрайонного суду Г. С. Русаков