Ухвала суду № 81832580, 17.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/23733/18

1-кс/569/4489/19

17 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції Стрільчука В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції Стрільчук В.М. за погодженням зі процесуальним керівником – начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Жигадло Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме інформації, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса - 36039, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Європейська, буд. 57).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017180000000103 від 18.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , будучи офіційно не працюючими, не маючи постійного джерела доходу, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, з метою отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів у значних розмірах, та використання такого доходу з метою продовження їх незаконного обігу, застосовуючи здобутий досвід незаконного придбання та контрабандного переміщення через митний кордон України пігулок «Cirrus», «Acatar» з вмістом у них прекурсору «псевдоефедрин» та розуміючи, що цей вид незаконної діяльності на території України є високоприбутковим, використовуючи стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща, у період не пізніше 2017 року, втілюючи свій злочинний задум, розпочали підготовку до організації довготривалого та багатоепізодного здійснення незаконного придбання в Республіці Польщі вказаних таблеток, їх подальшого контрабандного переміщення в Україну, зберігання, перевезення, пересилання та збуту.

Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено абонентські номери, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_7 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_15 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_31 , НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

Наявні матеріали свідчать про те, що одним із етапів здійснення цієї протиправної діяльності було пересилання цих таблеток кінцевим змовникам шляхом використання послуг та сервісів ТОВ “Нова Пошта”.

Також, потребують дослідження й обставини пересилання поштових відправлень за такими номерами: 59000157163737; 59000098764081, 59000098765995; 590000987596675, 59000087596675, 59000240329926, 59000234067113, 59000401051693, 59000345097851, 59000318772946, 59998035562923, 59000283099970, 59000247533847, 59000246889407, 59000220091695, 59000240332983, 59000174363295, 59000217834373, 59000233746503, 59000221100542, 59000227405772, 59000170887091, 59000232625416, 59000211873173, 59000229516919, 59000081133233, 59000081133698; НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , 59000071196378, відомості про які здобуті під час цього провадження так є підстави вважати про їх відношення до такої діяльності.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів користування фігурантами провадження та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів у вказаній сфері, сервісу доставки, експрес-доставки документів, вантажів і посилок через ТОВ “Нова Пошта”, у тому числі реєстрації/входу/використання такими особами Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу (далі — Сервіси) ТОВ “Нова Пошта”, оформлення (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів, які стали підставою для здійснення таких дій, відправлення та отримання грошових коштів, за період з моменту першого факту користування такими особами послугами ТОВ “Нова Пошта” по 16.05.2019, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса - 36039, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Європейська, буд. 57) щодо:

1. Даних стосовно реєстрації/входу/використання Особистого кабінету, ОСОБА_4 додатку та Прикладного програмного інтерфейсу ТОВ “Нова Пошта” (далі - Сервіси) з моменту реєстрації по 16.05.2019, у тому числі із наданням відомостей, що вказуються Користувачем при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами ТОВ “Нова Пошта”, а саме: ім`я, прізвище, дата народження, e-mail адреса, мобільний телефон, місце проживання та реєстрації, копії документів, що стали підставою для створення та користування Сервісів); ір-адреси, з яких здійснювалось реєстрація/вхід/використання такими сервісами із зазначенням дати та часу, зокрема типи (статистична, динамічна), установлені персональні дані особи за якою вона зареєстрована, МАС-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення стосовно осіб (користувачів), які для реєстрації/входу/використання Сервісами ТОВ “Нова Пошта” використовували такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_7 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_15 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_31 , НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 з моменту їх створення по 16.05.2019;

2. Вичерпних відомостей про надання ТОВ “Нова Пошта” сервісу доставки, експрес-доставки документів, вантажів і посилок, переказу грошових коштів (у тому числі за межі України) оформлення (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів, які стали підставою для здійснення таких дій, (із зазначенням даних (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, серія та номер документу, що посвідчує особу) про співробітників ТОВ “Нова Пошта, які оформляли такі дії, номери таких експрес-накладних, час і дата їх створення/закриття, відомості про відправників та одержувачів (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, серія та номер документу, що посвідчує особу), місто (адреса) відправника/одержувача, номер відділення, а також інших відомостей), за період з моменту першого факту користування послугами ТОВ “Нова Пошта” і по 16.05.2019:

- особам (користувачам), які для реєстрації/входу/використання Сервісами ТОВ “Нова Пошта” використовували такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_7 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_15 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_31 , НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ,

- особам, які здійснювали відправлення/одержання поштових відправлень ТОВ “Нова Пошта” з такими номерами експрес-накладних: 59000157163737; 59000098764081, 59000098765995; 590000987596675, 59000087596675, 59000240329926, 59000234067113, 59000401051693, 59000345097851, 59000318772946, 59998035562923, 59000283099970, 59000247533847, 59000246889407, 59000220091695, 59000240332983, 59000174363295, 59000217834373, 59000233746503, НОМЕР_64 , 59000227405772, 59000170887091, 59000232625416, 59000211873173, 59000229516919, 59000081133233, 59000081133698; НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , 59000071196378, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції Стрільчук В.М. подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.

Представник ТОВ «Нова Пошта» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса - 36039, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Європейська, буд. 57) слідчий суддя прийшов до висновку що у вказані документах та інформація, містить дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Стрільчуку Василю Михайловичу, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції Романову Роману Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кучеруку Сергію Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кухарчуку Миколі Петровичу, слідчому старшому лейтенанту юстиції Крупенку Роману Олександровичу, слідчому лейтенанту Івахнюку Олександру Степановичу, слідчому лейтенанту Боровцю Ігорю Костянтиновичу, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса - 36039, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Європейська, буд. 57) щодо:

1. Даних стосовно реєстрації/входу/використання Особистого кабінету, ОСОБА_4 додатку та Прикладного програмного інтерфейсу ТОВ “Нова Пошта” (далі - Сервіси) з моменту реєстрації по 16.05.2019, у тому числі із наданням відомостей, що вказуються Користувачем при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами ТОВ “Нова Пошта”, а саме: ім`я, прізвище, дата народження, e-mail адреса, мобільний телефон, місце проживання та реєстрації, копії документів, що стали підставою для створення та користування Сервісів); ір-адреси, з яких здійснювалось реєстрація/вхід/використання такими сервісами із зазначенням дати та часу, зокрема типи (статистична, динамічна), установлені персональні дані особи за якою вона зареєстрована, МАС-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення стосовно осіб (користувачів), які для реєстрації/входу/використання Сервісами ТОВ “Нова Пошта” використовували такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_7 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_15 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_31 , НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 з моменту їх створення по 16.05.2019;

2. Вичерпних відомостей про надання ТОВ “Нова Пошта” сервісу доставки, експрес-доставки документів, вантажів і посилок, переказу грошових коштів (у тому числі за межі України) оформлення (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів, які стали підставою для здійснення таких дій, (із зазначенням даних (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, серія та номер документу, що посвідчує особу) про співробітників ТОВ “Нова Пошта, які оформляли такі дії, номери таких експрес-накладних, час і дата їх створення/закриття, відомості про відправників та одержувачів (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, серія та номер документу, що посвідчує особу), місто (адреса) відправника/одержувача, номер відділення, а також інших відомостей), за період з моменту першого факту користування послугами ТОВ “Нова Пошта” і по 16.05.2019:

- особам (користувачам), які для реєстрації/входу/використання Сервісами ТОВ “Нова Пошта” використовували такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_7 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_15 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_31 , НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ,

- особам, які здійснювали відправлення/одержання поштових відправлень ТОВ “Нова Пошта” з такими номерами експрес-накладних: 59000157163737; 59000098764081, 59000098765995; 590000987596675, 59000087596675, 59000240329926, 59000234067113, 59000401051693, 59000345097851, 59000318772946, 59998035562923, 59000283099970, 59000247533847, 59000246889407, 59000220091695, 59000240332983, 59000174363295, 59000217834373, 59000233746503, НОМЕР_64 , 59000227405772, 59000170887091, 59000232625416, 59000211873173, 59000229516919, 59000081133233, 59000081133698; НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , 59000071196378, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном 12 днів з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя