Ухвала суду № 81832503, 16.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/15551/18

1-кс/569/4330/19

16 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції Роїка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Журавським М.В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, документів, що стосуються прийняття та звільнення з роботи ОСОБА_1 , та інших документів виконаних останнім за місцем роботи (заяви про прийняття на роботу, заяви на відпуску, заяви про переведення (звільнення) з посади, накази про прийняття та звільнення з роботи, автобіографія, та інші документи виконані ОСОБА_1 ) за період з 2016 по 13.03.2018, які знаходяться у володінні Рівненського міжрайонного управління водного господарства Рівненського обласного управління водних ресурсів Державного агентство водних ресурсів України, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Романа, 9, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12018180000000328 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21 березня 2018 року до ГУНП в Рівненській області надійшла заява фізичної особи – підприємця ОСОБА_2 , про те, що громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у трудових відносинах з ним згідно договору про надання послуг № 1 від 15.01.2018, у період з січня 2018 року по 14 березня 2018 року заволодів коштами в особливо великих розмірах на суму понад 600 тис. грн., отриманими від здійснення підприємницької діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 15.01.2018 по 14.03.2018 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи у цивільно-правових відносинах згідно договору про надання послуг № 1 від 15.01.2018, з фізичною особою – підприємцем ОСОБА_2 , АДРЕСА_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, ввійшовши в довіру до останнього та ввівши в обман суб`єктів підприємницької діяльності, яким поставлявся товар, заволодів коштами вказаного суб`єкта підприємницької діяльності в загальній сумі 865885,75 грн. (в тому числі комісія банку 4321,09 грн.), чим заподіяв останньому матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Так, 02.01.2018 ФОП ОСОБА_2 укладено договори поставки товарів з суб`єктами підприємницької діяльності, які знаходяться на території Рівненської, Волинської, Хмельницької областей, а саме: договір поставки № 03/01 з ФОП ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 ; договір поставки № 18/01 з ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 ; договір поставки № 19/01 з ФОП ОСОБА_5 , Хмельницька обл АДРЕСА_4 . Хмельницький; договір поставки № 23/01 з ТзОВ «Дім Кераміки ТД», ЄДРПОУ 37786217, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, 18а; договір поставки № 25/01 з ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_5 ; договір поставки № 32/01 з ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_6 ; договір поставки № 38/01 від 02.01.2018 з ФОП ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 ; договір поставки № 42/01 з ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_8 ; договір поставки від 02.01.2018 з ФОП ОСОБА_10 , АДРЕСА_9 ; договір поставки № 19/01 з ОСОБА_11 , АДРЕСА_8 область АДРЕСА_10 .

Згідно умов вказаних договорів, ФОП ОСОБА_2 як Постачальник зобов`язувався в порядку та на умовах, визначених договорами поставити вказаним суб`єктам підприємницької діяльності Товар (продукцію), а Покупці зобов`язувались в порядку та на умовах, визначених договорами прийняти Товар (продукцію) і оплатити її вартість в терміни, що визначені даним Договором, та по договірних цінах, що зазначені у видаткових накладних.

Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем суми вартості Товару в українській національній валюті в безготівковому порядку на банківський рахунок Постачальника № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», або в готівковому порядку протягом 30 – ти календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника.

Зокрема, у період з 15.01.2018 по 14.03.2018 ОСОБА_1 , маючи єдиний умисел на заволодіння коштами ФОП ОСОБА_2 шляхом шахрайства, зловживаючи довірою останнього, ввівши в обман фізичних осіб підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та представника ТзОВ «Дім Кераміки ТД», останніх переконав у необхідності перерахуванні коштів на його особистий банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», МФО 333391, як оплату за поставлений товар ФОП ОСОБА_2 для зазначених суб`єктів господарювання, внаслідок чого від них на вказану картку та готівкою отримав кошти в загальній сумі 865885,75 грн. (комісія 4321,09 грн.), якими заволодівши, використав на власний розсуд, чим заподіяв ФОП ОСОБА_2 матеріальну шкоду на вказану суму, яка являється особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчих експертиз документів, які виконані ОСОБА_1 , для проведення яких необхідні вільні зразки почерку та підписів останнього.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 у період з 02.07.2016 по 13.03.2018 працював у Рівненському міжрайонному управлінні водного господарства, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Романа, 9.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідні оригінали документів про прийняття та звільнення з роботи ОСОБА_1 , та інших документів виконаних останнім за місце вищевказаної роботи, які необхідні у якості вільних зразків почерку під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим необхідний доступ до відповідних документів з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані оригінали документів знаходяться у володінні Рівненського міжрайонного управління водного господарства Рівненського обласного управління водних ресурсів Державного агентство водних ресурсів України, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Романа, 9.

За таких обставин, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилученні їх оригіналів, які містять інформацію, яка надає можливість їх використання у вказаному кримінальному провадженні як вільних зразків під час проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних оригіналів документів існує реальна загроза знищення таких документів особами, які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити, просив проводити розгляд клопотання без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні Рівненського міжрайонного управління водного господарства Рівненського обласного управління водних ресурсів Державного агентство водних ресурсів України, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Романа, 9) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області Роїку Сергію Миколайовичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області Яковчуку Івану Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Шпоняку Сергію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Полонцю Руслану Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області Єремейчуку Анатолію Анатолійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що стосуються прийняття та звільнення з роботи ОСОБА_1 , та інших документів виконаних останнім за місцем роботи (заяви про прийняття на роботу, заяви на відпуску, заяви про переведення (звільнення) з посади, накази про прийняття та звільнення з роботи, автобіографія, та інші документи виконані ОСОБА_1 ) за період з 2016 по 13.03.2018, які знаходяться у володінні Рівненського міжрайонного управління водного господарства Рівненського обласного управління водних ресурсів Державного агентство водних ресурсів України, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Романа, 9, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя