Ухвала суду № 81830246, 13.05.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 Справа №607/10200/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сабат О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сабат О.П., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017210010000046 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Старший слідчий СВ Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області Сабат О.П., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бернацькій Наталії Сергіївні, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Сабат Олені Петрівні та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Боднару Андрію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Врйнарському Олександру Володимировичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Костюку Юрію Борисовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме: надати інформацію про відкриті на ім`я ОСОБА_1 банківські рахунки, а також належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) за вказаними рахунками в паперовому та електронному вигляді; надати інформацію про номер банківського рахунку, на який потерпілим було перераховано грошові кошти двома платежами, а саме 1200 грн. від 19.04.2017 р. о 15:27:02 год., код авторизації 111514/710911144933 та 24100 грн. від 20.04.2017 р. о 14:12:50 год., код авторизації 111523/711010630216 із рахунку з маскою НОМЕР_1 здійснених із банківського терміналу №К1900033, що знаходиться по вул. Ст. Бандери,96, у м. Тернополі; документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком, на який потерпілим було перераховано грошові кошти у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку, на який потерпілим було перераховано грошові кошти у період із 01.04.2017 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; із наданням можливості отримати вказану інформацію у відділенні банку у м. Тернопіль.

Розгляд клопотання просить проводити без сторони, у володінні якої перебувають речі чи документи, а саме представника ПАТ "Ощадбанк".

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017211180000046 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході вивчення матеріалів зареєстрованих Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області № 13076 від 24.04.2017 встановлено, що 24 квітня 2017 року в Тернопільський ВП ГУПН в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що у період з 19.04.2017 по 20.04.2017 року ним було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_1 , в якості оплати за трактор марки «Булат» проте станом на 23.08.2017 року, ОСОБА_1 вказаного трактора не отримав.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_3 , згідно допиту потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ "Ощадбанк", що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сабат О.П., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бернацькій Наталії Сергіївні, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Сабат Олені Петрівні та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Боднару Андрію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Врйнарському Олександру Володимировичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Костюку Юрію Борисовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, із наданням можливості отримати вказану інформацію у відділенні банку у м. Тернопіль, а саме:

- надати інформацію про відкриті на ім`я ОСОБА_1 банківські рахунки, а також належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) за вказаними рахунками в паперовому та електронному вигляді;

- надати інформацію про номер банківського рахунку, на який потерпілим було перераховано грошові кошти двома платежами, а саме 1200 грн. від 19.04.2017 р. о 15:27:02 год., код авторизації 111514/710911144933 та 24100 грн. від 20.04.2017 р. о 14:12:50 год., код авторизації 111523/711010630216 із рахунку з маскою НОМЕР_1 здійснених із банківського терміналу №К1900033, що знаходиться по вул. Ст. Бандери,96, у м. Тернополі;

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком, на який потерпілим було перераховано грошові кошти у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 13.05.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку, на який потерпілим було перераховано грошові кошти у період із 01.04.2017 року по 13.05.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда