Ухвала суду № 81835677, 20.05.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/3445/19

Номер провадження 1-кс/635/1641/2019

У Х В А Л А

20 травня 2019 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді Савченка Д.М.

при секретарі судового засідання Токарук Л.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Беляєва А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220430000445 від 18 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Беляєв А.П. звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню №12019220430000445 від 18 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить:

Надати старшому слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Беляєву Артему Петровичу, слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Столярчуку Богдану Віталійовичу, слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Сотнікову Денису Вікторовичу, слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Демченко Віталію Олександровичу, старшому оперуповноваженому СКП Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Козаку Михайлу Олександровичу, оперуповноваженому СКП Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Малінецькому Михайлу Вадимовичу тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2018 року по 24 годину 00 хвилин 16 травня 2019 року абонента НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», 01601 м. Київ вул. Лейпцизька, 15, з можливістю її вилучення.

Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна», виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки вищевказаного абонента та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ).

Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.

Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В обґрунтування свого клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220430000445 від 18 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке було виділене з матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000402 від 16 листопада 2018 року.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та при пособництві невстановлених посадових осіб Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області в період часу з 23.08.2018 по 02.11.2018 вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 при невстановлених під час досудового розслідування обставинах дізналися, що в АДРЕСА_1 вул. Кірова) на території колишнього КСП ім. Кірова, окрім зруйнованих нежитлових приміщень - корівників, до теперішнього часу знаходяться в нормальному стані нежитлові приміщення - корівники, один з яких розташований за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , а інший розташований за адресою: АДРЕСА_3 та належить на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ».

Далі, у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виник спільний злочинний умисел на заволодіння вищевказаним майном шляхом обману до реалізації якого останні вирішили залучити посадових осіб Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_1 у змові з ОСОБА_2 розробили злочинний план, згідно якого, останні вирішили, що для заволодіння майном, необхідно:

- створити та зареєструвати у встановленому законом порядку підприємство, яке використати для заволодіння, приховування та використання майна, отриманого в результаті протиправних дій;

- присвоїти інші номери поштових адрес нежитловим приміщенням - корівникам, які вже мали власників та поштові адреси: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;

- провести інвентаризацію та виготовити технічні паспорти на вищевказані об`єкти нерухомого майна вказавши з новими адресами та власником;

- виготовити документи необхідні для передання вказаних об`єктів до статутного капіталу створеного підприємства та реєстрації права власності на них, як на об`єкти нерухомого майна за іншою адресою.

23.08.2018 виконуючи умови злочинного плану ОСОБА_2 , створив та зареєстрував у встановленому законом порядку ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 42413082), яке в подальшому планувалось використати для заволодіння вищевказаним майном шляхом внесення незаконно отриманого майна до статутного капіталу вказаного підприємства.

Далі, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вступили у злочинну змову з невстановленими посадовими особами Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області, яким довели умови злочинного плану про присвоєння номерів поштових адрес нежитловим приміщенням - корівникам, які вже мали власників та поштові адреси: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а останні добровільно погодилися виконати умови злочинного плану та взяли зобов`язання винести необхідне рішення виконавчого комітету Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області про присвоєння нових поштових адрес.

Після цього, 05.09.2018 ОСОБА_1 , згідно умов розробленого злочинного плану виконуючи відведену йому роль у вчиненні кримінального правопорушення звернувся до Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області з письмовою заявою від 05.09.2018 вхід. №89 в якій прохав присвоїти поштову адресу будівлям - корівникам колишнього КСП ім. Кірова, при цьому за погодженням з іншими спільниками, умисно не надав до Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області схеми місць розташування об`єктів нерухомого майна для подальшого прикриття своїх та посадових осіб Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області протиправних дій. При цьому станом на 05.09.2018 року право власності на вищевказані об`єкти нерухомості ніколи не належали ОСОБА_1 та будь-які законні підстави у останнього володіти, розпоряджатися, користуватися вказаними об`єктами нерухомості не було.

Далі, невстановлені особи Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області виконуючи відведену їм роль у вчиненні кримінального правопорушення, здійснюючи пособницькі дії заздалегідь повідомили ОСОБА_1 фіктивні номери поштових адрес, які рішенням виконкому Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області будуть в подальшому присвоєні нежитловим приміщенням - корівнику № 38 , №39.

В подальшому ОСОБА_1 після отримання необхідної інформації про номери поштових адрес, які будуть присвоєні вищезазначеним об`єктам нерухомості, 03.10.2018 маючи на меті заволодіння нежитловими приміщеннями - корівниками за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 звернувся до ТОВ «Харківська служба - Бюро технічної інвентаризації» (ЄДРПОУ 39050420) з замовленнями на виготовлення на вищевказані будівлі технічних паспортів з новими адресами зазначивши в заявках адреси: АДРЕСА_1 .

17.10.2018 дотримуючись умов злочинного плану невстановленими особами Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області заяву від ОСОБА_1 задоволено та видано рішення виконавчого комітету Глибоцької сільської ради Харківського району №73 «Про присвоєння поштової адреси будівлям колишнього КСП ім. Кірова» за підписом Глибоцького сільського голови ОСОБА_4 , яким присвоєно поштову адресу двом будівлям: АДРЕСА_1 .

18.10.2018 ОСОБА_1 отримав в ТОВ «Харківська служба - Бюро технічної інвентаризації» технічний паспорт №2573 на громадську будівлю - корівник за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично являється нежитловою будівлею корівником за адресою: АДРЕСА_3, а також технічний паспорт №2574 на громадську будівлю - корівник за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично являється нежитловою будівлею корівником за адресою: АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_1 та ОСОБА_2 22.10.2018 в порушення ЗУ «Про нотаріат» самостійно склали та підписали акт прийому - передачі та грошової оцінки майна згідно умов якого ОСОБА_1 передав до статутного капіталу ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ» вищевказані об`єкти нерухомого майна.

Цього ж дня ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з метою доведення злочинного умислу до кінця на загальних зборах ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 42413082) при розгляді питань порядку денного вирішили:

- по питанню другому порядку прийняли до складу учасників Товариства гр. ОСОБА_1

- по питанню третьому порядку збільшили статутний капітал Товариства з 1000 грн., до 10000 грн. шляхом внесення до статутного капіталу товариства нежитлової будівлі АДРЕСА_1 від ОСОБА_1

- по питанню четвертому порядку розділили частки між учасниками в статутному капіталі Товариства: ОСОБА_1 володіє 90% статутного капіталу Товариства, що складає 9000 грн., ОСОБА_2 володіє 10% статутного капіталу Товариства, що складає 1000 грн. - по питанню п`ятому порядку прийняли рішення затвердити нову редакцію статуту ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ» з урахуванням змін щодо складу учасників Товариства та збільшення статутного капіталу Товариства;

- по питанню шостому порядку призначили ОСОБА_2 відповідальним за проведення державної реєстрації змін до відомостей та уставних документів Товариства.

Далі, 23.10.2018 за заявою ОСОБА_2 , відомості про державну реєстрацію змін в частині розміру статутного капіталу та зміни складу засновників ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ», були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

02.11.2018 ОСОБА_2 виконуючи умови розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль у вчиненні кримінального правопорушення звернувся до Харківської філії КП «Агенція адміністративних послуг» із заявами: №143801442 про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ» та №143805132 про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ», до яких останнім були додані документи, які фактично не містили достатніх відомостей та підстав для реєстрації права власності на вищевказане майно.

05.11.2018 рішенням про державну реєстрацію прав та обтяжень № 43863283 державний реєстратор Харківської філії КП «Агенція адміністративних послуг» ОСОБА_5 зареєструвала право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ».

Крім цього, того ж дня рішенням про державну реєстрацію прав та обтяжень №43863931 державний реєстратор Харківської філії КП «Агенція адміністративних послуг» ОСОБА_5 зареєструвала право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «СЕРП-МЕТАЛ».

В результаті протиправних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 вчинених за попередньою змовою, при пособництві невстановлених осіб Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області, останні шляхом обману заволоділи: нежитловим приміщенням - корівником за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_3 вартість якого згідно висновку експертів № 1152/3775 від 28.02.2019 склала 578850 грн. (п`ятсот сімдесят вісім тисяч вісімсот п`ятдесят гривень); нежитловим приміщенням - корівником за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» вартість якого згідно висновку експерта № 1152/3775 від 28.02.2019 від 28.02.2019 склала 574830 грн. (п`ятсот сімдесят чотири тисячі тридцять гривень), а всього заволоділи майном на загальну суму 1 153 680 грн. (один мільйон сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень ), чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

На даний час підозрюваний ОСОБА_1 оголошений в розшук, в зв`язку з тим що він приховується від органів слідства.

До Харківського ВП надійшов рапорт О/у СКП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Козака М.О. про те, що в ході проведених заходів направлених на встановлення місцезнаходження розшукуваного було встановлено номер мобільного телефону оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , яким користувався підозрюваний ОСОБА_1

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» про зв`язок абонента НОМЕР_1 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи, яка приховується від слідства.

Слідчий та представники ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з`явилися про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається з рапорту оперативного уповноваженого СКП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Козака М.О., в ході проведення заходів направлених на встановлення місцезнаходження розшукуваного встановлено номер мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_1 , а саме: НОМЕР_1 оператора ПрАТ «ВФ Україна».

Слідчим суддею встановлено, що інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2018 року по 24 годину 00 хвилин 16 травня 2019 року абонента НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», 01601 м. Київ вул. Лейпцизька, 15, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження за №12019220430000445 від 18 березня 2019 року, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Беляєва А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220430000445 від 18 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Беляєву Артему Петровичу, слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Столярчуку Богдану Віталійовичу, слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Сотнікову Денису Вікторовичу, слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Демченко Віталію Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2018 року по 24 годину 00 хвилин 16 травня 2019 року абонента НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», 01601 м. Київ вул. Лейпцизька, 15, з можливістю її вилучення.

Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна», виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки вищевказаного абонента та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ).

Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.

Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 20 червня 2019 року .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.М. Савченко